怀化中院发布5起电信网络诈骗犯罪典型案例

(怀化中院召开打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会)

案例1

闫某诈骗案

【裁判要旨】麻阳苗族自治县人民法院审理认为,被告人闫某以非法占有为目的,伙同他人诈骗公私财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中,闫某系从犯,应当减轻处罚。闫某系累犯,应当从重处罚。据此以诈骗罪对被告人闫某判处有期徒刑八年,并处罚金。

案例2

欧某某帮助信息网络犯罪活动案

【基本案情】

【裁判要旨】辰溪县人民法院审理认为,被告人欧某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中,欧某某系主犯。欧某某系自首,且自愿认罪认罚,可依法从宽处理。据此以帮助信息网络犯罪活动罪,对被告人欧某某判处拘役二个月,并处罚金,同时将欧某某的作案工具予以没收,对违法所得予以追缴。

【典型意义】随着互联网的创新和网络经济的蓬勃发展,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等上下游关联犯罪不断蔓延,严重侵害人民群众的财产安全和其他合法权益,社会危害性大,影响了人民群众安全感和社会和谐稳定。人民法院通过打击电信网络诈骗及关联犯罪,保护公民的财产安全和社会稳定,同时加强对电信网络诈骗及关联犯罪的普法宣传,以案释法,强化警示教育,营造全民反诈的浓厚氛围,提高公众的守法意识,避免成为电信网络诈骗犯罪分子的“帮凶”。

案例3

于某某帮助信息网络犯罪活动案【基本案情】

【裁判要旨】洪江市人民法院审理认为,被告人于某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。于某某系自首,且自愿认罪认罚,可依法从宽处理。于某某退赔被害人部分经济损失且取得谅解,并退缴违法所得,酌情从轻处罚。据此以帮助信息网络犯罪活动罪,对被告人于某某判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金,同时对于某某的违法所得予以追缴。

【典型意义】提供银行卡帮助犯罪分子实施电信网络诈骗活动,是诈骗犯罪分子实施电信网络诈骗得逞的重要环节。该案被告人为了谋取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪提供银行账户、密码进行支付结算,最终走上犯罪的道路。综合考虑被告人的量刑情节、悔罪表现以及调查评估意见,对被告人从轻处罚并宣告缓刑,体现了人民法院落实宽严相济刑事政策,彰显司法温度,确保社会效果良好。

案例4

黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【基本案情】2024年2月,被告人黄某某明知上线吴某某等人在实施非法洗钱活动,为获取非法利益,黄某某将两张银行卡提供给吴某某用于收取违法资金,并在吴某某的指使下,将两张银行卡中的涉诈资金5.4万元取现交给吴某某,黄某某获利7599元。案发后,黄某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实。

【裁判要旨】通道侗族自治县人民法院审理认为,被告人黄某某明知是犯罪所得,提供账户为他人收款并帮助转移,致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法及时挽回,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合黄某某的犯罪事实、认罪态度及悔罪表现,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对被告人黄某某判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金,同时对黄某某的违法所得依法予以追缴。

案例5

马某某、柳某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【裁判要旨】洪江人民法院审理认为,被告人马某某、柳某某明知是犯罪所得资金仍通过取现、注册个体工商户并办理对公账户、POS机、银行卡等方式帮助他人转移,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中,马某某、柳某某起次要作用,系从犯,应当减轻处罚。马某某归案后如实供述犯罪事实,且认罪认罚,可以从轻处罚、从宽处理。柳某某系自首,且认罪认罚,可以减轻处罚、从宽处理。据此,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对被告人马某某、柳某某判处有期徒刑二年六个月,并处罚金,同时对马某某、柳某某的违法所得予以追缴。

【典型意义】该案中,被告人明知是犯罪所得的资金,仍通过使用银行对公账户、POS机等非法途径,协助转换或者转移财物,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应当从严惩处。通过该案的审理,人民法院充分发挥了司法裁判在社会治理中的规则引领和价值导向作用,加大对电信诈骗犯罪的制裁力度,既能起到警示、预防、震慑作用,也维护了社会秩序,切实保护广大人民的合法权益。(蒋莹)

THE END
1.贵州发布6起电信网络诈骗犯罪典型案例贵州省高级人民法院12月9日上午召开新闻发布会,发布6起电信网络诈骗犯罪典型案例。 典型案例一 胡某、彭某莲犯诈骗罪、组织偷越国(边)境罪一案 一、基本案情 2019年10月以来,被告人胡某、吕某芸(另案处理)共谋后以高薪为诱饵,组织国内人员前往境外实施跨境电信诈骗https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjQ2Njk4Mw==&mid=2649799748&idx=2&sn=c73771dfd2b341fdc1377e3fa713a367&chksm=8999397eed4a4bf9aac5d740cafca367a4ca655f76c5a18b243c32f7776484af871ef406a799&scene=27
2.十个电诈“最”佳案例,骗子看了都说绝……2022-12-14 11:59山东菏泽市公安局网络安全保卫支队 关注 NO.1 “最”快退款 冒充电商物流客服类诈骗 冒充客服类诈骗的受害人群通常为网购用户,诈骗分子事先大肆非法窃取、收购买家网购信息及快递面单信息,以退款、理赔等为由对买家或平台商家实施精准诈骗。 案例一:取消“代理商”/VIP会员 10月12日,赵先生接到https://baijiahao.baidu.com/s?id=1752160386991237520&wfr=spider&for=pc
3.全民反诈电信网络诈骗典型案例(第五期)大余县信息公开在我镇已发生多起电信诈骗案件 希望大家以案为鉴、提高警惕 守护个人财产安全 远离电信网络诈骗 真实案例1 2023年7月28日16时许,吴某某到新城派出所报案,称其被诈骗。案情经过如下:吴某某于26日下载了一个名叫“McLaren”的APP,软件中的客服叫他通过关注自媒体主播令其涨粉来获得提成,吴某某从中获利之后,软件客服http://www.jxdy.gov.cn/dyxxxgk/c125393/202308/b8d8c36c8f364c85a26c64ce480244cb.shtml
4.最新电信网络诈骗7起真实案例,就发生在我们身边!虚假网络贷款诈骗是指诈骗分子以低门槛发放贷款的名义,如“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等,吸引受害人下载虚假贷款App或者登录虚假网站,再以“激活费”“保证金”“验证费”等名义收取费用,从而实施诈骗。 来看一下这类诈骗的 基本手法↓ https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24632286
5.电信诈骗真实案例及分析(精选6篇)篇3:电信诈骗真实案例及分析 关键词:新型电信诈骗,违法犯罪,预防分析 根据数据调查得知, 新型电信诈骗违法犯罪在近几年发案率一直呈上升趋势, 年均发案增长率为25%左右, 从2014年开始, 公安机关已经采取重点打压电信诈骗违法犯罪行动, 对其进行的预防工作虽已取得了一定的效果, 但是每年发案仍在增长。 https://www.360wenmi.com/f/filetilb7q66.html
6.反诈警示录:这些身边的真实案例,一定要看!反诈警示录:这些身边的真实案例,一定要看! 宜都融媒讯(通讯员 潘俊亦)春节假期过后,很多市民朋友们还沉浸在“年味”当中,可骗子们却早已“上岗”。近期,陆城城区连发多起电信诈骗案,其中高发的诈骗类型是网络交友诈骗、兼职刷单诈骗和冒充客服诈骗。 为进一步提高广大群众的识骗、防骗能力,陆城派出所将这些不同http://www.hbyidu.com/content/show?newsid=990958
7.同学们这份防骗清单请收好!7.“贷款”诈骗 真实案例:方同学用浏览器搜索贷款软件,下载“冠豪”APP贷款,与冒充客服的诈骗分子联系后,对方以验证还款资金及流水为由,让方同学手机银行转账9998元,方同学按其要求进行了转账。 警方提醒:不要随意在网络上办理贷款和信用卡,如不熟悉互联网金融相关知识,应到各大银行等正规信贷机构办理信用卡及贷款https://bwc.hubu.edu.cn/info/1012/2612.htm
8.《孤注一掷》:最佳反诈宣传片(孤注一掷)影评该片号称“首部聚焦境外电信网络诈骗题材的作品”,上映前便引发众多关注,上映后更成为今年暑期档黑马,毕竟自今年初以来,境外诈骗一直是社交媒体上的热议话题。取材自上万起真实诈骗案例《孤注一掷》取材自上万起真实诈骗案例,聚焦于当下电信网络诈骗、网络赌博陷阱、招聘拐骗等跨国犯罪活动。该片讲述了这样一个故事:https://movie.douban.com/review/15398178/
9.全民反诈在行动多则真实案例带你认清身边的贷款“电诈”套路近期,多地发生诈骗分子利用假冒我行APP/二维码等实施贷款类电信网络诈骗的风险事件,我行有十几位客户受骗;骗局被我行及客户识破揭穿后,为客户避免资金损失数万元。为防范类似风险事件发生,有效保护客户财产安全,维护我行社会声誉,让我们通过五则真实案例,一起认识各种诈骗套路,时刻警惕身边的电诈骗局。 http://www.huaihai.tv/folder17/folder18/folder7209/2023-10-07/j0vhjSuJXQC7pOzP.html