张良民通报说,近年来,我市公安机关按照市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议部署,坚持以人民为中心,强化系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理,全面落实打防管控各项措施,取得了明显成效,开创了我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作新局面。
2020年以来,我市公安机关坚持以云剑行动、雷霆行动、“利剑”专项行动为抓手,不断强化综合施策,持续加大工作力度,打击治理工作取得了一定成效,打击电信网络诈骗综合成效位列全省第三名。2020年抓获和逮捕电信网络诈骗犯罪嫌疑人同比分别增长58.9%、139.9%,通过资金返还为群众追回经济损失368.6万元。同时,通过实施反诈宣传“六进”措施和对重点部位排查,发现并打掉了藏匿在本地的为境外诈骗窝点非法引流和技术支撑的犯罪团伙6个、窝点11个,抓获嫌疑人78名,及时清除了本地隐患。
在强力打击的同时,我市公安机关还不断推进宣传防范和治理工作,在全市范围内开展无诈社区、无诈校园创建活动,市县两级公安机关分别成立反诈宣讲团,针对高校、大型企事业单位等开展宣讲培训150多场次,受众达10万人次。
2020年全国“断卡”行动开展以来,我市先后自行组织开展3次集中抓捕行动,截至目前,共抓获“两卡”类犯罪嫌疑人1293名,缴获手机卡21273张、银行卡4497张,联合人民银行和三大基础通信运营商惩戒“两卡”类人员331名,严厉震慑了违规开贩卡违法行为。
在强力打击的同时,我市公安机关还把追赃挽损作为为群众办实事的一项重要任务,注重加强社会效果。市县两级反诈中心不断增强接警止付警力投入,持续完善涉案资金流紧急止付、快速冻结、及时返还工作机制,提高资金返还效率和成功率。2021年以来,全市公安机关共通过电信诈骗受骗资金原路返还机制,返还受害人被骗资金353万元。市县两级反诈中心充分发挥预警劝阻工作机制,通过96110反诈专号对疑似受骗群众开展紧急劝阻,使1.9万人避免受骗,为群众挽回潜在损失8000余万元,帮群众守好了“钱袋子”。
据楚俊杰介绍,为持续深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪,不断提高人民群众防范诈骗意识,人行开封中心支行组织辖内人民银行和各银行业金融机构成立了防范电信诈骗工作领导小组,建立了辖区联络员制度,进一步压实了辖区人民银行账户管理的监管责任和银行业金融机构的账户全生命周期管理的主体责任。2020年以来,通过组织辖内银行业金融机构开展存量账户风险排查、下发风险提示等方式,排查出13950个可疑账户,并及时采取了管控措施。
人行开封中心支行先后下发5期通报,其中对公涉案账户通报2期,个人涉案账户通报3期;对176个涉案对公账户、967个涉案个人账户的开户情况、监测管理情况等逐一倒查;会同开封银保监分局对辖内所有银行业金融机构涉案账户倒查情况开展非现场核查,对5家银行业金融机构进行了现场核查;5次约谈涉案账户数量较多的银行业金融机构负责人;暂停全市4家银行业金融机构18个营业网点新开户业务,其中,暂停2个网点两个月企业银行账户新开户业务,7个网点一个月企业银行账户新开户业务,暂停9个网点一个月个人Ⅰ类户新开户业务;督促银行业金融机构内部追责868人次。
人行开封中心支行还与市公安局建立了五项工作联动机制,2020年以来共向市公安局移送6377个涉诈可疑账户、20多个涉赌可疑账户、20起异常开户事件线索,协助公安机关控制30个犯罪嫌疑人。“断卡”行动以来,组织银行机构共堵截51起异常开卡行为,协助公安机关抓获嫌疑人4名,堵截电信诈骗7起。
海洋发布了网络贷款诈骗、兼职刷单类诈骗、冒充客服退款诈骗、“杀猪盘”诈骗、冒充公检法类诈骗等5种高发电信诈骗案件特征及防骗提醒,并就群众如何防范电信网络诈骗等问题回答了记者提问。
发布会上,向8名曾受到诈骗的群众返还了追回的131.08万元被骗资金。
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5类高发电信网络诈骗案件特点及防骗指南
1、网络贷款诈骗
防骗提醒:凡是网上贷款需要先交钱的不要相信。
2、兼职刷单类诈骗
防骗提醒:凡是网上兼职刷单刷信誉的不要相信。
3、冒充客服退款诈骗
防骗提醒:凡是退款退税需要先打钱的不要相信。
4、“杀猪盘”诈骗
诈骗分子打着恋爱交友的旗号,通过培养感情获取信任,以掌握投资内幕信息,赌博网站漏洞为由诱惑受害者,并借机骗钱的情感投资类网络诈骗。
防骗提醒:不要轻易相信网上的“优质对象”,网络交友要认真核实对方真实身份,在涉及钱财时,与身边亲友多沟通、多询问,防止落入“圈套”。
5、冒充公检法类诈骗
诈骗分子冒充公检法部门工作人员,称被害人涉嫌洗钱或涉嫌其他犯罪,要求被害人转账销案。后提供所谓“安全账户”,要求被害人汇款,从而实施诈骗。