“刷单”“点赞”“先垫付”?这件事情不能做! 只需动动手指 “刷单”“点赞” “先垫付” 就可以“赚取佣金”“领取奖品” 你是否也收到过这样的兼职信息 本以为是“薅羊... 

将自己的银行卡号和户名提供给对方后

对方把5000元钱打到了小吴的卡里

再到对方指定的店铺下单

形成虚假交易

确认收货给好评后

她便收到了50元的“佣金”

刷单流程操作简单

佣金发放速度快

让小吴不禁感叹

这是一个赚钱的好办法

次日,小吴接到了同样的“任务”

再次收到了酬劳

就在小吴刚尝到甜头

打算继续做下去时

她收到了一则银行发来的短信

告知其银行卡

“存在风险,已被冻结”

随后

她就接到了

盐南高新区分局新河派出所

民警告诉小吴

她参与的是典型的

“洗钱型”刷单

面对民警的询问

她表示并不清楚

只是购买了一些虚假商品

顺便赚了一点兼职费用

怎么就成了“洗钱”帮凶

原来,在这样的“刷单”过程中

不法分子会事先收购

一些电商平台店铺

将自己非法所得的资金

转至像小吴这样的工具人账户中

要求其购买店铺内的虚假商品进行刷单

这些订单的本金都是通过电信网络诈骗

赌博、非法集资等违法犯罪行为

所得的“黑钱”

在这样的操作下

“黑钱”已被披上合法外衣

成为了店铺日常流水收入

这也让“刷单”洗钱行为

变得更具隐匿性

出借、出卖、出租的“两卡”用来干什么?

一、银行卡

在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具。

防骗大数据提醒

防范洗钱陷阱,保护好自己的利益,以防成为不法分子洗钱“工具人”,做到:

THE END
1.“1分钱领卡”“大额流量”……直播卖电话卡,全是套路!西安新闻网在直播带货的各种品类中,电话卡流量卡是成交量较高的品类。近期北京日报接到多位消费者投诉,反映这类直播中主播自称是几大运营商的官方代理,但卖卡时宣称的“低价套餐”“大额流量”“0元购”“1分钱领卡”,实际却货不对板,要求高价充值,甚至暗藏隐性消费。 https://www.xiancn.com/content/2024-12/17/content_7037497.htm
2.办一张电话卡得300元,这样的钱挣不得!帮办一张电话卡,能得300元报酬,租给一张电话卡,也能得300元报酬……正是这样的利益诱惑,一些人为了蝇头小利,掉入不法分子的陷阱中,成为境外电信诈骗团伙的“工具人”、“帮凶”。 10月17日,我市公安机关通报了所侦破的典型案例——有人利用VOIP设备为境外电信网络诈骗团伙提供通讯服务、帮助信息网络犯罪案件,落https://wap.beiww.com/zsya/xw/jd/202310/t20231018_1193305.html
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4.兼职刚开始要领取新的电话卡用来注册账号,需要填写个人信息,会在领取新电话卡时,填写个人信息是必要的流程,但需注意以下几点:首先,确保所填信息真实准确,避免虚假信息导致的法律风险;其次,选择正规渠道办理电话卡,避免个人信息被不法分子获取;最后,妥善保管个人信息,避免泄露或被滥用。若信息已泄露或被滥用,应及时报警并咨询律师,采取法律手段维护自身权益。 平台特邀律师 推荐 202https://wap.findlaw.cn/wenda/q_43780226.html
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8.我参加了一个网络兼职,是帮他招聘的,需要给别人发工资让我用身份你可能涉嫌帮助网络诈骗活动了,建议及时向公安机关报案 http://www.110.com/ask/question-15629906.html
9.防诈骗致家长的一封信(通用21篇)1、网上刷单诈骗:凡是打着“网络兼职”旗号,以返佣金为诱饵,要求你以刷单形式做任务的。 2、网络贷款诈骗:凡是打着“零门槛”“无抵押”“当天放款”等旗号,以预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等为由,要求先行转账汇款或者索要银行卡密码、手机验证码的`。 https://www.ruiwen.com/gongwen/shuxin/1116764.html
10.幼儿园防诈骗致家长一封信范文(通用7篇)近年来,我市电信网络诈骗案件持续多发,尤其是针对在校学生和家长实施电信网络诈骗的案件时有发生,给大家造成了严重的财产损失。同时,我市“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪严重,出售、出租、出借电话卡、银行卡、QQ号、微信号等情况也在增多。对此,希望各位家长在享受美好生活的同时,提高警惕,保护好自己的个人信息安https://www.unjs.com/youjiao/jiazhang/20221213082703_6100121.html
11.微信安全中心发布治理公告:警惕利用微信账号传播诈骗信息的兼职最新兼职诈骗套路 1. 购买和出售电话卡和银行账户 他们出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户,或充当线下“卡头”、“卡贩子”,为一时利益而成为诈骗分子的帮凶。一旦电话卡和银行账户被骗子利用实施电信网络诈骗,不但会造成大量人员被骗致贫,骗子也将承担严重的法律责任。 http://www.bjhwtx.com/h-nd-254212.html
12.赴日工作之外柔内刚地去面试守时是进入社会人角色的最低要求。不多解释。因为电车晚点等原因迟到时务必打电话解释。 进入房间 轻轻敲门三下,得到许可后稍微推开门,先说“失礼いたします(打扰了)”,再进入房间,轻轻关门。接着清楚响亮地报出学校和姓名,并加上一句“よろしくお願いいたします(请多关照)”,略微一鞠躬,得到允许后,回答“http://www.japan-job.com/news.php?module=Details&id=10083
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14.网上被骗怎么办十大常见网络诈骗手段大揭秘教你轻松防范网络摘要:从微信卖茶女,到直播平台的乔碧萝,网上利用手机、互联网进行各类网络诈骗的案例屡见不鲜,不少人就因为自己的贪心而掉入别人设下的陷阱,诸如网络兼职刷单、网上交友、低价利诱等诈骗。那么面对层出不穷的网络诈骗手段,我们该如何防范呢?网上被骗了怎么办呢?别急,下面MAIGOO小编就为大家揭秘十大常见网络诈骗手段,https://www.maigoo.com/goomai/227203.html
15.知识普及互联网+下的新型网络骗局你中过招吗?国家对社会公众“防范网络诈骗”常识内容的教育工作一直在持续,公众对很多常见类型的网络诈骗形式已经司空见惯,比如电信诈骗、短信诈骗、电话诈骗等,防范诈骗风险的警戒心理也已经成熟。 可是,伴随着网络科技、大数据、云计算、人工智能等新兴科学技术的蓬勃发展,诈骗分子不遗余力“闯进”这些新兴的科学技术领域,窃取公众信http://finance.hnr.cn/yhzx/article/1/1325681625102684160
16.帮助信息网络犯罪活动罪之买卖“电话卡”如何认定明知和情节严重近来,断卡行动出现了律师意想不到的涉案群体,高校学生帮助发布兼职信息、帮助办理电话卡,涉嫌帮助信息网络犯罪活动被刑事拘留。买卖电话卡与买卖银行卡不同,表面上看不具有明显的违法特征,那么如何认定行为人是否明知、明知的时间节点以及是否达到情节严重,成为律师办理帮信案件以及取保候审首先要解决的难题。 https://m.lawtime.cn/article/lll135816296135821390oo880535
17.上海反诈中心提示:这些兼职做不得!全都涉嫌违法犯罪一些人被不法分子利诱,出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等,或是充当线下“卡头”“卡贩”,为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶,殊不知就是因为这些被卖出的大量“实名不实人”的电话卡和银行账户,被诈骗分子用于实施电信网络诈骗,使不少人因骗致贫,同时自己也会因此承担严重的法律责任。 https://m.jnnews.tv/p/1037365.html
18.防范电信网络诈骗——致家长的一封信(转发)1.不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理。2.不轻信、不回复陌生来电或网络信息,不安装陌生软件,不共享个人手机,不泄露个人银行卡信息,更不要转账、汇款,或提供验证码等信息。 3.要有个人资料信息保护意识。不要向陌生人透露个人身份、手机号码、家庭及家长电话、银行账号等相关信息,更不可随意https://webs.nuist.edu.cn/_s75/2021/0609/c3258a178606/page.psp