女主播被“套路”落入债务陷阱,为还钱被迫KTV兼职；事主身陷“套路贷”,50万元债务40余天变500万元,连房子也抵押给了对方……北京警方7月5日通报,北京市公安局近日破获20余起“套路”类新型违法案件,打掉多个以“网络虚假招聘”“套路贷”为代表涉嫌诈骗或敲诈勒索的违法团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人百余名。
“套路”女主播诈骗整容费
今年2月,北京市公安局刑侦总队在工作中发现,位于东城区的璀璨盛世(北京)国际文化传播有限公司存在涉嫌设置“套路”陷阱、诈骗女主播的不法行为,遂抽调精干警力成立专案组开展侦查。
专案组经侦查了解,2014年,该公司由嫌疑人张某、赵某、安某等人注册成立,2016年8月开始在某视频直播平台进行直播。2017年,张某等人开始琢磨利用招聘女主播赚钱。当年7月,他们与一家经营不善的医疗美容诊所合谋,设计出由璀璨文化公司负责大量招聘女主播并引导她们到该医疗美容诊所整容,诊所设计高额的整容方案,双方设局诱骗女主播办理分期贷款,然后按五五的比例私分整容款项的诈骗套路。
很多应聘者由于对主播行业及合同不熟悉,轻易就相信了该公司的夸大宣传。合同签署后,张某等人便称应聘者要自己先贷款整容,在完成公司的简单定额后,由公司帮助其偿还贷款。随后,璀璨文化公司安排专人陪同应聘者到该医疗美容诊所,美容诊所人员使用应聘女主播的身份证、手机、银行卡,通过网络向小额贷款公司为其申请办理分期贷款,并进行美容手术。之后美容诊所不定期向张某、赵某等人返还50%的整容款分成。
当女主播上岗后才发现,张某等人制定的直播任务是根本不可能完成的,她们不仅不能通过直播赚大钱,反而背上了沉重的债务。随后,张某等人还将无法还贷的女主播们介绍到KTV做兼职挣钱偿还贷款。
今年5月,北京警方启动统一收网行动,在东城区该团伙两处办公地点和朝阳区建外SOHO三地集中抓捕,打掉了这个以张某、赵某、安某等人为首的诈骗团伙。目前,已抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人9名,初步核实案件10余起,涉案金额300余万元。
“套路”求职者诈骗器材押金
今年3月,北京市公安局海淀分局大钟寺派出所接到事主报案,称自己求职被骗。据了解,该事主在一家公司应聘网络直播的职位,对方称该工作薪资丰厚且工作内容简单,薪资每月轻松过万元,但要求应聘者购买直播专业声卡设备,并表示只要直播满一年便可将该直播设备退还,每台声卡单价4000元。随后,“工作人员”便带事主到一家贷款公司进行现场申贷,用于购买直播设备。在公司“业务员”的指导下,事主在直播平台注册账户并开始直播。然而一个月后,事主的薪资并未到账,随后连续数月公司都以各种理由告知事主其直播不符合要求,不能拿到薪金。
随后,大钟寺派出所又陆续接到多起类似报案,且涉案公司均为同一家公司,每位事主被骗数千元至数万元不等。对此,海淀分局立即由刑侦支队与大钟寺派出所联合组成专案组展开调查。
专案组经工作了解到,该公司负责人为孙某,手下有20余名员工。每位事主都是在同一家贷款公司贷款,民警怀疑贷款公司有可能涉案。经过近3个月的调查取证,民警固定证据并摸清该公司人员及贷款公司人员的具体情况。5月25日,专案组兵分两路,分别在中关村地区的两个写字楼内抓获涉案犯罪嫌疑人。
经初步审查,嫌疑人孙某于2017年成立公司,其和女友霍某在网络平台上发布高薪招聘网络主播的虚假信息,通过诱使应聘者购买主播设备支付押金数千至数万元不等,再签订自动离职不退设备押金的协议,后以各种理由逼迫应聘者自动离职,以达到将设备押金占为己有的目的。经查证,该公司通过拒发应聘主播工资、侵吞设备押金及主播产生的网络收益,已非法获利100余万元。
同时,张某等4名贷款公司人员对自己诈骗的不法事实供认不讳。据其交代,2017年12月份开始同犯罪嫌疑人孙某进行贷款合作,由孙某公司人员带领应聘者前来办理消费贷款,且在明知孙某的公司骗取应聘者钱财的情况下,为获取利益,仍为其办理网络贷款。目前,嫌疑人孙某等26人因涉嫌诈骗罪已被海淀警方刑事拘留,案件仍在进一步审查中。
遭遇“套路贷”钱房险两空
今年年初,事主董先生向北京朝阳警方报警称,去年6月,自己因创业需要贷款50万元,结果自己在他人的安排下将自己父亲名下一处房产抵押,且自身债务在短短40余天内由50万元变为500万元,贷款资金还大部分被他人转移。
警方立即开展调查工作。经查,董先生在网上结识关某并向其借贷,在提供7万元现金后,关某等人以董先生抵押物品仅仅只有身份证、户口本,资质偏低无法贷出更多款项为由,将董先生介绍给侯某。随后,侯某指使他人使用伪造死亡证明将董先生父亲名下的一套房产过户至董先生名下,又连续操作,先后将房屋产权抵押给侯某、李某等人。在此过程中,侯某通过商户POS机,以平账为由转移了董先生的借贷资金,使得董先生在基本没有得到贷款的情况下抵押住房,其债务在短短40余天内呈几何式倍增,由最初50万元变为500万元。经核实,其实际贷款所得仅为23万余元。
据了解,此案在侦查过程中,侯某等人在法院起诉要求取得董先生房产的案子也即将宣判。警方立即与法院沟通,告知此案标的涉及重大刑事案,暂停强制执行。
随后,警方对涉案人员开展集中收网行动,经工作,在东城、朝阳、丰台、大兴等区将关某等人抓捕归案,起获各种合同、欠条、协议等百余份,查扣电脑等作案工具。目前,关某、侯某等34人因涉嫌诈骗罪被朝阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。