“刷单”“点赞”“先垫付”?这件事情不能做! 只需动动手指 “刷单”“点赞” “先垫付” 就可以“赚取佣金”“领取奖品” 你是否也收到过这样的兼职信息 本以为是“薅羊... 

将自己的银行卡号和户名提供给对方后

对方把5000元钱打到了小吴的卡里

再到对方指定的店铺下单

形成虚假交易

确认收货给好评后

她便收到了50元的“佣金”

刷单流程操作简单

佣金发放速度快

让小吴不禁感叹

这是一个赚钱的好办法

次日,小吴接到了同样的“任务”

再次收到了酬劳

就在小吴刚尝到甜头

打算继续做下去时

她收到了一则银行发来的短信

告知其银行卡

“存在风险,已被冻结”

随后

她就接到了

盐南高新区分局新河派出所

民警告诉小吴

她参与的是典型的

“洗钱型”刷单

面对民警的询问

她表示并不清楚

只是购买了一些虚假商品

顺便赚了一点兼职费用

怎么就成了“洗钱”帮凶

原来,在这样的“刷单”过程中

不法分子会事先收购

一些电商平台店铺

将自己非法所得的资金

转至像小吴这样的工具人账户中

要求其购买店铺内的虚假商品进行刷单

这些订单的本金都是通过电信网络诈骗

赌博、非法集资等违法犯罪行为

所得的“黑钱”

在这样的操作下

“黑钱”已被披上合法外衣

成为了店铺日常流水收入

这也让“刷单”洗钱行为

变得更具隐匿性

出借、出卖、出租的“两卡”用来干什么?

一、银行卡

在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具。

防骗大数据提醒

防范洗钱陷阱,保护好自己的利益,以防成为不法分子洗钱“工具人”,做到:

THE END
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4.网络兼职,是帮他招聘的,需要给别人发工资让我用身份证办电话卡你可能涉嫌帮助网络诈骗活动了,建议及时向公安机关报案 http://www.110.com/ask/question-15629906.html
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11.在网上找了一个居家客服兼职,要求办理一张电信的电话卡,快递员给号码是你自己在用就没有问题。https://www.tingsonglaw.com/ask/detail/2685802
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