思检说案｜日结，一日600元，这是什么“神仙工作”？银行卡检察官犯罪活动电信网络

在金钱的诱惑下，梁某将自己的手机号以及身份证信息提供给了对方，并按照要求办理了2张新的手机卡并交出。

此时，他已发觉事有蹊跷，可利益当前，他选择了沉默并继续配合。

他不仅将自己的身份信息用于变更某贸易公司的法定代表人，还多次配合进行人脸识别和身份证拍照。之后，梁某又在对方的指示下开设了两个对公银行账户。

在完成所有手续后，梁某如愿“轻松”获利一万余元，之后转手就将这些钱用于偿还债务以及个人消费。

上游犯罪案例

低价网购空调，遭遇“电诈”骗局

转账后，卖家称已发货，但当吴某索要快递单号时，对方却表示：“清明节期间仓库无人上班，之后才能提供单号。”之后吴某又购买了一台冰箱并转账700余元，当她再次索要单号时，卖家不再回复。吴某前往公司注册地址查看，发现人去楼空，这才察觉被骗，于是向警方报警。梁某很快就落网了。

办理情况

承办检察官指出，梁某在明知他人可能从事信息网络犯罪活动的情况下，仍协助将公司转移至自己名下，还配合办理了公司银行账户并交由他人使用。

通过查询国家反诈大数据平台，检察官发现梁某所办银行卡单向流入资金总额达72万余元，其中属于信息网络诈骗的资金已超过3000元，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

鉴于梁某到案后自愿认罪认罚，在案发后退缴全部违法所得，同时考量全案的情节，检察机关依法对梁某作相对不起诉决定，同时开展行刑反向衔接，向公安机关发出检察意见书，由公安机关依法对梁某给予行政处罚。

法条链接

检察官提醒

在面对各种“轻松赚钱”的机会时，一定要保持高度警惕，仔细甄别其合法性与真实性。合法合规地获取收入才是正道，切莫因一时的贪念而成为犯罪分子的帮凶。