涉案资金巨大——犯罪团伙创建500多个私彩赌博网站，一个月的投注额逾1000亿元，涉案赌资逾5000亿元；
涉案人员众多——数据显示，赌博网站实时在线人员12万余人，国内参赌会员近100万人；
涉案组织严密——分工明确、层级管理严格、网络安全防护周密，并以亲友为纽带，“传销式”扩张；
“1·09”特大网络赌博案，是湖南省岳阳市公安机关在一场打击地下“六合彩”治安行动中，循线追击，精准研判摸出的一起网络赌博大案。
近日，公安部指挥部署湖南、广东两地公安机关，对“1·09”专案进行收网，成功抓获犯罪嫌疑人98名，冻结非法结算资金账户3000多个。此次行动斩断了许氏犯罪团伙的“人员链”、“资金链”、“技术链”，从源头上对网络赌博进行打击。此案是我国近几年来整体摧毁集赌博网站研发、维护、出租、开设赌场于一体的特大跨境有组织犯罪集团的经典战例。
1精心研判精准打击斩断犯罪集团资金、人员、技术链
经侦查发现，这批赌博网站的后台运营维护都出自同一IP，地址位于深圳市南山区科技园豪威科技大厦，使用者为深圳市某网络科技公司。由此，该案源头直指广东。
案情上报后，公安部高度重视，成立专案组，代号“1·09”，并将其列至“断链”专项行动，由公安部治安管理局局长刘绍武任专案领导小组组长，明确以湖南省公安厅为主，广东省公安厅协助，在广东境内打一场以抓获许某辉为首的地下“六合彩”顶层犯罪集团的围歼战。
2015年7月2日，公安部对“1·09”专案犯罪嫌疑人实施收网。抓捕行动中，湖南与广东民警分成18个抓捕组，分别在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区同时进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人84名，捣毁网络赌博窝点12个，并对北京、上海、广州、深圳14家银行总行涉案账号进行冻结。
然而，“技术链”还存在的话，赌博网站很容易“死灰复燃”。随后，公安部于9月18日组织开展第二次抓捕行动，将躲藏在广东揭阳的许氏犯罪团伙网站研发人员一举抓获。据了解，该犯罪团伙在国内的技术人员已悉数落网，“技术链”被斩断，赌博网站失去了生存根基。
2“传销式”扩张主打“信誉”汽车司机兼职赌博网站“大股东”
公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人许某辉依托香港“六合彩”和国内“时时彩”等彩票平台的开奖周期，创立多种竞奖方式与玩法，通过深圳某网络公司开发运营、台湾某网络公司提供服务器，先后开发建立了500多个赌博网站。
根据截获该集团网络数据统计：该集团在国内发展参赌会员近100万人，同时在线人数可达12万余人，投注金额特别巨大。记者了解到，以查获的网站“中胜”为例，在2014年8月2日至21日期间，网站共接受9期投注，金额达5500万元。
这批域名带“us”标志的赌博网站，每个网站从上至下分为六个层级：公司、大股东、股东、总代理、代理、会员。各层级间的人以类似传销的方式在亲朋熟人中发展下线，并由此获得投注额13%左右的“返水”。获得进站账号“安全码”的人，便得到了参与赌博的“金口令”。
从“代理”一直做到“大股东”，邱某翔自己从来不参赌，只拿“返水”。“我的职责就是发展客户，介绍朋友加入，发展会员，把账号密码给出去。”邱某翔说，“层级越高，能发展的客户越多。投注的人越多，我们赚的返水就越高。例如上面给我13%的返水，我就给下面的人12.8%，我就赚那0.2%的水钱。”但直至做到“大股东”级别，邱某翔也并没有获得巨额的收益，近2年来邱某翔只“赚取”了10多万元。
那么，巨额的赌资都去哪儿了？
3开设赌场出租网站犯罪集团疯狂揽金数亿元
“许某辉自己组织运行其中部分网站并开设赌场，每月可获利约500万元。另外，他将其中300多个网站以每月3万元至5万元的租金租给专人设赌，仅网站月租金就有1300余万元。据统计，从2013年至2015年6月，许氏集团揽金高达5亿元。”岳阳市公安局治安支队副支队长戴克俭介绍。
据了解，现年39岁的许某辉仅在深圳市第一生态苑的一处高档住宅就价值4000多万元，其同一集团犯罪同伙均开豪车、住豪宅，有的甚至包养情妇。
“恒达赌博公司”的范某租用了许某辉7个赌博网站，并找了亲戚及同乡8人来为自己运营网站。他们平均年龄20多岁，分别负责这7个赌博网站对账、操盘、调整赔率和额度等工作。
“每周一、三、五下午四五点开盘。开盘前，我们调好赔率，然后大家投注。以43的赔率为基准，如果投注的人多，我们就降低赔率，投注的人少，就升高赔率，这样可以控制风险。投注的人越多，庄家的赢面就越大。”看守所中，1992年出生的陈某亮看起来稚气未脱，他是范某的表弟，初中学历的他被表哥叫来帮忙做对账的工作。
4低犯罪门槛暴力催债频发网赌给社会带来巨大危害
办案民警介绍，网络赌博玩法很多，但不复杂。参赌人员最开始投注不要钱，信用额度为5万元，赢了直接给钱，输了可以先打欠条。
就这样，亲友间传销式地拉人参赌、“互联网+”式的犯罪方法、极具诱惑力的赔率及“先赌后付”的信用体系大大降低了参赌犯罪门槛，提高了对抱有侥幸心理人们的吸引力。
通常，投注的人与写单的人相互都不认识也不见面，投注时也不用交钱，等额度用完结算时，就会有人上门收钱。“地下‘六合彩’的庄家与一些好逸恶劳的社会青年有联系，需要时就让他们去讨要赌资。”民警介绍，岳阳县仅2015年发生的因讨赌债而引发的非法拘禁案件就有10多起。“2015年大年初一，家住岳阳县的刘某因欠赌资30多万元，无力偿还躲藏起来。庄家让几个18岁左右的社会青年找到他，开车把他拉到水库边进行暴力威胁，逼其打欠条，后将他软禁，并拿欠条去威胁刘某家人还钱。”
“我有个同学，她老公办了个油籽厂，一年能有十几万收入。家有两套房子，生活比较宽裕。后来她买‘六合彩’，上街买菜碰到她，她就向我借钱，开口就是2万元。后来她输了两套房子，欠了50万元，邻居朋友都向她讨债。最后她跑路了，离了婚，倾家荡产。”岳阳县城关镇老街居委会居民袁春立向记者说。
“也有的小庄家挪用他人赌资去赌，输了后，当小庄家无力赔偿时，往往就选择逃跑、躲藏，致使一些赌民采取极端手段，如绑架、非法拘禁等逼迫庄家兑现。同时，参与赌博的人，信用额度用完，只有将输了的钱还清，才可以继续下单。人们期待致富，然而有时等不到回本就买不起了，倾家荡产，甚至外逃、自杀来逃避债务。网络赌博造成了地方资金的大量流失，不仅给岳阳市的经济发展造成严重阻碍，还带来了很多社会治安问题，严重影响群众的生产生活。”戴克俭说。
5做长线勇攻坚公安机关全力突破侦查瓶颈
“由于犯罪分子利用假身份证、手机黑卡等制造假的身份信息，以此作为掩饰，网上数据和身份都是伪造的。网络身份和现实人物分离，如何将案情落地，是我们在侦破过程中遇到的一大瓶颈。”戴克俭说。
此次落网的某网络公司负责“时时彩”研发的负责人吴某对记者说，这家网络公司为了逃避打击一共更换了4次工作场所，期间公司名也多次更换，公司员工的手机、电脑等全部统一配备，一旦发现形势不对，许某辉就立马收回销毁这些通信、研发工具。
为摸清该团伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行为规律，民警们侦控锁定犯罪嫌疑人的活动区域，蹲点数月，来获取犯罪事实，使案情落地，为案件侦破打下坚实基础。
6坚决断链常态整治继续部署打击涉网黄赌违法犯罪
“‘1·09’专案等网络赌博案，是今年‘断链’行动中非常突出的一类案件，这类案件数量多、危害大。近些年，私彩网络化传播趋势明显，在实际操作过程中，主要是以熟人间相互传销的方式进行拓展，借助互联网平台，人们投注、资金流转变得更加便捷和迅速，赌博金额也日趋庞大。该案的侦破有效遏制了当前国内涉众最广的网络赌博活动。”公安部治安管理局行动处处长张晓鹏介绍。
据了解，近年来，各地公安机关健全完善常态打击整治机制，有效地遏制了娱乐服务场所的黄赌违法犯罪。然而信息技术的迅猛发展，也催化全新违法犯罪形态的形成。线上平台对黄赌活动要素的“优化集成”，使“黄赌违法犯罪+互联网”成为今后一个时期公安机关打击整治工作的新挑战。