11月初，白云区辖内某高校在校大学生小钟通过同学的介绍找到了一份兼职——为一个“游戏工作室”进行测试。实际工作内容只需要每周到“工作室”一天，打5小时的游戏即可，薪酬是每次200元。“老板”唯一的要求是，打工者要办理三张不同银行的银行卡并且连卡和密码一起上交。既轻松又好赚的兼职可遇不可求，于是小钟答应了。而“老板”为了彻底打消他们的顾虑，让他将办好银行卡与不同的游戏平台进行了交易绑定，告诉他这些银行卡将用作游戏装备、账号的买卖。小钟信以为真，便没再关心过银行卡的去向了。
白云警方在开展“断卡”行动过程中，对有关线索进行了细致的核查比对，发现有部分涉案银行卡的开卡人均为辖内某高校的在校大学生。为尽快查清有关情况，警方迅速成立了专案组展开了深入调查。
通过研判分析及走访调查，专案组掌握到，在该高校附近有一间所谓的“游戏工作室”十分可疑。11月中旬，专案组展开收网行动，抓获包括主要嫌疑人戚某（男，22岁，河南人）在内的4人，打掉了这一打着游戏“兼职”的幌子来利用学生开办银行卡的涉案窝点。
据悉，这个所谓的“游戏工作室”通过以金钱诱惑的方式，戚某短短数月已经收集了上百张银行卡。而这些银行卡中，很多都与“洗钱”犯罪产生了关联，已经被公安机关冻结调查。
为进一步查清银行卡真实的使用者，专案组顺藤摸瓜，很快查清了戚某“上家”的身份。在市公安局有关单位的协助下，专案组在湖南抓获翟某（男，33岁，湖南人）、丁某（男，26岁，贵州人），查获涉案手机5部。
经审查，涉案嫌疑人对其以招募“兼职”名义收集银行卡，为犯罪活动进行“洗钱”的行为供认不讳。据涉案嫌疑人供述，戚某负责租用校园周边的出租屋建立“游戏工作室”、招聘大学生兼职并进行日常管理，他以买卖游戏装备、账号需要绑定银行卡才能提现等理由要求兼职者办理多张银行卡。随后，这些银行卡会交到翟某等人手上。翟某等人则利用安装有“跑分”平台应用的手机，使用这些银行卡来操作境内外资金的流转，从而达到为犯罪分子“洗钱”的目的。
目前，警方初步核实涉案金额超3000万元人民币，3名涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。