近日,在公安部的协调指挥下,广东省公安厅组织佛山市公安机关,在中山、深圳、河源、福建等多个省市同步开展“净网6号”专案收网行动,打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人103人,捣毁窝点10个,冻结涉案金额1645万元,缴获手机、银行卡、电脑、帐单等涉案物品一大批。
佛山警方破获的这一起
是全国首例“跑分”平台
新型网络犯罪案件
是的,你没看错
所谓的“跑分”赚钱
其实就是网络犯罪活动!
怎么就犯罪了呢?
来来来
我们来了解一下“跑分”
“跑分”看似是简单的网络兼职,实则是赌博网站避免与赌客直接资金往来的手段。
“出借收款码”,跑分:是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户,分批分量地运作,将赃款洗白的一种新型洗钱犯罪方式。
当会员成功抢单后,赌客将赌资转账至会员,会员将赌资转账至境外赌博网站。境外赌博网站以每笔资金的2.5-2.8%为佣金,返还给跑分平台,跑分平台再以1-2%的佣金返还给平台注册会员,最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。
也就是说,你帮忙收1万块钱,你能获利100-200元,如果你一天收的钱越多,你的收入就越多,如果你每天收10多万元,你每天就能获利2000元!
简直就是空手套白狼啊!
但这是洗白赌资
经查,该团伙形成
“赌客→平台会员→
跑分平台→境外赌博网站”
资金流转闭环路径
每月涉案资金高达2亿元人民币
“
这种兼职来钱快回报高
吸引了不少年轻人投身其中
据现场查证后台统计
兼职会员2150余人中
有1440余人为“90后”
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其根本目的就是利用正常用户的支付账户进行洗款,为黑/灰产团伙(赌博、色情欺诈等团伙)规避安全打击。
举个例子:
网络博彩公司,赌博是违法的勾当。他们自己的收款账户很容易被查被封,为了降低风险和逃避打击,怎么办呢?跑分平台来了,找一些代理,给一点佣金奖励,然后将跑分平台包装成了日进千元的网赚项目。之后就利用你的收款码去帮博彩平台收款,其本质就是帮赌博团伙洗钱。
2、代理人:通过平台注册,通过社交工具、贴吧、网赚兼职群等推广获取参与用户,通过推广用户注册赚取佣金费率差。
3、参与用户:通过代理人推荐注册/平台自主注册,进一步完善注册信息即可进行抢单(完善信息--制作二维码--二维码转换--二维码复制--充值押金--抢单--提现),最后获得刷流水佣金。
风险:名为跑分,实为洗钱
1、泄露个人隐私信息
用户要找跑分平台代理商开后台,缴纳一定的代理费。注册完善信息,绑定用户的银行卡信息。这里代理商收取代理费稳赚不赔,要是跑路了,用户只能哭着离场,同时在平台大量提供真实的个人资料信息,存在泄露风险。
2、为赌博、欺诈色情等违法活动洗钱
3、骗取保证金
用户向平台缴纳保证金,保证金充值至平台提供的银行账户,最低200元,最高500万元。千万不要存在侥幸心理,如果平台跑路了,那么你充值的保证金将血本无归。这里截取网友的一段留言。
4、成为违法犯罪的帮凶
开始抢单,黑/灰产人员在平台放单,将用户的二维码用于违法活动收款,而用户收到款+佣金提成后,对应存放在平台的保证金也会转入到黑灰产团伙的账户上。