2022年6月22日起至9月底，公安部在全国开展为期100天的夏季治安打击整治行动「百日行动」，各地公安机关攻坚克难，大力整治社会治安乱象，侦破了众多重点案件，打掉了一大批犯罪团伙，有力震慑各类违法犯罪活动，维护人民群众合法权益。小帆汇总了目前公开的「百日行动」新闻案例中的40起涉虚拟货币案件，其中发案率最高的案件类型是诈骗和洗钱，占比超过一半，诈骗类中养老诈骗、“杀洋盘”案件尤为突出；涉案金额最大的是传销和盗币，涉案金额超百亿元。一起来看看详情吧！（本文字数：15900字，可先收藏再慢慢看）
B
北京
1）公安部指挥侦破一起传播淫秽物品牟利案
制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪
《中华人民共和国刑法》第三百六十三条、第三百六十四条、第三百六十七条
【案情简介】2021年初，黑龙江省牡丹江市公安局爱民分局民警工作中发现，辖区居民宋某明为一款涉嫌传播淫秽物品的App做代理推广，严重危害青少年身心健康。7月11日，在公安部统一指挥下，15个省区市同步开展集中收网行动，26个抓捕小组迅速行动，打掉一个搭建运营淫秽色情漫画APP牟利的犯罪团伙，抓获64名骨干成员，包括犯罪团伙组织者、管理者和主要代理人员，摧毁6款淫秽漫画APP，现场扣押现金1100万元，冻结涉案资金4000余万元、比特币700个。原标题：《公安机关摧毁6款淫秽漫画App！》
C
重庆
1）诈骗：网络“好友”带自己投资虚拟货币赚大钱
诈骗罪
【案情简介】
今年7月中旬，刘先生通过社交软件结识了“好朋友”小李，聊天中小李总会“无意”中提到投资数字货币，并称要教刘先生投资，还推荐了一支代码为00388的数字货币。由于对网络投资不熟悉，小李就一步步教刘先生如何购买该款数字货币，并提供自己的投资账号给刘先生代为操作。在小李的引导下，刘先生先试着投入7千元，平台很快显示刘先生获利716元，接着刘先生又迫不及待投入了5万元。7月31日，新妙派出所接反诈狙击手平台下发的高危诈骗预警显示刘先生正遭遇网络虚假投资理财类诈骗。民警赶到时，刘先生正和这位“好朋友”聊天，并且已经在对方提供的投资理财平台充值了57000元，并且小李正与刘先生聊天，试图让其购买更大额度的数字货币。于是民警将计就计，用刘先生的口吻与其聊天，假借要取出资金周转后再投资更多的钱，进而为刘先生挽回了5.7万元损失。原标题：《百日行动｜涪陵公安民警将计就计为群众挽回被骗资金5.7万元》
2）诈骗：网友推荐APP炒币被骗3万余元
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
2022年6月，重庆渝北警方接到辖区群众报警，称其通过与陌生网友聊天，被推荐使用APP炒虚拟货币，后被骗3万余元。渝北警方经过深挖，于7月5日一举打掉该犯罪团伙，在重庆市九龙坡区抓获以冉某为首的犯罪嫌疑人12人，扣押电脑16台、手机33部。经查，该犯罪团伙自2022年3月实施诈骗以来，重庆、北京、内蒙古等省市均有受害人，涉案100余万元。据冉某交代，在实施诈骗期间，他们会准备网络交友平台账号，以白富美图片进行包装，打造空姐等人设，通过婚恋网站、即时通信工具等方式寻找受骗人。在与受害人“培养”了感情后，骗子们就引诱其参与能“快速赚钱”的赌博、博彩虚拟平台，后再以工作繁忙为由，让受害人代为操作。当受害人以为可“快速获利”时，犯罪嫌疑人便引导受害人用自己资金投入，并在受害人发现被骗时便将其拉黑，“销声匿迹”。目前案件还在进一步调查中。原标题：《百日行动｜重庆警方打掉两个“杀猪盘”诈骗团伙》
F
福建
1）诈骗：购买USDT虚拟货币被骗100余万元
2022年7月，东侨公安分局刑侦大队成功破获一起虚拟币交易诈骗案，抓获2名犯罪嫌疑人，捣毁一诈骗团伙，涉案金额达100余万元。2022年3月，刑侦大队接辖区群众报警称：2021年12月，其经熟人介绍在网络平台购买USDT虚拟币，被诈骗100余万元。经查，办案民警发现嫌疑人郭某煌通过对外散布虚假信息的方式，引诱被害人向其购买虚拟币，待受害人进行网络付款后，便以各种理由搪塞，最后拉黑对方，完成诈骗。7月8日，办案民警成功将犯罪嫌疑人陈某斌、郭某煌2人抓获。目前，该案2名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。原标题：《【刑侦奋战百日行动】东侨公安捣毁一以虚拟币交易为诱饵实施诈骗的团伙》
G
甘肃
1）传销：区块链应用挖矿致富，实则传销骗局
组织、领导传销活动罪
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一
2）洗钱：徽县公安打掉一个涉诈犯罪团伙
洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二百八十七条之二、第三百一十二条
近期，徽县公安局刑侦大队联合网安、合成作战等部门强力攻坚。办案民警远赴云南大理、昆明，湖南长沙、福建漳州，成功打掉一特大利用涉诈资金洗钱犯罪团伙，抓获涉案核心嫌疑人8名，认定过账涉诈USDT数量达500余万个（折合人民币3000余万元，认定掩饰隐瞒涉案USDT3400余万个（折合人民2亿元），查扣非法所得USDT30余万个（折合人民币190余万元），冻结涉案账户6个，资金350000元，扣押笔记本电脑2台，台式电脑6台，手机17部。目前，该案抓获13名涉案嫌疑人，案件正在进一步深挖办理之中。原标题：《【百日行动】陇南公安破获多起诈骗案件〉
广东
1）贩毒：黄埔警方开展禁毒专项整治
走私、贩卖、运输、制造毒品，非法持有毒品罪
《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百四十八条
8月5日至7日，广州黄埔警方在全区范围开展为期3天的禁毒专项整治集中夜查统一行动，期间，黄浦警方对3宗毒品案件进行收网，抓获各类涉毒违法犯罪嫌疑人45人、涉毒在逃人员1人，缴获毒品1.36公斤。针对暗网勾连、比特币支付、埋包交易这一新兴零包贩毒犯罪手法，办案民警开展精准研判、集群式收网，抓获涉毒人员19人，缴获大麻原植物、大麻种子、成品大麻一批。原标题：《“百日行动”见成效|广州黄埔警方开展禁毒专项整治集中夜查统一行动》
2）洗钱：电诈案牵出过千万元洗钱链条
诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第三百一十二条
今年上半年，番禺警方侦破一起电信诈骗案后，发现该案涉及过百万元的资金流水，且资金“漂白”方式多种多样，有POS机刷卡、ATM取现、买卖虚拟货币等方式，套现的行为大多发生在番禺本地，据此民警推断该案背后还隐藏一个有组织的洗钱团伙。经过深入调查和集中收网，警方分别在番禺区石楼、沙头、西丽等镇街抓获卫某、邓某等主要涉案嫌疑人。经审查，该团伙以卫某为首，从POS机操作、虚拟币买卖到财务记账等均有专人负责，主要和境外虚拟币商勾结，利用地下钱庄、电信网络诈骗、跨境赌博网页等违法犯罪链条洗钱，涉及金额达1200多万元。目前，卫某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。原标题：《“百日行动”见成效丨电诈案中另有其案涉及金额达1200多万元》
广西
1）虚拟货币网络传销：涉案资金2.3亿多元
近日，来宾市公安局在工作中发现，辖区内有一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动，涉案金额达2.3亿多元。经研判，TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，从而高额获利。该平台项目以操作投资外汇为噱头，实际收取一定虚拟货币“入门费”，采取“拉人头”的方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。2022年7月14日，贾某某、刘某等17名主要嫌疑人落网，警方查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。原标题：《2.3亿多元广西破获一起虚拟货币网络传销案》
2）黑灰产：为诈骗团伙“引流吸粉”
帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，诈骗罪
贵州
1）洗钱：利用数字人民币为诈骗团伙转移赃款
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条
H
海南
1）诈骗：投资“维卡币”养老诈骗案
7月15日，琼山警方成功侦破一起“投资虚拟货币”养老诈骗案，抓获涉案人员9名，涉案金额达2000余万元，受害人100余名。据了解，6月14日，琼山警方接到张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元。经过半个多月的缜密侦查，一个以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币“维卡币”赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。目前，案件正在进一步侦办中。原标题：《涉案金额2000余万元！海口警方侦破一起“投资虚拟货币”养老诈骗案》
河南
1）诈骗：装国外军人诈骗85岁老人1万元养老钱后买虚拟货币销赃
2）洗钱：买虚拟货币刷流水就能轻松赚钱
帮助信息网络犯罪活动罪，诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二
近日，郑州市公安局经开分局民警成功破获一起利用数字货币进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人3名，依法查扣银行卡19张，手机3部，POS机1台。不久前，民警发现市民闫某银行卡流水异常，经过进一步调查，确认闫某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。通过侦查，警方将闫某及同伙吴某、孟某三名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人成功抓获归案。根据嫌疑人交代：其三人2022年3月份起，吴某通过与“上家”联系并向孟某、闫某下发刷流水任务，通过出借个人银行卡以及介绍他人银行卡用于“买币”刷流水赚钱。目前，犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。原标题：《百日行动|郑州警方成功打掉一运用虚拟货币诈骗的团伙》
3）洗钱团伙：两地联合打掉24人电诈洗钱犯罪团伙
2022年6月8日，宝丰县发生一起电信网络诈骗案件。专案组民警顺蔓摸瓜，联合重庆警方，历时一个多月，一举打掉一个涉嫌电诈洗钱犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人24人。该涉电诈洗钱团伙以任某为首，且团伙成员中部分人员有吸贩毒前科。任某通过加密聊天软件与上游诈骗团伙进行对接，之后以“卡头”的身份招募“卡农”有偿购用“卡农”的银行卡。诈骗资金流入这些银行卡后该团伙进行取现，而后再将诈骗资金通过购买虚拟币的方式进行洗钱。该团伙组织分工明确，已在重庆、四川多地流窜作案8个多月，取现洗钱150余万元，涉及电信诈骗案件200余起。目前，任某等人已分别被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。原标题：《【百日行动】河南公安：深入推进夏季治安打击整治百日行动》
黑龙江
1）盗窃：盗窃油田电力生产比特币
盗窃罪
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
7月4日，大庆市公安局联合油田公司部署启动严打整治涉油犯罪“护油”系列突击行动。7月6日，油田保卫支队在工作中获得线索，有人在大同区盗窃油田电力生产比特币。获此线索后，油田保卫支队迅速组织警力展开调查，经工作，在大同区高台子镇将犯罪嫌疑人张某成功抓获，取缔盗窃油田电力生产比特币窝点2处，收缴比特币矿机8台。现该案正在进一步侦办中。原标题：《【核心使命2022】大庆公安扎实开展严打整治涉油犯罪“护油”系列突击行动》
湖北
1）挖矿病毒：在他人电脑植入“挖矿”程序非法获利
非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪
《中华人民共和国刑法》第二百八十五条
2022年4月初，武汉市青山区公安分局接到辖区某电竞酒店负责人报警，称其酒店电脑被人植入挖矿程序，导致电脑出现卡顿、黑屏、死机等现象，引发顾客投诉，影响酒店正常经营。经过详细侦查，警方成功认定犯罪嫌疑人吴某在酒店电脑上植入“挖矿”程序、非法获利的作案事实。7月6日，武汉市公安局青山区分局网安大队，打掉一个以黑客手段控制网吧、电竞酒店内1000余台电脑，实施虚拟币“挖矿”牟利的4人犯罪团伙，吴某因涉嫌非法控制计算机罪被依法刑事拘留。原标题：《「百日行动」武汉警方打防一体剑指新型违法犯罪》
2）洗钱：购买黄金兑换虚拟货币洗钱
2022年5月16日，大悟县局在侦办李某彬被诈骗案中，发现嫌疑账号涉案资金均被他人用于在武汉某钱币有限公司购买黄金，随后连续抓获犯罪嫌疑人6人，追赃10万元。经调查发现，犯罪嫌疑人李某宏邀约万某成让其找人帮忙自己洗钱，万某成又邀约了张某豪，几人在武汉联系好黄金店后，万某成邀约赵某齐、李某等人分别开办个人银行卡及携带他人银行卡、身份证帮忙购买黄金，并许诺好处费一人5000元钱，最终利用黄某龙名下建设银行卡转入的涉案资金53万余元，在武汉某钱币有限公司购买黄金1297克，操作手将买来黄金换成等额的虚拟货币泰达币（USDT）的方式进行洗钱。
3）投资诈骗：投资开发炒币平台被骗20万
【案情简介】被害人张某曾于2013年与赵某短暂共事，之后并无联系。张某通过平时赵某朋友圈的美食、玩乐、奢侈品照片，认定其有一定经济水平。2019年9月，赵某突然联系张某，以曾经工作上对自己有帮助为由，邀请张某一起投资开发虚拟货币炒币平台赚钱。经过一番利诱，2020年5月张某接受了邀请，到徐州与赵某相会。会面中赵某承包张某开销，并展示大额账户余额、流水、豪车等赢取张某信赖，最终张某向赵某转账20万元作为合伙投资资金，赵某收到钱后当天即借故离开。期间被害人多次询问进度无果，到2021年，赵某借口投资失败，20万全部亏损后消失。经过警方侦查，2022年7月4日赵某被捉拿归案。据交代，赵某因投资虚拟货币债台高筑，为了筹措资金继续炒币，就以开发炒币平台为由，骗取了张某20万，部分用于偿还车贷，其余全部用于投资虚拟货币，同样也赔了个精光。目前，赵某应涉嫌诈骗罪被蕲春公安依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。原标题：湖北《【百日行动】蕲春：就因为老实，他被诈骗20万！》
湖南
1）虚拟货币网络传销：“9.16”海某国际平台特大组织、领导网络传销案
近期，衡阳市公安局全力攻坚，侦破了海某国际外汇投资平台组织、领导传销活动案（“9.16”专案）。2021年9月，石鼓公安分局在办理一起帮助信息网络犯罪案的过程中发现海某国际平台涉嫌网络传销，并将该平台的主要负责人、财务和技术负责人抓获归案。经查，海某国际平台传销活动涉及全国31个省、自治区、直辖市及港澳台地区、马来西亚等国家，涉案虚拟币价值超百亿元人民币。截止目前，该案已到案嫌疑人85人，刑拘72人，逮捕51人，扣押现金1.62亿元，冻结银行存款1.7亿元，冻结虚拟币钱包估值7.4亿元，扣押涉案车辆15辆，估值500万元，查封不动产102处，估值4亿元，扣押、查封、冻结涉案资产共计约14.8亿元。原标题：衡阳市公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”第二次新闻发布会
2）洗钱：购买虚拟货币洗白电诈赃款赚佣金
诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
2022年8月2日，邵东市公安局刑侦大队接到群众举报，有人在辖区内从事电信诈骗活动。接警后，刑侦大队联合周官桥派出所进行警情分析，迅速锁定犯罪嫌疑人身份。经办案民警真诚规劝，积极宣传法律法规，李某白、赵某斌2人主动至公安机关投案。经查，2021年10月，李某白、赵某斌2人将实施电信诈骗犯罪活动中的钱财用于购买虚拟货币，购买后将虚拟货币直接提供给“上线”，根据购买虚拟货币的数额赚取“佣金”。目前，该2人已被邵东市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。原标题：《【百日行动】民警真诚规劝2名涉电诈人员至公安机关投案》
3）洗钱：购买USDT为他人洗钱提供帮助
城南派出所于2021年侦办了一起利用USDT虚拟币洗钱的案件，今年7月，办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人文某某在深圳市宝安区，于是不远千里赶赴深圳，于7月24日将其抓获。经审讯，犯罪嫌疑人文某某如实供述自己在2020年7月和其同伙在火币网上以USDT币交易的方式，为他人洗钱提供帮助，并从中牟利了4万余元的犯罪事实。目前，文某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审查之中。原标题：《【“百日行动”进行时（88）】以身试法必被抓，为民除害保安宁——宜章公安城南所破获4起电信网络诈骗案》
4）投资诈骗：“杀洋盘”帮助境外诈骗团伙实施诈骗
诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条
J
吉林
1）诈骗：“杀洋盘”冒充虚拟货币分析师，诈骗外国人投资
2）诈骗：跟着群里直播投资虚拟货币被骗
江西
1）洗钱：新余公安摧毁一收贩卡、“跑分”犯罪团伙
通过前期对“断卡”线索深挖研判，刑侦大队民警成功掌握一个在市区活动收贩卡和“跑分”的犯罪团伙。6月30日凌晨，刑侦大队对该团伙主要成员彭某、何某等人进行集中收网。经查，犯罪嫌疑人彭某、何某等人于2022年4月至6月期间，为获取非法利益，在明知是帮助境外诈骗团伙洗钱情况下，仍收取多张银行卡通过pos机套现、银行ATM机取现等方式获取赃款，后通过网上购买虚拟币的方式将赃款转移到境外诈骗团伙手中，非法获利数万元。目前，嫌疑人彭某、何某已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖侦办中。原标题：《【百日行动】严打电信网络诈骗，渝水公安破案79起，抓获47人》
2）洗钱：万载警方跨省打掉一跑分洗钱窝点
万载县公安局刑警大队在侦破王某艳被电信网络诈骗案件中，发现湖北省武汉市存在为诈骗团伙“跑分洗钱”的犯罪团伙。他们利用跑分平台，以购买“火币”、“泰达币”等虚拟货币的方式帮助电信网络诈骗团伙洗线，涉案金额巨大。7月6日，在湖北警方的大力支持下，民警在武汉市成功打掉这个跑分洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人夏某，张某，干某，刘某4人，缴获作案银行卡6张。经查，该团伙利用跑分平台，以购买“火币”“泰达币”（USDT）等虚拟货币的方式帮助电信网络诈骗团伙洗钱，涉案流水200余万元，非法获利2万余元。目前，夏某，张某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。原标题：《【百日行动】万载警方跨省作战打掉一跑分洗钱窝点》
3）非吸：投资“邮卡币”高收益，拉人还有高提成
非法吸收公众存款罪
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
朱某是高安市某银行前职员。2018年3、4月份的一天，朱某因工作接触到某公司的“邮卡币”投资平台。该公司负责人邓某以“区块链”、8%高额月息为噱头，吸引朱某投资了5万元。次月，朱某收到足额利息，开始逐渐加大投入，前后共计投入80余万元。同时，朱某因其人脉广阔，主动表示可以为该公司介绍他人投资以获取佣金，邓某向朱某承诺按投资款的1%每月结算报酬。朱某陆续介绍了10余名投资人，投资金额共300余万元。2019年10月份，该公司资金链断裂关闭，负责人邓某失联。经过警方侦查，2022年6月25日，邓某被抓获。因在未经国家金融部门批准的情况下，向社会公众吸收存款，扰乱国家正常的金融秩序，邓某被依法逮捕。截止目前，该案利益受损人达60余人，非吸金额达到2000余万元。8月8日，朱某也因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法刑事拘留。原标题：《「百日行动」月息8分，提成1%？这个大“馅饼”只是个“陷阱”》
S
山东
1）洗钱：临沂警方捣毁一跨省电诈洗钱犯罪团伙
2022年3月份以来，犯罪嫌疑人赵某明先后纠集周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮等人，租住在莒南县一居民住宅区内，在明知到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中，该团伙通过隐蔽性强的某国外聊天软件联系沟通，并以“线上挂单、线下交易”方式逃避侦查打击。目前，犯罪嫌疑人赵某明等6人已被依法刑事拘留。原标题：《涉案价值超亿元！临沂警方捣毁一跨省电诈洗钱犯罪团伙｜百日行动》
山西
1）诈骗：购买虚拟货币“理财”
7月12日，黎城县公安局循线追踪，成功破获一起诱骗受害人购买虚拟货币“理财”的电信网络诈骗案件，涉案金额达10万余元，犯罪嫌疑人张某落网，追回的部分赃款已返还受害人。原标题：《【百日行动】快来围观，又一波犯罪嫌疑人落网！》
陕西
1）诈骗：女子深陷虚拟货币投资“杀猪盘”
2）洗钱：用虚拟货币洗白网络刷单诈骗钱款
诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪
2022年7月8日，县局刑侦大队接到辖区群众王某某报警称：在网上刷单被诈骗206750元。专案民警经过工作锁定班某有重大作案嫌疑。7月21日，专案民警奔赴武汉将班某成功抓获，现场查获银行卡5张，手机1部。经深挖，班某又供述了其同伙人员黄某，7月26日将黄某抓获归案，现场查获银行卡8张，手机3部，手机卡1张，现金23800元。经查，犯罪嫌疑人黄某如实供述了自己通过“中介”蒋某某（目前已被湖南警方采取刑事强制措施）联系找到银行卡持有人班某某，以重金引诱班某某出借银行卡，之后将电信诈骗的资金转入班某某银行卡内，黄某再安排李某某、吴某某（在逃）控制班某某将卡内现金取出，然后再通过购买虚拟币的方式将钱合法化的犯罪事实。随后，将李某某抓获归案。原标题：《【百日行动】西乡公安：连续破获2起帮信案，7人落网！》
上海
1）养老诈骗：投资虚拟货币“种子币”送旅游、有10倍收益
诈骗罪，集资诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条
2）洗钱团伙：小面馆惊现23万现金买卖
2022年7月起，戴某为一境外诈骗团伙从事“洗钱工作”，对方提供诈骗所得资金，戴某则负责寻找“虚拟币商”代购某虚拟货币，买入虚拟货币后转至诈骗分子指定账户，可以从中赚取6%的好处费。短短10余天内，戴某已通过代购虚拟币的形式为诈骗团伙“洗钱”100余万，获利6万余元。为躲避公安机关查处，戴某本人从不去取钱，而是发展了一批“下线”，他们提供各自的卡号，专门为其取钱，四川北路的某家面馆就是他们的固定见面地点，连面馆的服务员黄某也成了戴某的“下线”。就在民警对戴某实施抓捕的前几种，他刚刚完成了一次与黄某的23万元交易。目前，戴某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。原标题：《【百日行动】小面馆惊现23万现金买卖？警方捣毁一“洗钱”犯罪团伙》
四川
1）抢劫：“交易”变抢劫，被抢5000U
抢劫罪
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
2022年6月初，小张在某虚拟货币平台发布出售泰达币（U币）信息。王某杰通过平台联系到小张，谎称要购买5000个U币，但必须线下当面交易。6月14日，王某杰伙同余某、梁某、缪某将受害人小张2人（有一朋友陪同）诱骗至贡井城区一背街小巷里。在王某杰车上，验完小张的U币后，梁某等人便开始殴打小张二人，并强迫小张将其5000个U币全部转至王某杰的电子钱包。得手后，王某杰4人将小张二人手机也一并抢走后，驾车逃离现场。接到报警当天，警方成立专班连夜侦查，成功锁定了4名嫌疑人身份，并于次日凌晨将王某杰、余某、梁某3人抓获。最后一名在逃嫌疑人缪某也在7月被顺利抓获归案。目前，王某杰、余某、梁某、缪某因涉嫌抢劫罪均被依法采取刑事强制措施，被抢手机和U币已被悉数追回。原标题：《【夏季整治百日行动】“交易”变抢劫，贡“警”雷霆出击》
2）诈骗：“杀洋盘”诈骗日韩男网友投资虚拟货币
南充某公司实控人为刘某，主要负责人为刘某峰、邓某兵，此二人均为缅甸偷渡回国人员，具有境外实施电诈犯罪前科。刘某峰、邓某兵按照刘某指示，在顺庆区租赁一写字楼成立了该公司，招募人员使用网上购买的“白富美”人设套装，使用翻译软件与韩国、日本男性网友聊天建立感情后，诱导受害人下载虚假APP投资软件参与网上投资理财，从而实施诈骗，总涉案资金达数百万元。2022年8月2日上午，警方当场抓获犯罪嫌疑人39人，同时查获作案电脑40余台、手机80余部、涉案资金6万余元。原标题：《阆中警方“百日行动”战报：破获“杀洋盘”等刑事案件89起》
Y
云南
1）贩毒：楚雄市公安局查获一起网上购买新型毒品案
非法持有毒品罪
《中华人民共和国刑法》第三百四十八条
7月26日，昆明市海关截获一来自法国可疑包裹，经楚雄市公安局禁毒大队立即开展侦查，抓获犯罪嫌疑人者某某，缴获新型毒品“巧克力”36颗，净重218.68克。嫌疑人供述：其于2022年5月利用境外某社交软件进入海外网站，在浏览过程中发现网上售卖有可使人上头、兴奋的“巧克力”，便联系身在法国的卖家，支付虚拟货币购买了3颗“嗨巧”，其服用后感到兴奋、开心。后于6月7日其再次联系该卖家购买30颗“嗨巧”，卖家还赠送了6颗其他口味的“巧克力”，其中2颗为含有LSD成分的“油巧”。经鉴别，此次查获毒品“巧克力”为新型毒品，虽然外形和气味都与普通的巧克力一样，但含有甲基苯丙胺衍生物、LSD（麦角酸二乙基酰胺）、人工合成大麻素等国家管制的精神类和麻醉类药品，危害性比传统毒品更大。目前，案件正在办理中。原标题：《百日行动丨楚雄市公安局查获一起网上购买新型毒品案》
2）诈骗：投资比特币被骗16万
2022年5月15日左右，中安街道龙海村委会王先生被他人以网上买比特币投资为由诈骗160000元，经民警研判，李某霞（女，四川省宣汉县人）有重大作案嫌疑，民警随即将其上网进行追逃，在掌握详细情况后，8月14日，富源警方远赴四川省南充市营山县朗池镇，在当地警方的配合下，成功将犯罪嫌疑人李某霞抓获。原标题：《又是网诈，富源有人被骗140万！警方重拳出击，连抓16人！》
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浙江
1）盗币：瓯海警方锁定全链条黑客团伙
2022年2月28日，温州市公安局瓯海区分局网安大队接到受害人报警，称其在TG（即时通讯软件）群里，被人盗走25万泰达币（价值人民币160余万元）。瓯海警方立即开展侦查，成功锁定一个以张某祥为首，包含上游盗币、木马制作和下游洗币在内的全链条黑客团伙。6月22日，瓯海警方抓获犯罪嫌疑人9名，扣押电脑11台、手机15部，冻结房产13处、查获豪华轿车3辆，涉案金额超1亿元。原标题：《百日行动丨浙江网安部门发布十大典型案例》