日前，多地证监局陆续对移动端涉及贵金属投资的微盘、微交易、云交易提出风险警示。
不仅移动端，PC端虚拟期货现货交易平台也很疯狂。近日，广东警方破获了一起涉案100多人、跨五大省、涉及10多家期货投资公司的网络诈骗案。
这类虚拟交易的诈骗手法是什么？地方证监局对此类交易平台有无整治措施？且看《国际金融报》记者的独家采访。
从中国首宗利用互联网虚假期货现货投资平台实施网络诈骗案说起。
2016年4月，广州警方接到群众孙某报案，称其被某投资公司利用一种期货软件，以“合作炒股、做现货”的方式在半个月内诈骗了11万余元。
案情上报后，广东省公安厅与广州市公安局成立专案组，行动代号是“安网2号”。经缜密侦查，摸清了该犯罪团伙的组织架构、作案手法：
第一步，向平台设计公司购买虚假平台；
第二步，借助互联网发展各级代理；
第三步，各级代理利用非法获取的公民个人信息，对投资者进行精准的投资虚假宣传；
第五步，修改平台参数，控制行情升跌的方式，实施网络诈骗。
3月下旬，专案组开展“安网2号”收网行动，摧毁窝点10余个，抓获嫌疑人100余人，包括犯罪团伙核心成员在内的20余名犯罪嫌疑人全部落网，初步统计，涉案金额约1亿元，涉及平台设计公司1家、投资期货公司10余家，涉案人员遍布广东、上海、广西、湖南、湖北等5个省区市。
近日，山西证监局就对微盘、微交易、云交易作出了风险提示。
自年初清理整顿各类交易场所联席会议开展“回头看”清整活动以来，此类移动端交易平台一直是监管者打击的重点。
部际联席会议已经于1月下发了违规交易场所名单和“微盘”交易平台名单。根据部署，商业银行、第三方支付机构应根据名单于6月30日前逐步停止为提供支付、清算、存管等金融服务。
据记者了解，已有多家地方交易场所的微盘品种下线。比如，新华上海贵金属交易中心(下称“新华上海”)发布通知，因为业务调整需求，将于3月31日起停止微盘业务“新华上海掌上金融”的新用户注册和用户入金功能，并将于4月8日暂停交易功能，敦促用户于4月30日前完成出金提现。
4月15日前自查自纠阶段；
4月15日至5月5日前检查整改阶段；
5月5日至5月30日前核查总结阶段。
中国大宗商品发展研究中心(CDRC)秘书长刘心田向《国际金融报》强调，对交易平台的新一轮整顿，有两点是非常明确的：
二是，清理整顿是科学的、有规划的清理，避免了重复建设浪费资源。
“交易场所清理整顿工作一直在持续，监管环境已经发生巨大变化，越来越全面和细化。”一位大宗商品业内人士告诉《国际金融报》记者。
不过，刘心田也指出，尽管整顿清理工作越来越细化，但也有问题存在：一是“小生态”和“大生态”能否融合。通过清理整顿，每个省都会构建自己的大宗交易平台的“小生态”，但全国所有的交易平台又构成了一个“大生态”，难免还会存在重复建设的问题。
刘心田建议，首先，大宗商品现货交易平台的发展要“边破边立”，清理整顿是个“破”的过程，但同时也要“立”；二是整顿工作进行的同时，也要将创新和功能管理纳入进来，打造出大宗商品交易行业的“大生态”，行业才能健康有序的发展。
▼好文推荐
反腐题材剧《人民的名义》正在热播，项俊波却上演了现实版……
对不分红上市公司要出硬措施！要让吃相难看的高管付出代价！刘士余今天还说了哪些狠话？
小伙伴为何不买账接连背叛？延长减产已是大概率事件，分析者猜测OPEC竹篮打水一场空