警方揭秘“微交易”投资理财骗局期货交易涨跌人为可控

今年4月,重庆警方接到报警线索,一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台有诈骗嫌疑,民警随后通过技术手段展开侦查。

重庆江北公安分局刑警支队民警陈俊舟:我们提取了他们所有的数据以及他们资金的大概流向,肯定了“亿星国际”是个诈骗平台。

后台操控交易数据“掌控”输赢

重庆江北公安分局网安支队民警:涨和跌是他们可以控制的,最后的结果可以说是随时让你输或让你赢,都在他们的掌控之中。

警方抓获80人涉案金额1.3亿元

经过一个多月的侦查,警方锁定了以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团,以及设在上海、深圳等地的多家代理商。在深圳、上海两地警方的配合下,江北警方对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展集中收网行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑人钟某某在内的80名涉案人员,查扣涉案电脑40多台、手机100部,初步查明,这起案件的涉案金额高达1.3亿多元。

重庆江北公安分局刑警支队民警陈俊舟:“亿星”是从4月底开始有数据,到我们5月29日打掉,涉案金额就达到三千多万,“亿盛”我看了一下涉案金额是九千多万。

目前,涉案的19名犯罪嫌疑人已被正式批捕,61名犯罪嫌疑人取保候审,案件仍在进一步侦办中。

虚假平台诱骗交易后台控制涨跌

在这起特大网络微交易诈骗案中,犯罪团伙又是如何精准控制每一个交易者的输赢呢?继续来看警方的调查。

据办案民警介绍,2017年年底,主要犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买了仿效股票、期货交易、买涨跌,并可篡改数据的微交易平台系统,在互联网上建立了亿盛、亿星等虚假微交易平台。

在这些虚假平台上,可以进行外汇、黄金、石油、楠木等交易品种,并分为30秒、1分钟、3分钟、5分钟倒计时方式买期货品种涨跌。

重庆江北公安分局网安支队民警:以30秒的模式为例,受害人进到这个交易平台里面,进行买涨或者买跌,买美元汇率期货的价格,我先买十块如果买涨,它在30秒的时候跟我进行结算,只要高于我的十块钱,那么我就赚了,如果低于十块钱,我就亏了,交易最小单位金额是100块钱,最大的金额大概是5000一单,有点类似于赌博。

交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化。实际上,这个平台指数涨跌和国际大盘毫无关系,页面上呈现的数据完全是虚假的,后台可以根据谋利需求,随意修改数据,随意涨跌。

警方提示:警惕所谓“高回报”骗局

通过这起特大网络微交易诈骗案的告破,警方也提醒投资者,网络投资理财,一定要仔细甄别,警惕那些所谓“高回报”的骗局。

据办案民警介绍,这种微交易诈骗平台骗人之处就在于其控制输赢的技巧。

重庆江北公安分局网安支队民警:刚开始是会让你赚钱的,比如一百块钱最后变成两百块钱,甚至变成一千块钱了,这个人觉得还可以,那么他会投更大的金额进来,这时候他们就要开始对客户进行控制了。

为了不让受害者怀疑,这个虚假交易平台在调节输赢的时候,通常不会让人一下子输完,而是输两天赢两天,但都是输多赢少。

重庆江北公安分局网安支队民警:群里五百个人,有可能四百九十个人都是他们的假帐号,这里面真正被骗的受害者可能只有十个人,那些人全是托儿。比如说里面有冒充指导老师,冒充其他客户说赚了钱的,所以很多受害人被骗之后发现,这么多人都被骗了应该不会吧。

通过这个骗局,警方也提醒大家:现在网络投资理财平台层出不穷,品质也参差不齐。大家在进行网络微交易时,一定要到正规的、持有金融牌照的金融机构购买。

THE END
1.微交易是什么?微交易在金融市场中的作用和风险是什么?在当今的金融市场中,微交易作为一种新兴的交易模式逐渐引起了人们的关注。微交易是一种基于互联网的金融交易方式,它允许投资者在短时间内对各种金融资产进行小额投资和交易。 微交易的特点在于其交易规模较小,通常只需投入少量的资金即可参与交易。这使得更多的投资者能够进入金融市场,尤其是那些资金有限但又希望尝试投资https://funds.hexun.com/2024-09-22/214649559.html
2.会被认为是骗局?到底合法吗?有些人认为微交易投资是不合法的,甚至有些人认为微交易投资是不合法的,甚至说微交易就是骗人的一种手段。如果说你会有这样的想法,我只能说你对微交易的了解还不够。 很多人都是只看到微交易投资就是看涨或者看跌的投资产品,只要买对了方向就能获利,所以就把微交易等同于猜大小那样的游戏规则。事实上,微交易投资并非只是单纯的猜大小的游戏。 https://xueqiu.com/2604369282/103688123
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