现货期货平台成吞钱黑洞涉案数亿百余诈骗公司现原形

杭州三隆投资管理有限公司负责人被警方带走

杭州三隆投资管理有限公司工作电脑界面

中聚祥平台网站

央广网北京4月1日消息(记者吴喆华)不论是炒黄金白银贵金属,还是炒大豆棉花农产品,或者是炒原油煤炭铁矿石。现在只要通过相应现货、期货的网上交易平台就都可以实现。这些交易大宗商品的网络电子交易平台,也成为近年来的一个投资热点。然而,这些宣称“躺着都赚钱”的现货、期货网上交易平台,竟然也成为不法分子实施理财欺诈的高发区。

近日,公安部指挥25个省(区、市)公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动,共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案账款1.3亿元。这类案件,一个共同的特点,就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗,手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣。那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台,为何最终却“买涨买跌都骗钱”?操盘手如何修改价格数据,将投资者引入“吞钱黑洞”?黑庄又怎样与散户对赌?

牟女士:我是山东潍坊的,它是24号网站被封的,说是诈骗,现在一分没给。

林女士:我是内蒙的,就是想挣钱,没想到这么乱,他们有的(亏)一百多万的,有的几十万的,现在已经在全国蔓延开了。

李先生:长春。买完了以后大概14分钟,(平台)就不好使了,就看那大盘直线下降,瞬间都没了。

3月19日上午,宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动,打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司,抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说,案件线索来自深圳事主报案,虽然这两个平台以甘肃、云南为名,但总部设在宁波。

据介绍,这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作,一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系,而是通过代理公司发展下线,招揽客户。

3月20日中午,在杭州东部国际商务中心,专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司,多名负责人被警方带走。

浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏:我们今天把总公司端掉了,下面涉及到几十家代理商,总公司它自己有个交易的平台,然后招揽代理商,然和通过代理商发展客户。

据了解,这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。

郑敏宏:获利的模式从公司角度包括客户的亏损包括点差,代理商收的是返佣,是从公司获取的利润里面抽一部分给代理商。

公安机关的调查发现,通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少,但作案手法大同小异,一般采取公司化运作,犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”,“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,角色分工明确。

首先,犯罪团伙的组织者,也是最高层“股东”,通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中,受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。

刘某:我们可以加好友,问他做股票不做,一般情况下一天要加三到四百个好友,其中有10个股民,或者10个做过投资的,再从里面筛选出5个有意向的,最后有两到三个只要他做,我们就赚。其他的方法就是买(客户)资源,在淘宝上买。

谢先生在被“业务员”说服,开户下载软件后,就接触的犯罪团伙的上一层:“分析师”。“分析师”会指导客户的操作,客户往往先小赚后大赔。

谢先生:第一次让我做,我赚了3万多,又让我做了第二把,我又赚了两三万,第三次那个老师过来教我操作,做的反向操作,那一晚上26万一下亏的只有六万多,又叫我做,就亏得只有一万多了,短短一两个小时吧。

在交易平台中,电子盘面的数据波动最牵动人心,然而,很多投资人最终发现,不论买涨还是买跌都亏钱,这是怎么回事呢?受害人李先生说,他的交易突然无法进行。

李先生:11点14分,上午,就不好使了,当时看那个大盘就直线下降。当时跌下来多少个点呢,就跌30个点。

“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置,宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者,坑钱第一招,就是延迟交易。

张某:把客户的账户冻结不能让他继续交易了,冻结之后由操盘手进行盘面操作,进行价格拉动后,造成客户亏损。

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