1月4日,极目新闻记者从湖北省公安厅获悉,2022年,湖北公安机关紧盯人民群众深恶痛绝的各类诈骗违法犯罪,以夏季治安打击整治“百日行动”和“雷火—剥茧”系列专项行动为载体,用最硬的拳头掀起打击诈骗违法犯罪新高潮。同时,坚持打防结合、以防为先,深化预警劝阻、优化紧急止付、实化宣传教育,最大限度减少诈骗案件发生,用最暖的关怀守好群众“钱袋子”。
据通报,全省警方全年破获电诈案件21240起,打掉犯罪团伙1450个。全省电诈案件破案数同比上升16.66%,抓人数同比上升65.91%,发案数同比下降16.85%,群众损失数同比下降21.92%,止付金额同比上升150.63%,返还金额同比上升14.03%,有力维护了人民群众财产安全和合法权益。
当日,警方还公布了湖北公安十大反诈案例。
一、武汉青山虚假网络行医案
警方判断王女士遭遇了电信网络诈骗,并在湖南衡阳抓获以嫌疑人龙某为主的犯罪团伙,查明这一诈骗团伙通过高价销售假劣药品,非法牟利600余万元,受骗人员涉及全国多省市4200余人。
本案中,在网络上号称来自中医世家、从医30余年的“老中医”,竟然是二十出头、毫无医学背景的年轻男女。他们手上都有一本现成的话术本,即便没有基础的中医知识,只要按话术本聊天,就能成功扮演老中医获得患者的信任,从而向他们推销药品。患者花大价钱购买到的中药都是“三无”产品。
二、咸宁特大电信网络诈骗犯罪集团案
2022年4月至5月,咸宁公安发起“凤凰行动”,根据居民张某报警的关于“MChat”聊天APP诈骗线索,对资金流、信息流进行综合研判,顺藤摸瓜、顺瓜摸藤,查明一个以海南儋州籍人员为主且涉及江西、广东、四川等地黑灰产的“凤凰”诈骗团伙。
三、襄阳特大售卖假劣收藏品案
2022年7月5日,襄阳市襄州区公安局刑侦大队接到辖区王女士报警,其母亲黄某在某收藏品公司购买大量假冒伪劣“纪念币”,总价9万余元,疑似被诈骗。
襄州警方立即开展调查取证,发现犯罪嫌疑人郭某、陈某、展某三人合谋,注册经营“襄阳某收藏品有限公司”,以分层级、分任务的模式对老年人销售假劣收藏品来实施诈骗,警方迅速将3人抓获。郭某等人交代,其公司内部系统存有客户信息2万余条,成交客户达600余人。襄州区公安局顺线打掉这一涉嫌养老诈骗的团伙,抓获21人,扣押涉案物品300余种4000余件,涉案金额2000万元。
2022年7月初,武汉市东湖新技术开发区警方梳理警情时发现,辖区内多家商户反映,他们在武汉某智行科技公司,免费领取POS机后,被骗了399元激活费。
东新分局迅速成立专班调查,初步判断这家公司正在进行电信网络诈骗。调查发现,孔某的犯罪团伙披着科技公司外衣,打着“免费赠送”的幌子,却在正规POS机中暗植激活程序,骗取钱财。2022年7月14日下午,东新警方组织90多名警力,现场控制60多名犯罪嫌疑人,缴获POS机4000余部、手机130余部,涉案金额达1300余万元。这是武汉警方破获的全省首起利用POS机诈骗案。目前,以孔某为首的60多名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,案件还在进一步审理当中。
五、孝感汉川蛋白虫养殖回购诈骗案
2022年8月17日,孝感、汉川两级一体化作战中心深度研判、组织80余名警力抓获这一诈骗团伙的43名犯罪嫌疑人,收缴作案手机120余部、电脑40余台。经审查,该诈骗团伙明知公司向客户出售的蛋白虫、黄骨鱼等幼苗存活率极低,无养殖成品销售渠道,且事先就不打算对成品进行回收的情况下,仍向被害人虚构公司养殖项目存活率高、容易养殖,包存活率、包技术指导、包成品回收等噱头,以此吸引客户进行养殖投资。该案涉案金额1200余万元。
六、荆门利用“黑广播”销售假药案
荆门市公安局新型犯罪打击整治中心立即组织专班对该“黑广播”设备及背后团伙深入研判,先后摧毁药品转运点,抓获架设“黑广播”推销贩卖保健药品的诈骗团伙10人,收缴“黑广播”设备及组装零部件50余套,收缴非法售卖的保健药品10件。该团伙在多省架设“黑广播”132套,共造成1430余人受害,涉案金额达1100万元。
七、宜昌网络兼职刷单诈骗案
同时,一个活跃在宜昌城区从事网络黑灰产业买卖的犯罪团伙也浮出水面,专案组立即组织30余名警力前往天津、江苏等地展开统一抓捕行动,将该条产业链彻底摧毁。
八、荆州公安为企业挽回150万元损失案
荆州警方迅速启动电信诈骗紧急止付程序,对涉嫌诈骗的一级对公账户上的51万余元申请冻结,成立专班侦办此案,通过转账的银行卡号等信息,锁定犯罪嫌疑人身份信息,陆续抓获4名帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人,为企业追回150万元损失。
九、十堰房县涉疫+冒充公检法诈骗案
2022年8月,全国多座城市陆续开展数字人民币消费补贴活动,骗子借此打出一记“防疫+数字人民币”的诈骗组合拳。房县公安局刑侦大队接到张女士报警求助,称自己被假警察通过数字人民币诈骗12万元。
民警发现张女士遭遇了冒充“公检法”诈骗升级版。在“疫情防控”的铺垫下,骗子从冒充“疾控中心工作人员”切换至“某地警方”,然后以警方核实受害人身份为由,谎称受害人“身份信息被冒用、资金异常、涉嫌犯罪”,通过远程操控将受害人银行卡内的钱陆续转入“数字人民币”APP,并通过5家银行数字钱包分流至嫌疑人账户,累计涉案金额近200万元。
十、十堰女子恋上“国企高管”被骗案
42岁的惠女士在十堰经营一家服装店。2020年,她在某交友APP上结识了“某大型国企副处长”陶某,并发展为男女朋友关系。当得知陶某“与妻子离婚净身出户”的遭遇后,惠女士当即转给他7000元临时救急。
此后,陶某在交谈中展现的上进心深深吸引了惠女士,在其甜言蜜语和“卖惨”攻势下,惠女士对男友倾囊相助,小到对方的会议差旅费、培训考试费、酒店住宿费、机票、火车票,大到开公司、买房,惠女士前前后后转给了陶某77万元,直到对方失联她才察觉被骗。