公司代码：600088公司简称：中视传媒
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2017年4月27日第七届董事会第九次会议决议，公司拟以2016年末总股本331，422，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配8，285，550.00元，剩余
未分配利润89，528，207.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
随着全面建成小康社会深入推进，城乡居民收入稳步增长，消费结构加速升级，旅游消费得到快速释放，为旅游业发展奠定了良好基础。在国家“十三五”旅游业发展规划“旅游+”战略带动下，旅游产业进行互联网升级成为新的趋势，这些都将促进旅游产业进入良好的发展时期。同时，我国旅游业发展在体制机制、政策环境、基础设施和公共服务等方面也面临不少挑战，在区域市场上，新兴景区和传统景区的竞争进一步加剧。
国内影视剧市场近年来保持平稳发展，电视剧市场规模稳步提升，市场整体供大于求。受“一剧两星”政策以及网络剧发展的影响，电视剧产业的制播生态发生了变化，在产量保持稳定的同时，更加注重高品质内容，精品电视剧供给不能满足市场需求，已逐步形成以内容质量竞争代替数量竞争的市场格局。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5公司债券情况
不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年度纳入合并范围的子公司共2户，详见2016年报全文第十一节财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
中视传媒股份有限公司
董事长：唐世鼎
2017年4月27日
证券代码：600088证券简称：中视传媒编号：临2017-08
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司2016年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《公司2016年度总经理工作报告》；
三、《公司2016年度财务决算报告》；
四、《公司2016年度利润分配预案》；
公司2016年度的利润分配预案为：公司拟以2016年末总股本331，422，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配8，285，550.00元，剩余未分配利润89，528，207.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积转增股本。
本预案需提交股东大会审议通过。
五、《关于计提2016年度资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司2016年度共提取坏账准备142，503，246.13元（其中应收账款提取68，588，942.53元，其他应收款提取73，914，303.60元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。提取的全部坏账准备中103，679，000.00元已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
经本次会议审议通过，同意公司续聘瑞华会计师事务所为中视传媒2017年度报告审计单位，支付其2017年度报酬58万元（包括本公司及控股子公司2017年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
七、《公司2016年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》；（《公司2016年内部控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司业务发展战略和2016年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2017年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。
根据《公司法》第一百二十四条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3名，审议并通过了上述关联交易。
在6名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。
十、《审计委员会2016年度履职情况报告》；
十二、《关于调整公司职能部门及修订公司组织机构图的议案》；
十三、《公司2017年第一季度报告全文及正文》。（详细内容刊载于上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
会议同时通报了《关于2016年度处置资产的报告》、《注册会计师与治理层沟通函》、《2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年度董事参加会议情况》。
特此公告。
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：600088证券简称：中视传媒编号：临2017-09
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《中视传媒2016年度监事会工作报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
二、《关于公司七届九次董事会利润分配预案的审核意见》；
三、《公司2016年度报告正文及摘要》；
监事会认为，公司2016年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、《关于公司七届九次董事会内部控制评价报告的审核意见》；
五、《关于公司七届九次董事会关联交易议案的审核意见》；
六、《公司2017年第一季度报告全文及正文》；
监事会认为，公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、《公司董事2016年度述职报告》；
监事会审议通过了公司六位非独立董事（董事长唐世鼎、董事王钧、赵建军、张大光、李颖、刘金凤）2016年度述职报告。
会议同时通报了《公司董监事2016年度参会情况统计表》。
3、2016年度，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，瑞华会计师事务所对公司2016年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、2016年度，公司无募集资金的使用。
5、2016年度，公司无资产收购、出售的交易行为。
6、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
监事会
证券代码：600088证券简称：中视传媒编号：临2017-10
关于2017年日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●本日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司与关联方的交易有利于公司保持经营业绩的稳定增长，有助于实施公司的业务发展战略，是保持业务稳定与发展的重要途径，同时也是正常的市场行为。
一、2016年日常关联交易执行情况：
单位：人民币万元
二、2017年日常关联交易预计：
单位:人民币万元
三、关联方介绍和关联关系：
单位住所：北京市复兴路11号
主要经营业务：从事电视节目的制作、播出。
关联关系：因公司控股股东无锡太湖影视城为中央电视台全资下属公司，故本公司与中央电视台构成关联关系。
2、中国国际电视总公司（包括所属公司）
公司住所：海淀区复兴路11号
注册资本：273034.3万元
主营业务：电视剧制作；广播电视节目制作、发行；音像制品的批发、网上销售、零售、出租；经营演出及经纪业务；批发兼零售预包装食品；出版文艺、社会教育方面的音像制品等。
关联关系：中国国际电视总公司为本公司实际控制人中央电视台的全资子公司，故与本公司构成关联关系。
3、中央电视台无锡太湖影视城
公司住所：无锡市大浮乡漆塘
注册资本：989.6万元
主营业务：为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务。
关联关系：无锡太湖影视城为本公司的控股股东，故本公司与无锡太湖影视城构成关联关系。
4、北京中视广经文化发展有限公司
单位住所：北京市海淀区羊坊店路6号7幢天洋商厦A座3层
注册资本：1000万元
关联关系：北京中视广经文化发展有限公司是中国国际电视总公司的控股公司，故与本公司构成关联关系。
5、中视实业集团有限责任公司
单位住所：北京市海淀区羊坊店路9号
注册资金：10000万元
主营业务：影视文化、技术交流；场景道具、服装、化妆造型的设计、制作；影视咨询；电视技术咨询及设备的安装、维修、销售；广播电视通讯网络安全防范工程的设计、安装、维修等。
关联关系：中视实业集团有限责任公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。
6、中视科华有限公司
单位住所：北京市海淀区羊坊店街道彩电中心1号住宅楼西侧1至2层全部
注册资本：20300万元
主营业务：制作、发行动画片，电视综艺，专题片；经营演出及经纪业务；建设工程项目管理。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训等。
关联关系：中视科华有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。
7、中央数字电视传媒有限公司
单位住所：北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦
注册资本：11952.8892万元
关联关系：中央数字电视传媒有限公司是本公司实际控制人中央电视台和中国国际电视总公司的下属公司，故与本公司构成关联关系。
8、梅地亚电视中心有限公司
单位住所：北京复兴路乙十一号
注册资本：11573.507万元
主营业务：住宿；制售中餐、西餐、日餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒、茶、定型包装食品；非医疗性美容理发；洗浴；棋牌；歌舞厅、KTV包间、酒吧；出租客房、公寓、写字间和会议厅；会议服务；劳务派遣；日用百货销售；为外国广播电视新闻采访和电影、电视节目交流制作提供场所、设施和服务等。
关联关系：梅地亚电视中心有限公司是中国国际电视总公司的子公司，故与本公司构成关联关系。
9、央视市场研究股份有限公司上海分公司
单位住所：上海市闸北区恒丰路436号
关联关系：央视市场研究股份有限公司是中国国际电视总公司和TN索福瑞集团(英国)等合资的股份制企业，故与本公司构成关联关系。
10、南海影视城
单位住所：广东省南海市松岗镇
中视传媒股份有限公司投资拥有的南海影视城占用的土地及道路、附属设施等为中央电视台资产，由中视传媒南海分公司代为经营管理。
关联关系：因涉及资产为中央电视台所有，故与本公司构成关联关系。
11、央视纪录国际传媒有限公司
单位住所：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚电视中心12层
注册资金：5000万元
关联关系：央视纪录国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。
12、央视创造传媒有限公司
单位住所：北京市朝阳区八里庄东里1号CF09-A
关联关系：央视创造传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。
13、中视购物有限公司
单位住所：北京市海淀区西三环中路11号1-4层
注册资本：5882.35万元
关联关系：中视购物有限公司是中国国际电视总公司的控股公司，故与本公司构成关联关系。
14、央视纪录国际传媒有限公司
15、央视国际视频通讯有限公司
单位住所：北京市海淀区复兴路12号43号楼9层909室
注册资本：8000万元
关联关系：央视国际视频通讯有限公司是本公司实际控制人中央电视台和中国国际电视总公司的下属公司，故与本公司构成关联关系。
四、关联交易情况及关联交易协议的签订情况：
2、租赁及技术服务项目
4、制作项目
5、土地使用权承租
公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费。
6、资产委托管理
南海影视城系公司与中央电视台共同投资形成，所占用的土地及道路、附属设施等为中央电视台资产，由中视传媒南海分公司代为经营管理。双方就中央电视台在南海投资形成的资产签署《委托管理协议》，公司对受托管理资产自主经营，自负盈亏，中央电视台不就受托资产支付任何费用（包括但不限于佣金、管理费等）。
五、关联交易的定价依据：
2、租赁及技术服务业务
对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。
4、土地使用权承租
根据国土管理部门确认的土地评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。
5、资产委托管理
六、交易方式：
在开展租赁及技术服务业务时，公司任一方或多方应根据关联方任一方或多方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向关联方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。
七、关联交易审议程序：
《关于公司2016年日常关联交易的报告及2017年日常关联交易预计的议案》经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审核通过，并经公司独立董事事先认可后，提交公司第七届董事会第九次会议审议通过。
独立董事就七届九次董事会审议《关于公司2016年日常关联交易的报告及2017年日常关联交易预计的议案》发表的独立意见为：关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。同意将上述关联交易提交股东大会审议。
八、关联交易的目的及对上市公司的影响：
1、交易的必要性、持续性
公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。承租控股股东土地使用权系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。南海影视城系我公司与中央电视台共同投资形成，具有旅游和拍摄影视作品两大项业务。双方签署南海影视城资产《委托管理协议》，协议委托管理的土地及资产系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易的价格以市场价格为基础以及基于市场参考的协议价确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东、非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
3、交易对公司独立性的影响
公司发展战略、业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。