证券代码：600775股票简称：南京熊猫编号：临2012-045
南京熊猫电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本次临时股东大会由董事鲁清先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、会计师出席了本次会议。
二、提案审议情况
经本次临时股东大会审议，出席会议的股东作出如下决议：
1.1审议并以普通决议案通过《提供分包服务及综合服务协议》；
赞成票4，154，587股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票0股，弃权票0股。
1.2审议并以普通决议案通过提供分包服务及综合服务年度上限；
2.1审议并以普通决议案通过《接受分包服务及综合服务协议》；
2.2审议并以普通决议案通过接受分包服务及综合服务年度上限；
3.1审议并以普通决议案通过《销售物资及零部件协议》；
3.2审议并以普通决议案通过销售物资及零部件年度上限；
4.1审议并以普通决议案通过《购买物资及零部件协议》；
4.2审议并以普通决议案通过购买物资及零部件年度上限；
5.1审议并以普通决议案通过《提供租赁合同》；
5.2审议并以普通决议案通过提供租赁年度上限；
6.1审议并以普通决议案通过《接受租赁合同》；
6.2审议并以普通决议案通过接受租赁年度上限；
7.1审议并以普通决议案通过《商标使用许可合同》；
7.2审议并以普通决议案通过提供商标使用许可年度上限；
8.1审议并以普通决议案通过《进出口代理合同》；
8.2审议并以普通决议案通过进出口代理业务年度上限；
9.1审议并以普通决议案通过《金融服务协议》；
赞成票2，166，576股，占有效表决权股份总股数的52.15%，
反对票1，988，011股，占有效表决权股份总股数的47.85%，
弃权票0股。
9.2审议并以普通决议案通过金融服务协议中的建议上限；
10审议并以普通决议案通过《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划》；
赞成票338，869，587股，占有效表决权股份总股数的100%，
11.1审议并以特别决议案通过修改公司章程第一百零六条；
11.2审议并以特别决议案通过修改公司章程第二百零二条；
11.3审议并以特别决议案通过修改公司章程第二百零三条；
11.4审议并以特别决议案通过修改公司章程第二百零五条。
三、律师见证
本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所孙宪超律师、王卓律师见证，并出具法律意见书，认为南京熊猫电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、南京熊猫电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于南京熊猫电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》[苏永证字（2012）第206号]。
注：
1、本次临时股东大会第1-9项议案有效投票总数为4，154，587股（其中：A股为934，576股，H股为3，220，011股），第10-11项议案有效投票总数为338，869，587股（其中：A股为335，649，576股，H股为3，220，011股）。
2、本次临时股东大会召开期间没有否决、变更或增加议案的情况。