2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概况
（一）投资目的
公司及子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。
（四）投资期限
自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期内该资金额度可滚动使用。
（六）投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。
（七）实施方式
（八）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联投资。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险:
（二）针对投资风险，拟采取措施如下:
1、公司及子公司应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。经董事长审批后由财务部门具体实施。
2、公司及子公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。
5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币10亿元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。
五、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币33,741万元（不包含使用募集资金进行现金管理的金额）。其中，未到期金额24,800万元，占最近一年归母净资产的19.65%。购买主体与理财受托方均无关联关系。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2024-023
金陵华软科技股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
（三）2021年11月23日至2021年12月2日，公司在官网对本激励计划首次授予的激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象的异议。2021年12月7日，公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2021年12月29日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
（六）2022年1月18日，本激励计划股票期权的首次授予登记完成，首次授予股票期权数量为8,053万份，首次授予的激励对象人数为113人。公司于2022年1月19日披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
（七）2022年10月14日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留部分股票期权的激励对象名单进行了核实。
（八）2022年11月15日，本激励计划股票期权的预留授予登记完成，预留授予股票期权数量为372万份，预留授予的激励对象人数为9人。公司于2022年11月16日披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。
（九）2023年4月17日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。后该议案经公司2022年度股东大会审议通过。
（十）2023年4月27日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司已于2023年5月10日完成上述部分股票期权注销事宜，公司本次注销股票期权数量合计5,758万份。本激励计划首次授予激励对象由113人调整为97人。2023年5月12日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。
（十一）2024年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象已获授但未行权的股票期权，以及剩余激励对象因业绩考核未达成导致已获授但在第二个行权期内不得行权的股票期权进行注销。
二、本次注销部分期权的情况
综上，公司需注销股票期权数量合计1,639.5万份。本激励计划首次授予激励对象由97人调整为83人，预留授予激励对象由9人调整为8人。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会影响本激励计划的后续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不损害股东利益。
四、监事会意见
五、律师出具的法律意见
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）第六届监事会第十七次会议决议；
（三）君合律师事务所上海分所关于金陵华软科技股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。
证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2024-024
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策修改的依据为财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
（二）会计政策变更日期
（三）变更前采用的会计政策
（四）变更后采用的会计政策
会计政策变更后，公司根据《会计准则解释第16号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。