申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见
一、募集资金的基本情况
二、募集资金使用情况
截至2024年11月30日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
注2：由于公司实际募集资金净额为7.97亿元，较原计划10亿元减少了约
三、本次拟延期的募集资金投资项目的基本情况及延期原因
（一）本次拟延期的募投项目的基本情况
“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”拟使用募集资金37,448.53万元，公司拟通过投资扩建德国Bensheim创新研发中心以及公司总部研发中心，由公司总部以及德国子公司协同研发特种缝制设备、智能制造自动工作站与集成系统。研发方向包括碳纤维复合材料结构件制造工艺装备，三维缝纫，可编程自
动花样缝纫机，产业纺织品自动缝制设备，智能制造自动工作站与集成系统升级开发，汽车内饰件、安全件自动缝制工作站，鞋服加工工艺自动化设备等。同时，通过装修配套公司总部营销中心，由公司总部对特种缝制设备、智能制造自动工作站与集成系统进行销售。
该项目原预定可使用状态日期为2024年12月，结合目前该募投项目的实际进展情况，在该募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月末。
（二）本次募投项目拟延期的具体原因
综合目前市场需求、实施进度等情况，为控制募集资金的投资风险，保障募投项目质量，经审慎评估和综合考虑，公司决定将募投项目“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”的达到预定可使用状态日期调整至2026年12月末。
（四）本次募投项目继续实施的可行性论证
计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，因此，公司对该募投项目进行了重新论证，具体如下：
1、提升公司核心竞争力、推动产业高质量发展的需要
公司根据缝制行业、下游细分行业领域的发展趋势，结合公司发展规划逐步推进实施该募投研发项目，目的是为了发挥公司境外子公司特种缝制设备及自动控制技术优势，提升公司的核心竞争力，解决缝制行业同质化竞争严重、研发能力相对薄弱的现状，推进缝制行业数字化技术融合，支持企业高质量发展。公司位于德国Bielefeld的DA生产基地的优势产品主要是汽车座椅及内饰、家具及箱包等皮革、中厚料加工领域的中高端智能缝制设备，多年来凭借全球领先的技术和品质取得了较高的毛利，本项目的继续实施将进一步巩固公司在特种缝制设备及智能工作站设备领域的优势，符合公司技术领先的发展战略。
2、公司技术储备充足，具备实施能力
四、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施
公司本次对部分募投项目进行延期，是根据公司经营实际情况和项目实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及募投项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司的整体发展及股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
五、本次募投项目延期的审批程序
六、保荐机构核查意见
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）