债券代码：148235债券简称：23中交02
债券代码：148385债券简称：23中交04
债券代码：148551债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司第九届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十四次会议的通知，2024年2月8日，公司第九届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于2024年2月19日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-014。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司向特定对象发行股票事宜的发行决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司董事会2023年度履职情况报告》。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-015。
特此公告。
中交地产股份有限公司
董事会
2024年2月8日
证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-015
债券代码：148208债券简称：23中交01
关于召开2024年第三次
临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第三十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（五）会议召开方式
（六）会议的股权登记日：2024年2月27日。
（七）出席对象：
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案详细情况于2024年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-013、014号。
关联方中交房地产集团有限公司将回避表决第2.00项议案。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
第九届董事会第三十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
中交地产股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
2、填报表决意见
（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
附件2：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第三次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名委托人身份证号码
委托人持有股数委托人股东帐户
受托人姓名受托人身份证号码
委托日期年月日
生效日期年月日至年月日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-016
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会议案一、二、三有表决权的股份总数为695,433,689股，议案四有表决权的股份总数为331,586,740股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份400,919,927股，占公司总股本的57.65%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的90.75%。
2、参加网络投票的股东5人，代表股份37,072,978股，占出席本次股东大会股份总数的9.25%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）5人，代表股份37,072,978股，占出席本次股东大会股份总数的9.25%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。
同意400,857,327股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9844%；反对62,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0156%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意37,010,378股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8311%；反对62,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1689%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于为项目公司提供担保额度的议案》。
同意399,007,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5230%；反对1,912,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
同意35,160,578股，占出席会议股东有表决权股份总数的94.8415%；反对1,912,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的5.1585%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（三）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
（四）审议《关于向关联方申请借款额度的议案》。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决上述议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-014
关于与合作方共同调用项目公司
富余资金的公告
重要内容提示：
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合作方按合作比例共同调用重庆中交西南置业有限公司等四家项目公司富余资金，其中公司拟调用不超过118,219.01万元，合作方拟调用不超过100,634.53万元。
一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述
（一）简述
按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）资金调用基本情况
1、公司持有重庆中交西南置业有限公司（以下简称“中交西南”）权益比例71%，金地（集团）股份有限公司持有中交西南股权比例28.9%，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有中交西南股权比例0.1%，公司与金地（集团）股份有限公司拟按71%和29%比例以同等条件继续调用中交西南富余资金不超过32,853.5352万元（到期续借），其中公司调用23,326.01万元，金地（集团）股份有限公司调用9,527.5252万元，期限不超过1年，利率不超过3%。
2、公司持有昆明中交金盛置业有限公司（以下简称“昆明金盛”）权益比例36.4%，昆明金地云盛房地产开发有限公司持有昆明金盛权益比例33.6%，中交云南建设投资发展有限公司持有昆明金盛权益比例30%。公司与昆明金地云盛房地产开发有限公司拟以同等条件继续调用昆明金盛富余资金不超过3,300万元（到期续借），公司拟调用不超过1,716万元，昆明金地云盛房地产开发有限公司拟调用不超过1,584万元，期限不超过1年，利率不超过4.35%。
4、公司持有厦门宏佑房地产开发有限公司（以下简称“厦门宏佑”）权益比例51%，厦门益悦置业有限公司持有厦门宏佑权益比例49%。公司与厦门益悦置业有限公司拟按权益比例以同等条件调用厦门宏佑富余资金不超过79,200万元，公司拟调用不超过40,392万元，厦门益悦置业有限公司拟调用不超过38,808万元，期限不超过3年，年利率不超过3%。
（三）董事会审议情况
公司于2024年2月8日召开第九届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。
二、项目公司基本情况
（一）重庆中交西南置业有限公司
成立日期：2016年1月18日
法定代表人：余勇
注册资本：25,000万元
注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号901号
经营范围：房地产开发（按许可证核定的范围和期限从事经营）。
股东构成：公司持有59%股权，公司全资子公司中交地产产业发展有限公司持有12%股权，金地（集团）股份有限公司持有28.9%股权，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有0.1%股权。
经营情况：中交西南正在对重庆中交中央公园项目进行开发建设，项目占地面积518,452平方米，计容建筑面积1,406,632平方米，项目于2017年9月开工，截至2023年6月末，项目尚未全部竣工，预计总投资金额183.80亿元，累计已投资金额116.43亿元。
（二）昆明中交金盛置业有限公司
成立日期：2017年12月8日
法定代表人：李前
注册资本：10,000万元
注册地址：云南省昆明市官渡区关兴路320号
股东构成：公司持有权益比例36.4%，昆明金地云盛房地产开发有限公司持有权益比例33.6%，中交云南建设投资发展有限公司持有股权比例30%。
经营情况：昆明中交金盛正在对昆明中交金地中央公园项目进行开发建设，项目占地面积65,463平方米，计容建筑面积323,953平方米，项目于2018年4月开工，截至2023年6月末，项目已竣工，累计已投资金额41.98亿元。
（三）厦门润昀房地产开发有限公司
成立日期：2020年9月17日
法定代表人：王剑
注册资本：80,550万元
注册地址：厦门市翔安区新店镇新澳路510号七层703之1单元
股东构成：公司全资子公司深圳中交房地产有限公司持有51%股权，华润置地控股有限公司全资子公司深圳市润投咨询有限公司持有49%股权。
经营情况：厦门润昀正在对厦门市翔安区13-14东部体育会展新城片区滨海东大道与东界路交叉口东侧（B地块）进行开发建设，项目占地面积39,194平方米，计容建筑面积113,594平方米，项目于2020年12月开工，截至2023年6月末，项目尚未竣工，预计总投资金额39.82亿元，累计已投资金额36.74亿元。
（四）厦门宏佑房地产开发有限公司
成立日期：2023年1月4日
法定代表人：黄晟
注册资本：79,200万元
注册地址：厦门市湖里区枋湖北二路889号618单元A521
股东构成：公司全资子公司华通置业有限公司持有51%股权，厦门益悦置业有限公司控股公司厦门兆厦弘汇投资有限公司持有49%股权。
经营情况：厦门宏佑正在对厦门惠灵顿地块进行开发建设，项目占地面积43,984平方米，计容建筑面积87,953平方米，项目于2023年2月开工，截至2023年6月末，项目尚未竣工，预计总投资金额57.40亿元，累计已投资金额41.58亿元。
三、调用资金的合作方基本情况
（一）金地（集团）股份有限公司
成立日期：1988年1月20日
法定代表人：黄俊灿
注册资本：451,458.3572万元
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
经营范围：从事房地产开发经营业务；兴办各类实体(具体项目需另报)；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）。
股东构成：金地（集团）股份有限公司为A股上市公司，第一大股东为富德生命人寿保险股份有限公司，持有21.69%股权。
金地（集团）股份有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
金地（集团）股份有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关
系，目前调用中交西南富余资金余额19,387.5252万元。
（二）昆明金地云盛房地产开发有限公司
成立日期：2017年6月13日
法定代表人：张杰
注册资本：3,600万元
注册地址：云南省昆明市西山区前卫西路金地悦天下商铺一栋3楼。
股东构成：深圳市金地新城房地产开发有限公司持有100%股权。
实际控制人：金地（集团）股份有限公司
股权结构图：金地（集团）股份有限公司
昆明金地云盛房地产开发有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
昆明金地云盛房地产开发有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关系，目前调用昆明金盛富余资金余额18,384万元。
（三）华润置地控股有限公司
成立日期：2013年1月31日
法定代表人：谢骥
注册资本：5,500,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1310
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商务咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；市场营销策划、装修设计。
股东构成：华润（深圳）有限公司持有100%股权。
股权结构图：
华润置地控股有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
华润置地控股有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关系，
目前调用厦门润昀富余资金余额61,250万元。
（四）厦门益悦置业有限公司
成立日期：2015年5月18日
法定代表人：林伟国
注册资本：200,000万元
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之八十五
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；物业管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；房屋建筑业；建筑装饰业；其他工程准备活动（不含爆破）；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；五金零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；建材批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东构成：厦门利柏商务服务有限公司持有100%股权。
厦门益悦置业有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
厦门益悦置业有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关系，
目前调用厦门宏佑富余资金余额0万元。
四、财务资助的风险防控措施
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2023年12月31日，公司累计对外提供财务资助余额为845,595.17万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为257%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为452,342.51万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为137%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393,252.66万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为119%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。