宁波精达：国浩律师（宁波）事务所关于宁波精达成形装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况之法律意见书

2022年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销实施情况

之

法律意见书

中国宁波市鄞州区定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层邮编：315040

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2024年9月

关于宁波精达成形装备股份有限公司

2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况之

致：宁波精达成形装备股份有限公司

第一节引言

（一）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）公司保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（三）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师参考或依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位和个人出具的证明或承诺文件；

（五）本所律师仅就本次回购注销实施事项发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见，本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据或结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

（六）本所律师同意将本法律意见书作为本次回购注销实施事项所必备的法律文件，并愿意对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

（九）本法律意见书，仅供公司为本次回购注销实施事项之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节正文

根据《激励计划（草案）》、第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等文件的规定，回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票情况如下：

（一）回购原因及数量

（二）关于调整回购限制性股票价格的说明

P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

公司2022年限制性股票第一个解除限售期首次及预留授予价格为3.45元/股，根据上述价格调整规定，本次回购注销的限制性股票回购价格调整为3.45-0.29=3.16元/股。同时根据《激励计划（草案）》规定，1名激励对象的限制性股票回购价格应为3.16元/股加上银行同期存款利息之和。

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为83,516.33元，全部为公司自有资金。

（四）回购注销安排

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次实施回购注销的回购专用证券账户号码：B886047562。预计本次限制性股票于2024年9月19日完成注销。注销完成后，公司股份总数由437,897,040股变更

三、结论性意见

综上所述，经本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日：