证券代码：600462证券简称：ST石岘编号：临2008-26
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无新增议案的情况。
一、会议召开情况
延边石岘白麓纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月16日上午9时在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份21，571.2万股，占公司总股份41，060万股的52.54%。鉴于董事长吴品标先生因工作原因未能参加会议，因此经上届董事推荐，由董事崔文根先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、公司第三届董事会工作报告；
有效票数21，571.2万股，同意票21，571.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
2、关于董事会换届选举的议案。
选举产生公司第四届董事会董事成员：于敏、修刚、郑延民、崔文根、孙平生、张新民、董晓峰、邱兆祥、张杰军、王秀宏、吕桂霞，其中邱兆祥、张杰军、王秀宏、吕桂霞为公司独立董事。
（1）选举于敏先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举修刚先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举郑延民先生为公司第四届董事会董事；
（4）选举崔文根先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举孙平生先生为公司第四届董事会董事；
（6）选举张新民先生为公司第四届董事会董事；
（7）选举董晓峰女士为公司第四届董事会董事；
（8）选举邱兆祥先生为公司第四届董事会独立董事；
（9）选举张杰军先生为公司第四届董事会独立董事；
（10）选举吕桂霞女士为公司第四届董事会独立董事；
（11）选举王秀宏女士为公司第四届董事会独立董事；
三、律师见证情况
四、备查文件
1、2008年第一次临时股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年6月16日
证券代码：600462证券简称：ST石岘编号临：2008-27
第四届董事会第一次会议决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月6日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2008年6月16日上午10时在石纸宾馆二楼会议室召开。公司新当选的第四届董事会董事11人，出席会议的董事11人。实际参加表决的董事11人，公司部分监事会成员及高管人员列席会议。与会全体董事共同推举于敏先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
（一）选举于敏先生为公司董事长；
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）根据董事长的提名，聘任崔文根先生为公司董事会秘书，孙艳萍女士为公司证券事务代表；
（三）根据总经理的提名，聘任郑延民先生为公司常务副总经理；
（四）根据总经理的提名，聘任姜力锋先生为公司副总经理、崔文根先生为公司财务总监、金昌寿先生为公司总工程师、卢军先生、张远发先生为公司总经理助理。
（五）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
（1）董事会战略委员会：
主任委员：于敏
委员：修刚、邱兆祥、郑延民、崔文根
（2）董事会审计委员会：
主任委员：吕桂霞
委员：于敏、张新民、邱兆祥、崔文根
（3）董事会提名委员会：
主任委员：王秀宏
委员：于敏、修刚、董晓峰、吕桂霞
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：张杰军
委员：于敏、修刚、孙平生、王秀宏
特此公告。
附：简历
简历：
1、于敏先生，1955年出生，研究生，经济师。历任敦化市农业局技术科长；敖东药厂副厂长、书记、厂长；珲春市政府副市长、合作区管委会副主任；青海三普药业股份有限公司副董事长、总经理；深圳新银鸿实业股份有限公司副董事长；北京国润富科技有限公司副董事长、吉林省乾达通讯有限公司董事长。
2、郑延民先生，1971年出生，工程师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司热电分厂厂长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理。
3、姜力锋先生，1960年出生，研究生，曾任延边州政府驻厦门办主任、延边州经委副主任。
4、崔文根先生，1964年出生，高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部部长兼证券事务代表。现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
5、金昌寿先生，1964年出生，高级工程师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司生产管理部副部长、部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司工艺技术部部长。
6、卢军先生，1966年出生，高级工程师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司技术中心主任；发展规划部部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司代理总工程师。
7、张远发先生，1964年出生，高级经济师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司企业管理处科长，办公室主任，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司企业管理部部长，总经办主任。
8、孙艳萍女士，1972年出生，在延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部工作，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。