本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●证券停复牌情况：适用
■
●调整前转股价格：“山鹰转债”为2.25元/股，“鹰19转债”为2.25元/股
●调整后转股价格：“山鹰转债”为1.54元/股，“鹰19转债”为2.24元/股
●“山鹰转债”及“鹰19转债”本次转股价格修正实施日期：2024年9月30日
●“山鹰转债”及“鹰19转债”自2024年9月27日停止转股，2024年9月30日起恢复转股
一、转股价格调整依据
（一）转股价格修正条款
1.“山鹰转债”
公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“山鹰转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
2.“鹰19转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，公司于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“鹰19转债”当期转股价格的80%的情形，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
（二）本次向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的审议程序
公司于2024年9月26日召开了第九届董事会二十次会议，审议通过了《关于向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》,同意将“山鹰转债”的转股价格由2.25元/股调整为1.54元/股，将“鹰19转债”的转股价格由2.25元/股调整为2.24元/股。
二、本次转股价格调整情况
因本次转股价格调整，“山鹰转债”和“鹰19转债”于2024年9月27日暂停转股，自2024年9月30日起，“山鹰转债”转股价格由2.25元/股调整为1.54元/股；“鹰19转债”转股价格由2.25元/股调整为2.24元/股，并同日恢复转股。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2024年9月27日
证券代码：600567证券简称：山鹰国际公告编号：2024-118
2024年第四次临时股东大会决议公告
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1和议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案1和议案2为需回避表决议案，持有本次发行的“山鹰转债”和“鹰19转债”的股东应当回避。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、武岳先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议