江苏金智科技股份有限公司2017年度报告摘要
江苏金智科技股份有限公司
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2018-016
2017
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以237,802,904为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务。
在智慧能源业务板块，公司已经完成了电力自动化业务整个产业链的战略布局，业务包括电力产品业务、电力设计及总包业务、新能源投资运营业务三类业务。
在电力设计及总包业务方面，公司主要从事风电、光伏、输变电、火电等专业领域的工程咨询、勘察设计、建设管理、工程总承包等业务，具有丰富的工程经验和业绩，特别是在风电场、光伏电站等新能源电站的咨询和勘察设计领域，业绩居国内同行领先。总包业务方面，公司在风电、光伏、输变电等传统业务领域外，积极开拓智慧城市公交充电网设计、建设、集成领域的市场。
在新能源投资运营业务方面，公司积极开发、投资风电、光伏等新能源电站，依托在电力行业整体的深厚积累及新能源领域优秀的设计和项目管理团队，统筹项目开发、建设和运营，优化方案、缩短工期、降低造价、增加发电。公司于2010年起至今在保加利亚投资了3个光伏电站，共计10MW；于2014年在国内投资了新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。
在智慧城市业务板块，公司秉承“让城市更智慧，让生活更美好”的使命，致力于中国智慧城市建设，做领先的智慧城市解决方案及服务提供商。公司的智慧城市业务包括成熟业务和创新业务。在成熟业务领域，公司提供先进可靠的平安城市、智能交通、智能建筑、智慧社区等综合解决方案并成功服务上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统等重大项目；在创新业务领域，公司积极探索新能源应用、节能环保、合同能源管理等新方向，进一步增强智慧城市总体解决方案能力，培养新的业务增长点。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：人民币元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
一、概述
报告期内，在智慧能源业务板块，公司电力产品业务订单较上年同期增长，但基于上年订单下降及收入确认时点的影响收入基本持平；电力设计与总包业务收入较上年同期有较高增长，主要原因为达茂旗198MW风电场EPC总承包项目按照工程进度在本报告期确认的收入较上年增加影响；新能源投资运营业务正在积极寻求优质项目机会，并正在积极探索“产融结合”的新型经营模式。
在智能发电产品业务方面，总体保持发展平稳。在火电厂电气自动化市场，国家继续推进煤电供给侧改革政策，严控新增机组，火电新增投资同比下降，在此严峻的形势下，公司以行业领先的品牌及技术优势，除了抓住新建机组外，积极做好老厂改造工作，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机组的电气自动化系统及保护装置。在风电、光伏发电等新能源领域，公司紧紧抓住“十三五”政策机遇，积极推广新能源监控系统和保护装置，订单持续保持增长，中标吉林省长岭县龙凤湖一期49.5MW风电制氢示范项目、华能沾化清风湖100MW风电项目、淮南矿业集团屋顶分布式光伏电站EPC工程总承包项目、华润新能源舞钢祥龙风电场36MW等项目。在石化行业市场，公司中标中石化金陵分公司快切装置、中石油大庆石化微机综合保护器及后台改造等项目。此外，在“绿色一带一路”的政策带领下，公司积极开拓国际市场，在巴基斯坦、土耳其、印度、孟加拉、斯里兰卡等国家均获得合同业绩。
在电力设计业务方面，公司继续保持在风电咨询、勘察设计领域的优势，先后中标河北大唐国际丰宁大滩风电场200MW工程设计采购施工一体化(EPC)项目勘察设计项目、华能定边周台子北畔100MW风电项目勘测设计项目、华能福建连城天子壁风电场（50MW）工程可研和勘测设计项目、华润河南偃师邙山30MW风电项目升压站工程设计等项目；同时，公司中标华能朝阳黑牛营子17MWp光伏发电项目勘察设计合同等光伏发电项目，中标国网蒙东电力有限公司长西铁路兴安盟突泉县太本牵引站220kV外部供电工程设计合同、国网江苏南京本部2017第二批中低压配网建设改造与修理项目设计合同等输变配电项目。此外，公司承接完成了华能新能源风电项目初步设计标准编制、华能新能源风电、光伏主要设备技术规范书标准编制。
在新能源投资运营业务方面，公司自主投资、开发、设计和建设管理的新疆木垒老君庙风电场一期（49.5MW）于2015年11月起顺利并网发电，标志着公司已具备大型风电项目的建设管理能力，为公司新能源投资运营业务积累了丰富经验。2017年，新疆地区风电场的整体弃风率较上年有明显下降，新疆木垒老君庙风电场一期发电收入较上年同期有所提升。公司在保加利亚的三个太阳能光伏电站（共计10MW）运营情况良好，为公司带来较稳定的投资回报。此外，公司正在积极寻找优质的新能源投资项目资源，如光伏电站、分布式光伏、多能互补等新能源投资领域的投资机会。同时，为了更快、更健康的发展新能源投资运营业务，公司正积极探索“产融结合”的轻资产运营模式，促进商业模式的创新升级。
报告期内，在智慧城市业务板块，公司智能交通及平安城市业务区域拓展顺利，持续中标多个重点安防项目；智能建筑及智慧园区业务、企业互联业务平稳健康增长，发展态势良好；创新业务取得初步进展。
在智能交通及平安城市业务方面，公司成功中标江苏南京溧水区智能交通系统工程（二期）、南京溧水区公共安全视频监控系统建设、安徽界首市天网工程四期、新疆喀什疏附县视频卡口监控体系建设、新疆克州公安局边境防控指挥系统、新疆阿克陶县公共安全视频监控系统等重点项目建设，区域拓展卓有成效，充分体现了公司在智慧安防领域的综合实力。
在智能建筑及智慧园区业务方面，公司成功中标上海浦西第二高楼超五星级写字楼、上海莘庄商务区安纳塔拉五星级酒店、中国船舶集团上海办公楼、南京南站南广场、新疆维吾尔自治区儿童医院病房楼、新疆克州人民医院等大型智能化建设项目。
在企业互联业务方面，公司成功中标国家电网公司2017年第二次信息化项目招标采购、江苏广电荔枝云私有云建设、江苏有线三网融合枢纽中心机房关键设备采购、南京江北新区基于大数据的医疗健康信息分析及共享服务平台设备采购等大型IT服务项目。
报告期内，公司智慧城市业务也参与了多项评优评奖，获得2016年度全国智能建筑行业十佳企业、中国安防最具影响力十大品牌、江苏省住房和城乡建设系统“安康杯”优胜单位、江苏省安装行业发展30年科技创新企业、南京市勘察设计企业信用评价A类企业等荣誉。公司承接的南京溧水智能交通系统工程等项目荣获国优一安装工程优质奖（安装之星）、2016年全国智能建筑百项经典工程、2017年度南京市优秀建筑智能化专业设计等奖项。此外，公司完成参与的2016年国家工信部智能制造新模式应用项目“长飞自主预制棒及光纤产业化”的中期验收，顺利进军智能制造领域。
上述业绩和荣誉的取得，进一步提升了公司在智慧城市业务领域的品牌影响力和知名度。
二、公司未来发展的展望
（一）所处行业的竞争格局和发展趋势
1、智慧能源业务板块
2、智慧城市业务板块
回顾2017年，智慧城市建设不仅是大数据、“互联网+”创新应用的重要载体，更是全面推动我国新型城镇化建设以及推进国家治理现代化的重要支撑。根据我国智慧城市建设发展现状，我国智慧城市将重点发展三个方面的能力建设：第一，基础支撑能力，包括基础设施感知能力、数据采集应用能力、资源整合共享能力、公众数字化应用能力等，有了这些能力将使智慧城市建设落到实处，形成规模化效应；第二，运营服务能力，智慧城市建设的核心是运营服务，只有建立运营服务的理念与实力，才能够让智慧城市建设有创新、有效果；第三，对新问题的预判与解决能力，面对目前存在一定的智慧城市政绩观，应对智慧城市PPP建设运营模式、智慧小镇开发建设等可能带来的新问题，建立有效的防范机制。
公司围绕“成为领先的智慧城市解决方案服务商”的战略目标，专注于智慧城市解决方案的研究和实践，面向政府、电力、交通、广电、公安、教育、医疗、高端商业、大型企业等行业，提供涵盖咨询规划、系统设计、软件开发、系统集成、产品增值、运维外包等内容的一体化智慧城市解决方案和服务，是国内知名的智慧城市解决方案和服务提供商。公司始终遵循行业的最新标准，拥有行业中最高端的各项专业资质，包括：计算机信息系统集成一级资质，建筑智能化系统专项设计甲级资质，建筑智能化系统工程专业承包一级资质，涉及国家秘密计算机系统集成专项甲级资质，安防工程企业一级资质等。
为顺应智慧城市业务发展趋势的变化，在健康持续发展成熟业务的同时，公司还通过产业孵化基金、收购、与战略合作伙伴共同对外投资等方式积极探索智慧城市创新业务模式，不断发展壮大智慧城市业务。
（二）公司发展战略
公司将围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块，通过机制创新、组织成长、支撑平台建设、上市公司资本平台推动业务发展，尽快上规模、提升效益，使公司成为行业内具有较强品牌影响力的领先企业。
此外，公司将积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。
（三）公司2018年经营计划
1、在电力产品业务方面：
（2）抓住配网市场投资大幅增加的机会，进一步加强配网市场的开拓，在配网设备集中采购招标中再次确立领先地位；加强配网仿真测试产品线的研发、销售和测试服务的销售工作；进行以配电终端、故障指示器测试系统为核心的智能检测与智能仓储流水线系统的市场开拓工作，保证公司在配网领域的持续增长。
（3）大力推广工厂预制式模块化变电站的市场销售，积极提升模块化变电站的研发生产能力，在常规新能源领域外，积极拓展模块化变电站在海上风电升压站、大型储能变电站、铁路牵引变等方面的应用，逐步向钢铁、煤炭、石化等行业进行推广，同时，建立和完善移动变电站的租赁模式，进一步做大做强模块化变电站业务。
（4）进行针对性、专业化销售及市场策划，确保发电厂电气自动化业务稳定发展，力促新能源电气自动化业务快速增长，进一步提升石化领域电气自动化业绩，积极开拓海外及其他工业企业电气自动化市场。
3、通过与中国金融租赁有限公司、中建投信托有限责任公司、新疆金风科技股份有限公司、北京隆基泰和能源科技有限公司等的战略合作，积极探索与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。
4、进一步加快智慧城市业务经营模式转变，提高智慧城市业务综合盈利能力：
（1）专注于智慧城市的细分领域，深入挖掘公共安全、智慧园区、能源互联网、智能制造等领域的解决方案和市场机会，向行业纵深发展。
（2）不断加大研发投入，围绕行业提升软件应用的核心能力。
（3）建立与业务发展、组织成长相适应的绩效机制，形成有效的激励能力，进而转化为盈利能力。
5、持续推进业务体系调整和人才队伍结构调整，建立与业务发展、组织成长相适应的组织架构和人才梯队。
6、构建高效的、责权利相一致的管理决策体系，强化执行力，有力保障公司经营目标实现。
（四）公司资金需求和筹措
公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。
（五）公司可能面临的风险因素
1、行业技术发展的不确定性风险
2、技术研发的风险
公司对于技术研发的投入持续增加，正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，研发的产品必须具有国内领先性，部分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术的出现，市场需求不断变化，如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，将面临较大的技术研发风险。
3、市场竞争的风险
公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在很强的竞争对手。其中，在电力产品业务方面，公司主要用户国家电网公司和南方电网公司已推广集中招标采购的模式，集中统一的招投标体制对投标方以往产品业绩的要求比较高，公司虽已具备较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产品在国家电网和南方电网的入围资格，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。在电力设计及总包业务方面，新能源规划装机容量增速有所降低，且随着国家政策对火电机组建设的限制，原来主要集中在火电设计领域的大型国有设计院，将加大进入新能源设计市场的力度，市场竞争必然更加激烈。在智慧城市业务领域，很多互联网公司加快渗透到智慧城市领域，开始了“抢人大战”和“市场争夺战”，公司将面临更大的市场竞争。
4、国家宏观政策的风险
（1）电价下调风险
为减轻新能源补贴资金压力，促进可再生资源持续健康发展，国家发展和改革委员会于2018年1月1日起对全国光伏发电上网电价和全国陆上风电标杆上网电价进行了调整。同时，根据可再生能源“十三五”规划的思路，新能源平价上网将成为趋势，到2020年风电实现并网侧平价上网，光伏用户侧平价上网。这一方面将影响公司新能源投资运营业务的盈利水平，另一方面，也会影响到风电、光伏设计咨询服务的市场价格走低，利润下降。
（2）弃风限电风险
随着近年新能源产业的飞速发展，外送通道未同步规划，部分地区限电情况严重，投资企业利润下降。同时，基于国家发展和改革委员会的新能源电价下调政策的影响，投资企业为赶在政策期限内完成电站建设而形成“抢装潮”，使得国内并网消纳问题进一步加剧。2017年，虽然风电消纳问题得到明显改善，弃风率下降明显，但弃风限电预计将继续存在。弃风限电问题短期内仍将是制约风电发展的重要因素，也将直接影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。
（4）国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放缓，将对公司业务面临的外部市场需求产生影响，从而使公司市场营销面临风险。同时，国家货币和信贷政策的调控，将对公司融资计划和融资成本产生影响。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
公司模块化变电站产品业务毛利率较上年下降，主要原因为模块化变电站业务市场竞争加剧及工程管理费用增加影响，公司正在积极采取措施，通过进一步优化产品质量、提升内部管理水平等改善业务毛利率水平。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
（1）重要会计政策变更
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号一一政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
（2）重要会计估计变更
报告期内，本公司无会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期末，公司合并报表范围较上年末增加8户，具体如下：
1、2017年1月，公司控股子公司金智信息以增资方式收购北京易普优能科技有限公司51%的股权，其与子公司哈尔滨易普优能科技有限公司于报告期纳入公司合并报表范围；
2、2017年4月，公司新设子公司遂平县乾新能源开发有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；
3、2017年7月，公司新设子公司确山县乾新能源开发有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；
4、2017年8月，公司全资子公司乾华科技新设子公司南京乾华电力科技发展有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；
5、2017年9月，公司新设子公司青岛乾智新能源开发有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；
6、2017年10月，公司全资子公司木垒县乾智能源开发有限公司、木垒县乾慧能源开发有限公司新设子公司木垒县金智能源开发有限公司，分别持股60%、40%，于报告期纳入公司合并报表范围；
7、2017年12月，公司新设子公司山东金智新能源科技有限公司，持股75%，于报告期纳入公司合并报表范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
董事长：徐兵
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2018-013
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
公司2017年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2018）00349号标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司实现营业收入230,595.97万元，较上年同期增长23.04%；实现营业利润15,256.07万元，较上年同期增长了78.07%；归属于上市公司股东的净利润15,348.34万元，较上年同期增长了40.57%；基本每股收益为0.6458元，较上年同期增长了37.99%。截止2017年12月31日，公司总资产为397,098.95万元，较上年末增加了4.00%；归属于上市公司股东的所有者权益117,561.65万元，较上年末下降了1.05%。
5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现净利润(母公司报表)为78,969,418.71元，提取法定盈余公积金7,896,941.87元，当年可供分配利润为71,072,476.84元，加上年初未分配利润301,636,638.38元，扣除2017年度派发现金股利35,670,435.60元，可供股东分配的利润为337,038,679.62元。
本年度进行利润分配，拟以公司总股本23,780.2904万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利35,670,435.60元（含税），剩余未分配利润301,368,244.02元滚存至下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》。
7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。
董事会建议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，年经常性审计费用60万元。
10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：
张浩：执行副总经理，任期一年；
吕云松：执行副总经理，任期一年；
李剑：执行副总经理，任期一年。
上述高级管理人员简历见本公告附件一。
11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于补选独立董事的议案》。
12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
14、会议以3票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2018年度与关联方日常关联交易预计的议案》，董事徐兵、叶留金、贺安鹰、朱华明、吕云松因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决；董事张浩、独立董事李永盛、独立董事汪进元表决同意。
15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》。
16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于股东未来分红回报的规划（2018-2020年度）》。
17、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司2017年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见；
5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、鉴证报告等。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件：
张浩：男，42岁，中国国籍。本科学历，毕业于南京大学会计学专业，北京大学光华管理学院EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师资格。2004年加入本公司，历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书；2008年3月至今任公司财务负责人，2010年3月至今任公司执行副总经理，2016年4月起任公司董事，现兼任北京乾华科技发展有限公司监事、南京悠阔电气科技有限公司执行董事、南京拓为电力科技发展有限公司执行董事。截止本披露日持有公司股票24.1875万股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，张浩不属于失信被执行人。
吕云松：男，47岁，中国国籍。硕士学历，1997年毕业于东南大学计算机应用专业硕士学位，2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。2001年-2007年任上海东大金智信息系统有限公司总经理，2007年-2016年任江苏东大金智信息系统有限公司常务副总经理，2017年4月至今任公司董事，兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、总经理，江苏金智集团有限公司董事、上海东大金智信息系统有限公司执行董事。截止本披露日未直接持有公司股票，在江苏金智集团有限公司董事担任董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，吕云松不属于失信被执行人。
李剑：男，37岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学宪法与行政法专业，具有国家法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月起任公司董事会秘书、副总经理，2017年3月起任公司执行副总经理。2016年受聘担任江苏省上市公司协会纠纷调解委员会副主任委员，2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员，现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司监事、木垒县乾智能源开发有限公司监事、木垒县乾慧能源开发有限公司监事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、遂平县乾新能源开发有限公司监事、木垒县金智能源开发有限公司执行董事、山东金智新能源科技有限公司执行董事、青岛乾智新能源开发有限公司执行董事、确山县乾新能源开发有限公司执行董事。截止本披露日持有公司股票6.60万股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，李剑不属于失信被执行人。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2018-014
关于会计政策变更的公告
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第六届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、变更前采用的会计政策
3、变更后采用的会计政策
4、变更日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]30号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、备查文件
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2018-015
关于2017年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
公司于2016年5月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏金智科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】344号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用人民币200万元，实际募集资金净额人民币49,800万元，并于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。
截止2017年12月31日，本公司本次募集资金净额498,000,000.00元，实际使用募集资金498,999,419.96元，募集资金专户资金利息收入1,006,577.02元，尚未使用募集资金7,157.06元。公司募集资金使用及结存情况如下：
二、募集资金存放和管理情况
截止2017年12月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
三、2017年度募集资金的实际使用情况
2017年度，公司募集资金具体使用情况如下表：
公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。