李鹰律师代理牛某瑜涉嫌诈骗金额特别巨大向人民检察院提交不予批捕法律意见书嫌疑人获得释放律师文集

牛某瑜涉嫌诈骗其辩护人向人民检察院提交

成都市某区人民检察院：

北京德恒（成都）律师事务所接受犯罪嫌疑人牛某瑜家属委托，指派李鹰律师担任成都市公安局某区分局（某派出所）侦办的诈骗案嫌疑人牛某瑜的辩护人。通过会见嫌疑人，向侦查机关了解案情，辩护人认为，牛某瑜不构成诈骗罪，不符合逮捕条件，建议对牛某瑜不予批准逮捕，具体理由如下：

本案犯罪嫌疑人牛某瑜主观上不具有诈骗的故意，客观上也未实施诈骗的行为，根据犯罪构成主客观相一致的原则，不构成诈骗罪；根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。也就是说，该罪名的成立要符合几个要件，一是犯罪嫌疑人有非法占有他人财产的目的；二是实施了诈骗行为让被害人产生了错误的认识并基于错误的认识处分财产；三是犯罪嫌疑人取得财产被害人受到损失。

2023年程某纺又到派出所进行重复报案，派出所民警再次找到牛某瑜作了第二次笔录，同样认为不构成诈骗罪，没有立案，没有对牛某瑜采取强制措施。整个案情派出所是非常清楚的。两次笔录后均认为不构成诈骗罪，均未立案侦查。

2024年1月程某纺再次找到派出所报案，派出所民警再次找到牛某瑜，又进行了一次笔录。这次派出所民警说，已经给了牛某瑜还款机会，只要牛某瑜还款就没有事了。可是，牛某瑜没有抓住机会及时还款，导致被抓到看守所进行羁押。此次立案，采取强制措施不排除其目的是让牛某瑜还款。整个借款及其程某纺要求还款过程中，牛某瑜的联系方式均未变化，家庭住址也未变，手机一直保持畅通状态，程某纺随时可以找到；牛某瑜在借款后，也没有肆意挥霍或者使用资金进行违法犯罪活动，更没有抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还借款，不存在获得资金逃跑的行为；牛某瑜一直明确表示他确实欠程某纺的钱，其本人与其家人愿意偿还欠款，从未有赖账的意思表示。辩护人认为，牛某瑜不存在以非法占有的目的进行借款的主观故意，因此，牛某瑜的借款行为达不到诈骗罪所要求的构成要件要素。

诈骗犯罪是目的犯，必须以行为人具有非法占有目的为构成要件。对行为人是否具有非法占有之目的，可以从以下几个方面进行综合分析:（1）行为人在签订和履行合同过程中有无欺骗的行为；（2）行为人在违约以后是否愿意承担违约责任；（3）行为人未履行合同的原因；（4）行为人对取得财物的处置情况，是否有挥霍、挪用及携款潜逃等行为。结合本案，牛某瑜不存在欺骗行为，不存在不愿意承担违约责任，未履行合同原因是近几年疫情原因导致生意不好做，也不存在取得财物有挥霍、挪用及携款潜逃等行为。因此，辩护人认为，牛某瑜不具有非法占有为目的进行借款。

在当前经济增速放缓、借贷纠纷频发的大背景下，司法实践中应当避免将经济纠纷当作犯罪处理，保护公民合法权益，防止刑罚权随意侵入民间纠纷。我们评价行为人的履行能力不能孤立禁止的看，而是要结合家庭经济情况，从动态角度分析，比如，牛某瑜今后可以通过做生意进行偿还程某纺的借款，牛某瑜的家人或者近亲属可以代为进行偿还。如果按照侦查机关的立案标准，那么人民法院判决的民间借贷民事诉讼案件，生效判决没有得到执行的“老赖”，有几个在借款当时是有偿还能力的？借款后仍然没有偿还能力才有可能进入诉讼程序，执行阶段仍然没有偿还能力，才有可能成为“老赖”的。这些案件，按照侦查机关的观点，是否都应该抓起来按诈骗罪进行追究刑事责任。这样做显然是违法甚至是犯罪的，可能构成徇私枉法罪或枉法裁判罪。