天府财经网获悉,近日,深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司(简称“亚元公司”)被深圳市市监局南山局列入严重违法企业失信名单。
2015年5月起,兰新民、欧阳鸿、李建康通过亚元公司,建立“移动云信”“亚元”“文旅资产”等虚拟资产网上交易平台,实为彻头彻尾的网络传销骗局。
他们通过网站平台吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。
截至案发,该传销组织的参与人员高达34万余人,最大层级数为164级,涉及湖南、山东、江苏、福建等多个省份,吸纳传销资金近20亿元,被举报700多次。
亚元团队宣传称——
2018年4月13日到2019年8月8日,欧阳鸿等十名传销骨干先后被江苏省建湖县人民法院、湖南省邵东县人民法院、山东省枣庄市峄城区人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处6年半到缓刑2年不等的刑期,并处150万元到5万元不等的罚金。
2020年5月,“亚元文旅资产”特大网络传销案在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判:驳回上诉,维持原判。
一审期间,原审法院以组织、领导传销活动罪、窝藏罪,分别判处兰新民等7名被告人有期徒刑8年半到缓刑2年不等的刑期,并处300万元到10万元不等的罚金。
至此,轰动一时的亚元传销案尘埃落定。
亚元团伙的部分漏网人员竟对外宣称,兰新民被抓是政府对他的“一种保护”,并继续打着亚元的旗号进行收割,鼓吹投资2万每年可分红200万。
也有部分亚元余孽继续通过“移动云信”收智商税,且发展更为迅速,主要在小城市发展,他们鼓吹兰新民是“GJ副主席”,警号00003,甚至扬言“不参与该平台,将来会对不起自己的家人和子孙后代”。
实际上,“移动云信”因涉嫌传销同样在2019年2月已被国家强制性关闭。