证券时报电子报实时通过手机APP网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2022-115债券代码：127075债券简称：百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022年12月23日

证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2022-116

债券代码：127075债券简称：百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于子公司江苏海基新能源股份

有限公司增资的公告

一、增资事项概述

（一）增资事项的基本情况

2022年12月23日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)子公司江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）与福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”）在江阴签署了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司与江苏海基新能源股份有限公司之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。

为进一步发展新能源业务，海基新能源拟通过增资扩股并引入新股东国航远洋，将海基新能源的注册资本由121,500万元增加至121,905万元，具体情况如下：

（二）董事会审议情况

2022年12月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本次增资事项无需经过公司股东大会批准或有关部门批准。

（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、国航远洋情况概述

名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：913500007297008108

类型：股份有限公司

法定代表人：王炎平

注册资本：555,407,453元

成立日期：2001年04月16日

营业期限：2001年04月16日至2051年04月16日

住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层

国航远洋为北交所上市公司（证券代码：833171），控股股东为王炎平，实际控制人为王炎平、张轶、王鹏。

国航远洋及其控股股东、实际控制人与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）海基新能源的基本情况

统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

名称：江苏海基新能源股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：郑渊博

注册资本：121,500万元整

成立日期：2016年04月19日

住所：江阴市云亭街道建设路55号

海基新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二)本次增资前后，海基新能源的股权结构

注：股权比例均保留小数点后2位，若单项数据加总后与合计数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

本次增资，国航远洋以现金方式出资认缴，本次增资完成后，海基新能源注册资本由121,500万元增加至121,905万元，公司直接持股比例为32.81%，间接持股比例为1.36%，合计持股比例为34.17%。本次增资后，公司持有海基新能源股份状况如下图：

四、《投资合作协议》主要内容

国航远洋及海基新能源均同意建立双方战略合作关系；国航远洋同意，以投资前海基新能源估值人民币60亿元为基础，按照协议的约定以总额为2,000万元的价款，以4.938元/股的价格认购海基新能源新增的注册资本405万元，对应转增资本公积1,595万元。

五、本次交易对公司的影响

本次增资完成后，海基新能源注册资本将由121,500万元增加至121,905万元，仍为公司并表范围内的子公司。海基新能源本次增资扩股并引入新股东国航远洋，可满足海基新能源未来发展对资金的需求，进一步增强海基新能源的资金实力，可提升海基新能源市场开拓能力，进一步发展新能源业务。海基新能源本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、其他

七、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司与江苏海基新能源股份有限公司之投资合作协议》。