（原标题：上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第一次）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》；
董事会选举陈于冰先生为第六届董事会董事长，庞升东先生为第六届董事会副董事长，任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
董事会选举产生的第六届董事会各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：
战略委员会委员由董事陈于冰先生、独立董事薛海波先生、董事潘世雷先生担任。其中，陈于冰先生担任战略委员会主任。
提名薪酬与考核委员会委员由独立董事徐骏民先生、独立董事施健先生、董事陈于冰先生担任。其中，徐骏民先生担任提名薪酬与考核委员会主任。
审计委员会委员由独立董事施健先生、独立董事徐骏民先生、董事代小虎先生担任。其中，施健先生担任审计委员会主任。
上述委员任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会聘任陈于冰先生为公司总经理，任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。详情请参见同日公告的《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》。
公司独立董事对聘任公司总经理的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
董事会聘任潘世雷先生、代小虎先生和邱俊祺先生为公司副总经理；聘任代小虎先生为公司财务负责人。上述人员任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。详情请参见同日公告的《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》。
公司独立董事对聘任公司副总经理、财务负责人的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。
邱俊祺先生的联系方式如下：
联系地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼4楼
邮政编码：200233
详情请参见同日公告的《关于续聘董事会秘书的公告》。
公司独立董事对聘任董事会秘书的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
董事会聘任严国庆先生为公司证券事务代表，任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。详情请参见同日公告的《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》。
严国庆先生的联系方式如下：
公司独立董事对聘任证券事务代表的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
董事会聘任郭玉柱先生为公司内部审计部负责人，任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。详情请参见同日公告的《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》。
公司独立董事对聘任公司内部审计部负责人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2016年5月20日
庞升东先生，中国国籍，拥有新加坡居留权。1977年生，1998年毕业于宁波大学经济管理系；2011年毕业于长江商学院，获得硕士学位。2005年创立上海我要网络有限公司，曾任上海瑞创网络科技股份有限公司董事长，2012年3月至2014年9月任上海二三四五网络科技股份有限公司董事长兼总经理。现任上海二三四五网络科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，并任吉隆瑞信投资有限公司及吉隆瑞美信息咨询有限公司执行董事。2014年12月1日起任本公司副董事长。
邱俊祺先生，中国国籍，1980年生，大学学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入本公司，历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理。2015年8月起任本公司副总经理兼董事会秘书。
李娟女士，中国国籍，1972年生，大学学历，注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1995年毕业于浙江财经学院，获得学士学位。曾就职于浙江天孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所等，任部门经理。2014年3月至今任浙富控股集团股份有限公司财务总监。
施健先生，中国国籍，1977年生，大学学历，注册会计师。1999年毕业于复旦大学，曾任东方国际创业股份有限公司财务人员，现任上海杨浦房地产开发经营有限公司财务部经理，并兼任南通海上海房地产投资开发有限公司财务总监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司执行董事职务。
薛海波先生，中国国籍，1980年生，博士学历。2002年毕业于河南财经学院国际贸易专业，获经济学学士学位，2006年毕业于上海财经大学市场营销专业，获管理学硕士学位，2009年毕业于上海财经大学企业管理专业，获管理学博士学位。2009年起在华东师范大学政治学系、品牌文化与公共关系研究中心、商学院等部门工作，曾在北京大学光华管理学院从事博士后研究工作。现任华东师范大学经济与管理学部工商管理学院副教授。
郭玉柱先生，中国国籍，1984年生，大学学历，中级会计师。2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，获得学士学位。曾担任深圳市神舟电脑股份有限公司财务专员、上海瑞创网络科技股份有限公司高级会计。2012年3月起，任上海二三四五网络科技有限公司高级会计。2016年1月起任本公司财务经理。
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2016-034
上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届监事会第一次
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼嵩山厅召开，本次会议通知于2016年5月11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事李志清先生主持。
全体监事审议并通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
监事会选举李志清先生为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。
李志清先生的简历如下：
李志清先生，中国国籍，1963年生，研究生学历。1987年毕业于上海交通大学计算机系，获硕士学位，随后进入上海交通大学计算机中心任助理研究员，1988年赴日本钟纺株式会社研修，1990年回国后加入上海华钟计算机软件开发有限公司历任项目经理、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任该公司总经理兼董事。李志清先生为公司第五届监事会主席。
监事会
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2016-035
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月18日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
一、关于聘任总经理的事宜
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事长陈于冰先生的提名，董事会审核了总经理候选人陈于冰先生的学历、职称、工作经历及任职情况等有关资料，认为陈于冰先生具有丰富的管理和投资经验，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的需求。董事会同意聘任陈于冰先生担任公司总经理职务，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
二、关于聘任公司副总经理及财务负责人的事宜
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：
1、审核了潘世雷先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为潘世雷先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。
2、审核了代小虎先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为代小虎先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。
3、审核了邱俊祺先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为邱俊祺先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。
4、审核了代小虎先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为代小虎先生在公司任职多年，长期担任公司的财务工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司财务负责人的专业知识以及决策、协调和执行能力。
根据审核结果，董事会同意聘任潘世雷先生、代小虎先生和邱俊祺先生为公司副总经理；聘任代小虎先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、关于聘任证券事务代表的事宜
经公司董事长陈于冰先生提名，董事会同意聘任严国庆先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
四、关于聘任公司内部审计部负责人的事宜
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2016-036
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于续聘董事会秘书的公告
公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。