被执行人信息及财产线索常用查询流程指引

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2024.03.19湖南

案件无财产可供执行时,大多只能陷入僵局,并被裁定终结本次执行程序。由于法院案多人少的现状短期难以解决,申请执行人如能主动提供有效财产线索给人民法院,将一定程度上提高执行的效率和回款率。因此,本文特意梳理了被执行人信息及财产线索的常用查询方法与流程,作出基础指引材料,以期共同解决“执行难”的问题。

步骤一

查询被执行人信息

(一)查询诉讼信息

1.企查查或类似查询app(本文以“企查查”为例):通过企查查获取被执行人涉诉案件的案号、案由、当事人等信息,再前往中国裁判文书网查询案件具体信息。

△点击“法律诉讼”,可筛选被执行人作为“原告”“被告”“其他”身份的不同案由类型的案件。

若被执行人无涉诉案件,可初步判断被执行人资信较好,执行其财产相对顺利,并进一步判断本案存在执行和解的可能性。

若被执行人有其他涉诉案件,则需对案件信息进行梳理,以提取有用的财产线索,如:1)被执行人是否有其他被执行案件,通过查询执行裁定书,可得知另案查封的被执行人房产、车辆、银行账户等财产情况,考虑向主持分配的法院申请参与分配;2)被执行人是否享有对第三人的到期债权,可申请法院向第三人发出《履行到期债权通知书》协助执行;3)被执行人是否有转让其财产或债权的行为,若存在低价或无偿转让、恶意转让等损害债权人利益情形的,可依法提起第三人撤销之诉。

(二)查询执行信息

(三)查询限制高消费/失信情况

中国执行信息公开网,首页点击“失信被执行人”或“限制消费人员”,在搜索框输入名称或身份证号码/组织机构代码。

(四)查询关联人情况(考虑是否追加被执行人)

1.若被执行人系法人

国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查等网络平台(以下以企查查为例),查询:

1)被执行人的对外投资信息;

3)被执行人股权及工商实缴信息;

4)被执行人公司类型、经营状态、股东变更情况及持股比例、股权质押或冻结情况、法人自身风险(有无被列为失信被执行人、限制高消费、新增开庭案件等)。

2.若被执行人系自然人

通过查询经济往来的线索、实地走访调查:

1)被执行人是否持有其他公司股权和投资收益;

2)结合信息调查被执行人家庭户籍情况、便于调查关联交易线索;

3)了解配偶或未成年人子女信息,方便后续追加财产。

(五)查询送达信息

步骤二

根据主体信息罗列财产线索清单

(一)列明财产线索类型

1.被执行人个人财产

2.夫妻共同财产

3.家庭共有财产

4.潜在混同财产

(二)列明财产线索类别

1.动产(汽车、家具、电器等)

2.不动产(住宅、商铺、土地使用权等)

4.股权投资(上市公司股票、金融债券、企业债券、新三板等权证)

5.债权

6.其他应收账款

7.无形资产(包括商标权、专利权、著作权等)

步骤三

根据财产线索清单进行查询

(一)查询共性财产

1.通过人民法院的查控系统

人民法院网络执行查控系统。主要采取两种模式:

一是“总对总”的网络查控系统,可以查询被执行人全国范围内的16类25项信息(不动产、存款、金融理财产品、船舶、车辆、证券、网络资金等)。

二是“点对点”联网,即高级人民法院通过当地金融专网通道与各银行业金融机构省级分行网络对接。本地人民法院通过高级人民法院执行查控系统实施本地查控,外地法院通过最高人民法院网络中转接入当地高级人民法院执行查控系统实施查控。

2.申请人民法院签发财产调查令

对于上述信息,除可获知被执行人直接持有财产的情况外,还可以了解诸如不动产、股权等财产的流转情况,在工商内档中原则上还可调取被执行人转让股权时签署的股权转让协议。此类流转信息、流转协议对于申请执行人进一步摸排财产线索、后续通过追加被执行人、债权人撤销权等权利索回财产有重要作用,是不可忽视的财产线索。

3.实地走访、探查

除通过查阅案卷材料、经济往来线索,大数据检索等常规方式了解被执行人财产信息后,实地走访、探查被执行人公司注册地、实际经营地,自然人住所地、工作单位,财产所在地等现场更能直观掌握被执行人的财产真实现状。

(二)查询特定财产线索及可行措施

1.财产线索——存款

(1)在经济往来线索中查找:包括被执行人提供的汇票、支票、本票等票据及合同、收据、公司宣传材料、名片等有银行账号的,会计报表、审计报表、审计报告里有资金账号的;

(3)向人民法院申请律师调查令:前往人民银行账户管理中心、市场监督管理部门、税务局、海关等查询(该中心拥有全部企业在银行的开户信息);

(4)查询招投标信息:根据《招标公告和公示信息发布管理办法》第二条的规定,招标公告和公示信息,是指招标项目的资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息。中标结果公示页面常有该项目所签署合同的扫描件,其中可能包含企业的银行账户信息。以下介绍操作步骤:(以企查查为例)

方法一:输入企业名称,首页点击“发票抬头”,即可查询到开户银行及账户信息

方法二:1)进入企业的信息详情页,点击“经营信息”下面的“招投标”按钮;

2)企业角色选择“作为中标方”,信息类型选择“合同及验收”;

4)跳转到“全国公共资源交易平台”或“政府采购网”,页面显示附件,点击下载,即可在合同扫描件中找到银行账户信息。

针对银行账号线索,采取措施:申请法院冻结账户,划扣资金。

2.财产线索——不动产

(1)涉诉被执行人存在房产权属纠纷,查询被执行人是否存在经法院生效判决或者强制执行取得了第三人房屋所有权,但尚未办理过户登记的不动产;

(2)不动产登记及档案管理部门查询被执行人不动产登记情况;

(3)通过市场监督部门查询住所、经营场所证明显示土地、厂房为企业自有;

(4)通过政府文件查询,发现对被执行人房屋确权的文件;

(5)通过现场查看、访谈,了解自有自用或对外租赁的房屋信息;

(6)在京东、阿里等司法拍卖平台,支持通过被执行人名称、标的物名称、地理位置、执行案号,查询动产、不动产拍卖信息。以下介绍操作步骤:

2)搜索结果显示,该被告的其他执行案件中不动产正在拍卖;

3)经查阅询价报告,确认该不动产的所有权人正是被执行人。

方法二:直接搜索被执行人名称,也可以找到不动产信息;

针对不动产线索,采取措施:

(1)申请法院进行财产保全、强制执行;

(2)债务人房产对外租赁的,申请法院协执租金;

(3)对不动产采取执行措施后,可与被执行人谈判和解、推介转让。

3.财产线索——特殊动产

(1)权属登记部门可以查询被执行人机动车、船舶、航空器等特定动产(机动车去车管所、船舶去海事局、航空器去交通部民航局);

(2)派出所可以查询登记在个人名下机动车;

(3)涉诉涉及被执行人机动车等权属纠纷,查询被执行人是否存在经法院生效判决或者强制执行取得了第三人特殊动产的所有权,但尚未办理过户登记的特殊动产。

针对动产线索,采取措施:采取查封措施后,可与被执行人进行谈判和解、对外推介债权。

4.财产线索——对外投资股权

(1)工商行政管理部门查询被执行人作为股东的对外投资和其他投资权益;

(2)企业信用信息公示系统、企查查、水滴信用等查询到被执行人对外投资(特殊要件:对外投资股权企业存续状态)。

针对对外投资股权,采取措施:

(1)申请法院冻结被执行人名下股权、其他投资权益,推进评估、拍卖程序(但非上市股权一般难以处置变现);

(2)被执行人预期从有关企业中应得的股息或者红利等利益,可以申请法院采取冻结措施,禁止到期后被执行人提取和有关企业向被执行人支付,到期后法院可以从有关企业中提取。

5.财产线索——机器设备

(1)被执行人企业工商财务报表、资产负债表、审计报告、会计报表中显示企业有动产设备,价值较大;

(2)结合现场、访谈企业职工等得知被执行人有在用、可用设备,价值较大。

针对机器设备,采取措施:

(1)申请法院扣押、评估、拍卖、变卖被执行人企业设备;

(2)采取财产保全措施后,可与被执行人进行谈判和解或者对外推介债权。

6.财产线索——到期债权

(1)被执行人资产负债表显示有应收账款或者会计报表、审计报表里有应收账款明细的;

(2)涉诉发现被执行人对外有到期债权经法院生效判决确认的。

针对到期债权,采取措施:对于被执行人经生效法律文书确认的到期债权,可申请法院作出冻结债权的裁定,并通知该第三人向申请执行人履行。法院可以书面通知被执行人在一定期限内向有管辖权的法院申请执行该生效法律文书。期限届满仍怠于申请执行的,法院可以依法强制执行该到期债权。

7.财产线索——知识产权

(1)被执行人的商标在国家工商行政管理局商标官网查询;

(2)被执行人的专利权在国家知识产权局官网专利检索与查询;

(4)知识产权信息在企查查、天眼查等平台也能获取;

(5)涉诉显示被执行人商标权、专利权、著作权等受到侵害,法院已下生效判决,判决第三人对被执行人进行赔偿。

特殊要件:商标、专利、著作权均未超过权利期限。

针对知识产权,采取措施:

(1)申请法院对注册商标权进行保全,法院应当向国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)发出协助执行通知书,载明要求商标局协助保全的注册商标的名称、注册人、注册证号码、保全期限以及协助执行保全的内容,包括禁止转让、注销注册商标、变更注册事项和办理商标权质押登记等事项。

(2)法院在执行注册商标专用权的过程中,对注册商标及相同或者类似商品上相同和近似的商标一并进行评估、拍卖、变卖等,并在采取执行措施时,裁定将相同或近似注册商标一并予以执行。

(3)专利权作为无形财产,可以作为法院财产保全的对象。法院对专利权进行财产保全,应当向国家知识产权局送达协助执行通知书,写明要求协助执行的事项,以及对专利权财产保全的期限,并附法院作出的裁定书。

(4)对出质的专利权也可以采取财产保全措施,但质权人有优先受偿权。

(5)专利权人与被许可人已经签订的独占实施许可合同,则不影响专利权人的权利状态,也可以采取财产保全。

8.财产线索——债务人收入及收益

针对债务人收入及收益,采取措施:被执行人在有关单位的收入尚未支取的,申请法院作出执行裁定书,向该单位发出协助执行通知书,由其协助扣留或提取。

步骤四

结合执行措施形成执行方案

将共性财产线索和个性财产线索汇总后,申请执行人可以形成执行方案提交给人民法院,执行方案中应至少明确三点:

第一,列出现有可供执行财产的具体信息与佐证材料;

第二,应提出现有财产的优先执行顺序和可行建议;

第三,对已采取措施的资产进行后续进度预判与规划(如评估拍卖、执行异议、商请移送等)。

结语

以上是笔者简要归纳的查询被执行人财产线索的指引汇总,当然,除了对被执行人采取措施外,亦可以通过追加其他被执行人等方式来破解“执行难”,笔者将继续研究,以期进一步助力解决执行难题。

执行法律服务团队

天地人执行法律服务团队汇集了前执行法官、人大代表、青年骨干等多层次人才,专注于各类疑难、复杂执行案件,尤其擅长处理强制执行(保全)案件、资产处置、执行异议与监督等程序。团队奉行“让判决落地,让客户满意”的理念,近几年代理了大量申请执行(保全)案件,兑现比例远远超出一般水平,同时团队也提供了不少涉及执行复议、执行异议之诉、参与分配、执行标的专项尽职调查等服务,对于通过合法程序维护客户权益有着丰富实践经验。

THE END
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