青岛鼎信通讯股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件的指引下，遵守《青岛鼎信通讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范公司运作、科学合理决策，积极推动了公司各项业务的持续稳定增长。董事会紧紧围绕公司总体发展战略目标，为全面达成公司经营计划，带领全体干部员工坚定信心、克服困难，扎实开展各项工作，圆满地完成了公司的各项任务，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：
一、2020年主要工作回顾
1、报告期内主要经营情况
2020年，公司全面持续深入开展管理变革，聚焦主业发展，加强经营管理，加大技术研发投入，新技术、新产品和解决方案的开发能力不断增强，专利申请数量和质量也不断提高。截至2020年底，公司及子公司已取得及正在申请中的发明专利共482项、实用新型152项、软件著作权共166个、集成电路布图共30个、商标共11个，研发总投入2.89亿元，占营业收入的13.77%。同时，公司加强客户关系管理等流程建设，全面建立同客户的业务合作伙伴关系，实施双轮驱动战略，提升技术、研发、行销的协同作战能力，进一步提升了公司综合竞争力。报告期内，公司实现营业收入21.02亿元，同比增长16.10%；实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长11.80%。
报告期内，公司资产总额43.76亿元，比上年末增长16.71%；归属于上市公司股东的净资产31.57亿元，比上年上升4.64%。
2、全面深入推进管理变革，谋求持续稳定增长
2020年度，公司进一步明确组织的使命、愿景和核心价值观，提出了今
在宏观管理体系方面，公司导入卓越绩效管理标准，在公司内形成持续改进的经营理念，采用卓越绩效管理的标准方法对公司各级部门的业绩进行评价，针对改进项实施提升计划，使公司永远走在持续提升的道路上。
公司及各一级部门的经营决策体系持续优化，EMT团队引入了业界资深管理顾问，指导公司级的EMT运作。各一级部门落实AT团队机制，全面推行集体决策机制。公司EMT经营管理团队及AT/ST团队，针对公司发展中的战略、人力、财经等方面的问题开展了广泛的讨论，做出了多项有效决策，决策机制运作良好，为公司健康长远发展奠定了强大的管理基础。
3、以客户为中心，聚焦主业，全力为客户提供最优质产品
主导或参与多项技术标准的制定，积极推动行业发展。消防报警业务伴随着鼎信消防产品的大面积市场应用和良好的客户反馈，独创的TC-BUS二线制技术已得到了全行业的高度认可，部分头部客户采购已经将二线制技术做为招标规范。2020年，公司研发投入共计2.89亿元，占公司营业收入的13.77%。截至2020年末，公司及子公司正在申请中及已取得的发明专利共482项、实用新型152项、软件著作权共166个、集成电路布图共30个、外观设计62项。拥有国内商标10件，马德里商标1件。
公司在芯片设计、电力线通讯、总线通讯、用电信息采集系统、配电产品、电力电子等领域经过十多年的潜心研究和技术沉淀，已经积累了丰富的行业经验和独特的技术创新，在产品研发、系统解决方案上也积累了大量的实践经验。各产品线拥有经验丰富的专业人员配备，构建了低压电力线通讯、智能电能表、智能终端、中压载波通讯、配电产品、电能质量、用电可靠性、户线变识别、10kV充电站等跨专业、协同配合的产品格局。同时，公司在全国各省、地市拥有全面技术背景能力的行销团队，凭借多年的行业经验和对客户业务的深入了解，强化与客户端的技术接口，有能力在低压用电和配电业务等领域提供可靠的产品及系统的解决方案。公司在全国各省均设立了营销服务中心，持续靠近客户，极力提升客户满意度和市场竞争能力。
4、以奋斗者为本，打造公司长远发展的干部队伍
硕士440多人，本科1425人；高级职称员工10人，中级职称员工264人，优秀的人才管理体系必将成为公司发展的强劲动力。
二、报告期内董事会日常工作情况
1、股东大会和董事会：
2、董事履职情况：
全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，董事勤勉尽职，决策符合股东利益和公司长远发展。
3、信息披露工作：
公司建立了完善的信息披露管理制度，坚守信息披露“真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂”原则，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和有关规定，以及《青岛鼎信通讯股份有限公司信息披露管理规定》等制度要求，及时发布定期报告、股东大会资料以及各类临时公告等应披露信息，不断提高信息披露质量，提升公司透明度。
4、投资者关系管理：
公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作和主动信息披露力度，通过信息披露，公司网站投资者关系栏目，上证E互动，接待投资者来电、来邮、来访，积极参加青岛证监局组织的“百日讲坛”等投资者保护活动，加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流。
5、有效监督经营管理层，确保董事会决议得到有效执行
6、与监事会保持密切沟通，积极接受监督
三、关于公司未来发展的讨论与分析
1、公司发展战略
公司在电力板块已明确并致力于“成为配用电领域的引领者”的愿景，以“为客户创造价值”为使命，从客户的需求出发，将公司的产品开发及解决方案根植于客户的价值提升，服务于电网的中低压配用电领域，为配用电的智能化、数字化、信息化服务，为配电企业及用电户提供安全、可靠、经济的系统化配用电提
鼎信消防将以发展百强地产战略合作伙伴为战略目标，新建20~30个销售服务机构承接战略客户合作落地，秉承以客户为中心，坚持贯彻高增长下的高增值经营理念。持续发力深耕三四级地市级销售市场，拓展特定行业渠道，围绕着做精产品、做强品牌和做好口碑的基本方针，引领行业技术升级，全面推进2021~2025第二个五年的品牌发展计划。
2、公司经营计划
公司已于2020年底在各一级部门启动年度的战略规划和年度计划编制工作，在公司整体战略规划引导下，各体系部门以标杆差距分析入手，通过市场洞察、战略意图、创新焦点、业务设计，从而导出关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等实施路径。各部门战规经上下对齐相互拉通的校核，最终达成上下匹配、层层分解的落地目标。公司与各部门签署部门KPI，并通过绩效跟踪、评价、辅导等绩效管理活动，保障各项经营指标的顺利达成。
1）、经营业绩目标
追求适度利润下的高增长，加强研发和运营投入，实施双轮驱动战略。电力板块的载波芯片、智能量测、智能终端、中压载波全面完成销售指标，配电业务成为重要业务增长面。消防板块、AFDD产品进入高增长周期。
2）、研发体系
5）、支撑体系
以流程建设为重点，围绕业绩、客户、运营及学习四大维度，为业绩增长做好有效支持。建立矩阵型管理的财经体系，为一线财经赋能，有效牵引一线部门的增长。落地LTC流程，引导营销规定动作的执行，保障项目实施的成功率。加大招聘范围和力度，优化岗位认知资格和干部评价体系，建立人力资源体系V1.0。
四、董事会2020年工作重点
2020年，公司董事会将继续以公司可持续健康发展和股东利益最大化为工作重点，以强化公司治理，加强公司内控制度建设为抓手，不断提升公司的经营发展和整体竞争力。董事会制定如下工作重点：
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。认真学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，强化上市公司主体责任，督促董监高忠实
勤勉履职，提升公司合规意识。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，
加强董事履职能力的学习培训，不断提升治理能力和决策水平。
2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，加强对证监局和交易所最新信披要求的研读和学习，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，做到应披尽披，提升公司运作的透明度，维护投资者利益。
3、健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
4、做好投资者保护和投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。