在《代理费就是传销入门费吗？》一文中，我们总结出，认定某一经营行为是否属于传销活动的要件是：假项目为名、缴纳入门费、有层级、拉人头返利、扩张性、欺骗性。
其中“缴纳入门费”是最显著的特征，因此普遍流传一种说法“只要让你交钱加入的都是传销”，然而我们知道商事活动中普遍存在着缴纳代理费、加盟费等入门费的情况，并不会一概认定为传销活动。因其所经营项目具有真实性、可盈利性，因而不属于“假项目为名”，也不具有“欺骗性”。
判断经营项目是否属于“以假项目为名”并不困难，主要考察其是否具有真实的经营活动。而如何判断涉案项目是否具有“骗取财物为目的的欺骗性”呢？
一、如何认定传销活动中的“骗取财物”
这一规定明确了以下三点：
1.行为人采用欺诈手段；
2.行为人从“入门费”中非法获利；
3.注意：不以参与传销活动人员是否认为被骗为准。
（一）欺诈手段有哪些？
其中，采用欺诈手段的常见方式有：
编造、歪曲国家政策，如某某阳光工程、某某大开发扶贫投资项目、某某互助理财等等；
虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，如（2019）苏0322刑初293号刑事判决中载明，被告人以某某影视投资管理有限公司为依托，成立“某某基金”项目，宣传该公司下属十六个投资板块投资项目，可得高额回报；
其他欺诈手段：以网上交友、介绍工作、谈恋爱、游玩或者借亲朋好友为由诱骗他人参加。
（二）非法获利是关键
认定骗取财物目的另一条件就是“从入门费中非法获利”，这里的关键点在于“非法性”，因为如果项目是真实的、可持续的，则入门费、代理费、加盟费也是合法的。
因此，认定非法性的重要基础就在于项目是否真实？项目能否持续？这些问题进一步具体表现为：
项目收入是否全部或者大部分依赖代理费收入？
停止收取代理费项目能否延续？
（三）不论参与者自认被骗与否
司法解释特别提示，参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。
一般的理解认为，本条旨在说明即使参与者不认为被骗，也可认定经营活动具有“骗取财物”的目的。理由是：传销活动具有极强的魅惑力，因此很多参与者深陷其中，不仅在案发前不能辨别出所从事活动系传销活动，即使在案发后，也觉得是办案机关搞错了，坚持认为其所参与的项目是合法、合规、有前途的项目。为降低认定上的难度，此时应“无视”参与人的主观。
但是往往忽略了一点，那就是本条也说明：即使参与人认为自己被骗，也不能因此就认定涉案活动具有“骗取财物目的”，依然需要根据项目情况进行谨慎判断。
但是，在实践中，这一层含义往往被办案机关忽略，因而导致出现一种情况：一旦大量参与者去举报某一项目涉嫌传销或者诈骗，则很有可能被办案机关先入为主地认为涉案项目具有“骗取财物”的目的。
以上的论述说明，认定骗取财物具有多重耦合标准，既需要有欺诈行为，也需要从入门费中“非法获利”，还要注意不受参与人主观的影响。
而在这些判断标准中，欺诈手段中的编造、歪曲国家政策以及采用恋爱交友、介绍工作等方式的欺诈手段并不难甄别，难在“虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景”的判断，这进一步影响到是否从入门费中“非法获利”的判断。
简言之，如果没有“虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景”的欺诈行为，则不需要进行是否从入门费中非法获利的判断——此时没有“非法性”。
那么判断是否具有“骗取财物”的难点就落在了是否具有“虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景的欺诈手段”上，虚构是相对容易判断的，但是怎么认识“夸大”呢？
能不能认为凡是项目运营不成功都属于“夸大”呢？
二、项目失败就是“骗取财物”吗？
普遍认为传销项目是兔子的尾巴、秋后的蚂蚱，是不能长久的。所以传销项目失败在某种程度上就是夸大经营、投资、服务项目及盈利前景的必然结果，也就是“骗取财物”的例证。
不得不承认，这种观点是极为有力的，因为实践中有很多的案例：
如（2020）粤12刑终160号刑事判决书所载：
涉案项目以动态分红与静态分红相结合的模式吸引参加者加入，要求参加者缴纳人民币8000元作为加入费用，再缴纳费用可获得一级至六级不等的代理级别，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。
2018年11月（案发前），涉案项目网站崩盘，致使参与投资人员的资金损失无法挽回。
再如（2020）粤0118刑初41号刑事判决书所载：
涉案人员在互联网上注册H电子商务平台（××、www.××.com、www.××.com），借国家“大众创业、万众创新”之名，在中央、地方媒体等官方媒体大肆进行虚假宣传，宣称其公司平台“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”以高额回报为诱饵，利用互联网、招商会、讲座等渠道推广，采取购买珠宝或者手表返还本金、购买珠宝赠送积分、购买××数字货币及资产包赠送珠宝或者手表等3种模式吸引社会公众注册投资，要求参加者发展他人加入，并以相互推荐的关系组成一定顺序的层级，在全国范围被采用省、市、县（区）三级区域代理，组建传销团队，建立推荐奖、平衡奖、管理奖、团队福利、公司分红等返利制度，实施组织、领导传销活动。
先后推出了Y珠宝和V商城的返利模式，后公司经营不好，快崩盘了，于是又借用V平台推出X应用的模式，但这个模式也不行，到2016年底经营不下去了。
因此，可以看到涉案项目无法持续经营是传销案件中的常态，这当然也是传销模式的必然结果。但是我们需要警惕的是“倒果为因”，也即，要看到涉案项目无法持续经营是骗取财物的“果”，而不能将项目无法持续经营作为骗取财物的“因”。
换言之，即使某一涉案项目无法持续经营也不能径行认定为该项目具有“骗取财物”的目的。因为导致涉案项目无法持续运营的因素有很多，A：具有骗取财物目的，仅属于B：项目运营失败充分条件（有A一定有B），但却不是必要条件（有B一定有A）。
事实上，一些涉案项目确实在经营中遭遇了一些挫折，可能导致一些代理商感觉市场前景黯淡，继而选择以项目涉嫌传销报案倒逼项目方返还代理费。要看到，一些项目并不是由于具有骗取财物目的而无法继续的，也可能是由于市场环境恶化——如疫情影响、国家政策调整，导致项目实际效益远低于预期。
三、结语
“骗取财物”是传销活动的核心特征，也是其置于第二百二十四条合同诈骗罪之下的重要原因。认定存在骗取财物的条件是：存在欺诈手段、从入门费中非法获利，需要特别注意的是不要受参与者的主观影响。
其中在认定欺诈手段中的“虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景”时存在争议，一般会以项目运营失败作为重要的参考标准，但是也要看到，项目运营失败具有多重原因，虽然“存在骗取财物目的”是充分条件，但是也不能倒因为果，进而将项目运营失败与项目属于骗取财物的传销画上等号。更要注意，司法解释也提示我们，不能因为参与者认为“自己被骗”、“项目属于传销”就将涉案活动作为传销处罚。
一直以来，骗取财物目的这一构成要件在传销案件中都处于一种失语状态，办案机关不会围绕它重点举证，辩护律师也很难以此为突破口构建合适的辩护策略。这是因为“骗取财物”成了大家心照不宣的共识。然而，本文认为想要准确认定骗取财物一定要走出几个误区：
项目运营失败不等于骗取财物——应具体考察项目失败原因；
项目收取入门费不等于骗取财物——应看是否属于“非法”；
参与人认为被骗不等于骗取财物——应依据案情判断。
作者：
李泽民，广强律所执行主任、经辩中心主任
李蒙，广强经辩中心研究员
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广东广强律师事务所执行主任、高级合伙人、经济犯罪辩护与研究中心主任、传销犯罪案件首席辩护律师。
具有二十年刑辩经验，专注于经济犯罪案件有效辩护，擅长办理组织、领导传销活动案件，非法集资案件，外汇期货非法经营、诈骗案件，税务案件等经济犯罪案件的精准化辩护。
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