个人炒外汇不存在违法犯罪,例外:搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪——期货外汇犯罪辩护31
作者:张春律师,广东知恒(广州)律所合伙人,专注于经济犯罪案件辩护
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若要回答这个问题,我们先来区分一下违法与犯罪的区别。
违法可以分为行政违法与一般民事违法。
犯罪则必须符合我国《刑法》关于犯罪的规定,要严格遵循罪刑法定原则,必须具备以下特征:
第一,犯罪是危害社会的行为。行为对社会的危害性,是犯罪最本质的特征。
第二,犯罪是触犯刑律的行为。也就是说危害社会的行为必须同时是触犯《刑法》规定的行为,才构成犯罪。
第三,犯罪必须是应受刑罚处罚的行为,只有应受刑罚处罚的危害社会的行为,才被认为是犯罪。
上述特征是确定任何一种犯罪必须具备的缺一不可的条件。
《刑法》同时还规定,情节显著轻微、危害不大的,不认为是犯罪。这就说明,行为的情节和对社会危害的程度是区分违法和犯罪的界限。
通过上述的区分后,再来看一下个人炒外汇是否违法?
《刑法》第三条规定,法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处罚。据此,定罪处罚都应以刑事法律明文规定为前提。如果法律中并未将某种行为规定为犯罪,那么即使其具有社会危害性,也不能定罪处罚,俗称“法无明文规定不为罪。”
根据现行法律,我国并有限制公民个人的此种投资行为,就像2017年9月中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》在国内被禁止的虚拟代币发行融资,但并没有禁止公民私人间进行点对点代币交易,也不禁止公民投资海外的虚拟货币项目、在海外虚拟代币平台进行交易。
从以上的通知中可以看出,限制的是机构之类开办外汇保证金的业务,并没有法律禁止公民个人在海外投资的行为,但是由于国内未完全开放外汇保证金业务,我国并没有公司或机构自己组织公民进行外汇交易。也就是说如果你投资外汇,平台的风险是需要你自己承担的。
所以可以明确,外汇交易是一种全球性金融投资方式,在国际金融市场每天的交易金额巨大,今天的外汇市场规模已远超股票期货等其他金融市场,现已经成为全球最大的金融市场。而目前海外的外汇交易机构一般是接受严格监管,比如全球知名监管机构:美国NFA、英国FCA、澳大利亚ASIC、塞浦路斯CySEC等等。
综上所述,通俗的说,如果你自己会区分正规平台,能保证本金的安全,自己交易,自负盈亏,这个无所谓是否违法,不会有人处罚你。但是如果搭建平台,让别人交易,“吃”别人亏损,必然是违法犯罪的。
写于2020年2月24日星期一
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