个人炒外汇不存在违法犯罪,但搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪期货刑法诈骗罪

个人炒外汇不存在违法犯罪,例外:搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪——期货外汇犯罪辩护31

作者:张春律师,广东知恒(广州)律所合伙人,专注于经济犯罪案件辩护

注:本文原创,未经许可,不得转载

若要回答这个问题,我们先来区分一下违法与犯罪的区别。

违法可以分为行政违法与一般民事违法。

犯罪则必须符合我国《刑法》关于犯罪的规定,要严格遵循罪刑法定原则,必须具备以下特征:

第一,犯罪是危害社会的行为。行为对社会的危害性,是犯罪最本质的特征。

第二,犯罪是触犯刑律的行为。也就是说危害社会的行为必须同时是触犯《刑法》规定的行为,才构成犯罪。

第三,犯罪必须是应受刑罚处罚的行为,只有应受刑罚处罚的危害社会的行为,才被认为是犯罪。

上述特征是确定任何一种犯罪必须具备的缺一不可的条件。

《刑法》同时还规定,情节显著轻微、危害不大的,不认为是犯罪。这就说明,行为的情节和对社会危害的程度是区分违法和犯罪的界限。

通过上述的区分后,再来看一下个人炒外汇是否违法?

《刑法》第三条规定,法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处罚。据此,定罪处罚都应以刑事法律明文规定为前提。如果法律中并未将某种行为规定为犯罪,那么即使其具有社会危害性,也不能定罪处罚,俗称“法无明文规定不为罪。”

根据现行法律,我国并有限制公民个人的此种投资行为,就像2017年9月中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》在国内被禁止的虚拟代币发行融资,但并没有禁止公民私人间进行点对点代币交易,也不禁止公民投资海外的虚拟货币项目、在海外虚拟代币平台进行交易。

从以上的通知中可以看出,限制的是机构之类开办外汇保证金的业务,并没有法律禁止公民个人在海外投资的行为,但是由于国内未完全开放外汇保证金业务,我国并没有公司或机构自己组织公民进行外汇交易。也就是说如果你投资外汇,平台的风险是需要你自己承担的。

所以可以明确,外汇交易是一种全球性金融投资方式,在国际金融市场每天的交易金额巨大,今天的外汇市场规模已远超股票期货等其他金融市场,现已经成为全球最大的金融市场。而目前海外的外汇交易机构一般是接受严格监管,比如全球知名监管机构:美国NFA、英国FCA、澳大利亚ASIC、塞浦路斯CySEC等等。

综上所述,通俗的说,如果你自己会区分正规平台,能保证本金的安全,自己交易,自负盈亏,这个无所谓是否违法,不会有人处罚你。但是如果搭建平台,让别人交易,“吃”别人亏损,必然是违法犯罪的。

写于2020年2月24日星期一

◆期货:用虚拟盘盈利数据、男扮女吸引客户下单,为什么不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护1

◆搭建平台,人为操纵交易价格和交易量,造成客户损失,如何定性?——期货外汇犯罪辩护

◆涉期货诈骗、非法经营案,担任经理被控为主犯,如何有效辩护——期货外汇犯罪辩护3

◆供述对外汇交易平台交易结果进行操控,为什么不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护4

◆代理在国外有正规牌照的境外期货外汇平台,有刑事风险吗——期货外汇犯罪辩护5

◆无罪辩护:期货外汇案,ATFX平台诈骗案,侦查阶段如何辩护——期货外汇犯罪辩护6

◆外汇、期货虚假平台被控诈骗罪案,律师做不构成诈骗罪的辩护,量刑从12年降4.6年(实战案例)——期货外汇犯罪辩护7

◆案例||期货公司的销售总监反向指导被控诈骗罪,法院判决无罪——期货外汇犯罪辩护8

◆搭建平台开展电子期货交易,金额21.5亿,为何不能定诈骗判无期?——期货外汇犯罪辩护9

◆搭建交易平台,操盘手反向操纵行情,金额过千万,主犯不构成诈骗罪——期货外汇犯罪辩护10

◆行为人开设“虚拟平台”谋利,为什么不构成诈骗罪—期货外汇犯罪辩护11

◆非法经营期货案件中,犯罪数额如何认定?—期货外汇犯罪辩护12

◆为什么非法交易期货要定性为非法经营罪—期货外汇犯罪辩护13

◆外汇期货案件:如何申请调取有利的证据?以期打掉诈骗罪——期货外汇犯罪辩护14

◆期货被控诈骗罪中:业务员引导客户投资的行为不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护15

◆给犯罪分子“洗黑钱”再截留,黑吃黑的行为如何定罪?——期货外汇犯罪辩护16

◆网络刷单是违法还是犯罪,需要区别来看——期货外汇犯罪辩护17

◆非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?——期货外汇犯罪辩护18

◆炒外汇、期货类案件:一审打掉诈骗罪(办案过程全纪录)——期货外汇犯罪辩护19

◆案例研究|对赌式电子期货交易诈骗案的无罪辩护思路——期货外汇犯罪辩护20

◆无资质从事期货交易,投资者全部亏损不属于诈骗,应认定为非法经营罪——期货外汇犯罪辩护21

◆网络炒外汇刑事合规——法律问题的解剖(罪与非罪、此罪与彼罪)——期货外汇犯罪辩护22

◆分三种观点讨论-买卖虚拟货币所订立的合同是否受法律保护?——期货外汇犯罪辩护23

◆【案例】代理商代理mt4黄金、外汇、期货交易软件—判缓刑检察院不服抗诉——期货外汇犯罪辩护24

◆购买公民信息用于发展客户,构成侵犯公民个人信息罪,数罪并罚还是择一重罪定罪?——期货外汇犯罪辩护25

◆投资者与公司签订《委托协议》有效吗?——期货外汇犯罪辩护26

◆公司与投资者签订的《委托协议》无效,投资金额如何返还?——期货外汇犯罪辩护27

◆炒外汇案件中,不能仅凭言词证据就定性为诈骗——期货外汇犯罪辩护28

◆【以案说法】炒外汇重审改为非法吸收公众存款罪,最终无罪——为什么不构成非法吸收公众存款罪?——期货外汇犯罪辩护29

◆【以案说法】炒外汇被控诈骗一审被判13年,最终无罪——为什么不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护30

THE END
1.外汇平台——国内用MT4平台炒外汇是合法的吗?MetaTrader4是MT4是MetaQuotesSoftwareCorp4缩写,由迈达克软件公司发布专为金融中介机构定制的先进网上交易平台,旨在向金融中介机构对他们的客户提供在外汇、差价合约、股票和期货市场等金融产品交易的交易平台。 MT4交易平台为交易者提供了强大的功能,包括各种交易执行功能、无限量图表、大量技术指标和曲线、自定义指https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405067581722854029
2.请操盘手炒外汇MT4违法吗请操盘手炒外汇MT4违法吗有1名律师解答 2024-12-18 23:15 收藏 律师解答(1) 智能法律助手 炒外汇是犯法违法行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款。情节https://m.xunlv.cn/ask/info/567727
3.MT4炒外汇是骗局吗?MT4炒外汇是骗局吗? 这个问题提的不是很好,MT4是全球通用的外汇交易软件,软件本身是正规的,但是有很多人或者经纪商则利用软件的二次开发变成骗人的工具。? 这个问题提的不是很好,MT4是全球通用的外汇交易软件,软件本身是正规的,但是有很多人或者经纪商则利用软件的二次开发变成骗人的工具。https://www.zhiguf.com/focusnews_detail/1343510
4.MT4外汇交易平台上正规交易是否非法3、其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。量刑标准是最高https://www.findlaw.cn/wenda/q_40270761.html
5.炒汇平台“跑路”频发揭开网络炒汇“画皮”经济频道目前,从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类投资活动面临较大风险—— 近期,细心的消费者已经发现,在百度、搜狗等搜索引擎中查找“外汇交易”或“炒外汇”等关键词时,最上方会显示这样一行提示:“目前通过网络平台提https://jingji.cctv.com/2018/09/14/ARTI8oWkC5l0gefih9NTgETL180914.shtml
6.MT4外汇交易软件:真相与误解揭秘如果你要炒外汇,MT4就像是一个软件市场,通过它你可以连接到国外的券商。因此,MT4是一个公开的金融工具,没有好坏之分。那么,警察为什么会对MT4交易保持警惕呢?这主要是因为MT4连接的券商平台有几个优势,其中一个就是它们通常提供24小时的交易服务。而在国内,人民币外汇交易市场的工作时间是9:30到次日3:00,外币https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4978472605710017187