2020年底，居住在江苏省太仓市的王先生报案称，自己在外汇交易平台“MetaTrader4”（下称“MT4”）上投资的1200余万元无法提现。经过深入调查，一个分工明确、人员众多的境外诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。
经江苏省太仓市检察院提起公诉，法院以诈骗罪依法判处朱某等20名被告人十三年至三年不等有期徒刑。近日，该院以涉嫌诈骗罪对帮助该诈骗犯罪集团“洗钱”的林某提起公诉，目前该案尚在法院审理阶段。
直播了一周后，李老师告诉学员们：“股票现在不好做，我最近在‘MT4’平台上炒黄金，黄金对接国际市场，从公平公正、国际化的角度来讲，应该投资黄金。大家有兴趣可以试试。”
刚开始王先生只充值了30万元左右，但在李老师的保证和推荐下，他不仅将自己的股票全部取出，甚至还和亲朋好友借了巨款，在短短18天内累计向平台充值了1262万余元。2020年底，王先生发现账户内的钱无法提现，才意识到自己被骗了。
经查，诈骗王先生的是一个刚成立不久的境外诈骗犯罪集团。2020年7月，朱某与“校长”“海哥”（均在逃）共同出资，买下了缅甸老街的某个园区，雇用境外武装势力提供保护，并通过投资“招募”诈骗项目，为其提供场地和启动资金。
据了解，该诈骗犯罪集团采取“公司化”运营模式，组织架构清晰，层级分工明确。朱某等出资人作为老板不用参与具体诈骗，但会从诈骗所得总额中抽取提成。每个诈骗团伙都有具体的负责人，负责人下面设有多名小组长，小组长又管理着多名组员。除了负责实施诈骗的人员，还有专人负责纪律管理、后勤、养卡、财务、洗钱等。
2021年2月19日，公安机关在贵州将朱某抓获归案。年轻的朱某穿着靓丽，很难想象竟是境外电信诈骗集团的头目之一。2022年7月6日，帮助该诈骗犯罪集团介绍项目以及“洗钱”的林某也被公安机关抓获归案。
据悉，2021年2月至2022年7月，公安机关陆续将20名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人和3名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪等上下游犯罪的嫌疑人抓获归案，其中包含“小宇”诈骗团伙中的总策划、小组长以及助讲讲师。