第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知及材料于2024年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年12月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数9人；实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制评价手册〉的议案》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。
（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。
（四）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。
该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。
（五）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月13日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》登载于2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
董事会
二〇二四年十二月二十五日
证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2024-071
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的会议通知及材料于2024年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
具体内容登载于2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
监事会
证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2024-072
关于2024年前三季度利润分配预案的公告
一、审议程序
公司于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
1、第五届董事会独立董事专门会议审议情况
公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
2、监事会审批意见
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、分配基准：2024年前三季度
2、按照《公司法》和公司章程规定，根据《北方化学工业股份有限公司2024年第三季度报告》，公司2024年前三季度未经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-46,536,160.51元，提取法定公积金0元，合并报表期末未分配利润1,066,804,817.47元；母公司2024年前三季度未经审计财务报表净利润为72,065,933.09元，提取法定公积金0元，期末未分配利润为243,291,023.60元。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案合理性说明
四、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议。
证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2024-074
关于变更会计政策的公告
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的性质
本次会计政策变更，属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更的原因、内容及日期
1、变更原因及内容：2024年3月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。由于上述变化，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报。
2、公司自2024年1月1日起执行上述新的会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
（四）变更后公司采用的会计政策
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将公司保证类质量保证费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。公司采用追溯调整法进行会计处理，重述比较期间财务报表。但不会对可比期间的净资产及净利润产生影响。
证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2024-073
北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（六）股权登记日：2025年1月7日
（七）出席对象：
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
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上述议案中：
1、本次股东大会设置总议案。
2、上述议案不适用累积投票制。
3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述提案已经第五届董事会第二十八次会议审议通过并提请2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2025年1月12日前到达本公司为准）
四、参加网络投票的具体操作流程
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
六、其他事项
1、联系方式
联系人：商红、陈艳艳
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮编：646605
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；
1、参加网络投票的具体操作流程；
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362246
2、投票简称：北化投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。