企业合规管理风险清单

风险点1:公司是否有通过“末位淘汰”或者“竞争上岗”形式进行的绩效考核?

风险点2:是否规范员工在职期间从事兼职,如私活、微商、专车司机等?

风险点3:公司是否保留劳动合同文本并建立合同借阅制度?

风险点4:是否允许员工自愿放弃社保?

风险点5:是否存在为非本公司员工代缴社保的情形?

风险点6:涉密工作岗位的技术人员、销售经理等是否签订了保密协议和竞业禁止协议?

风险点8:涉及劳动者切身利益的规章制度在颁布前是否向员工公示或由其签字确认

风险点9:是否要求员工提供押金、保险金等?

风险点10:是否有从业2年以上的专业hr

风险点11:是否知道如何处理泡病假员工?

风险点12:企业平均每月需签订的合同是否超过3份?(含应签订但未形成合同文本直接履行的)

风险点14:公司的主营业务是否使用网上模板合同?

风险点16:是否经常己方先盖章,或不检查对方盖章合同的版本?

风险点17:长期合作企业是否出现无合同发生交易的情况?

风险点18:合同签订后主要靠经办人自己记忆合同履约节点,无统一提示?

风险点19:合同附件如发票(复印件)、产品说明书、报价单等是否妥善保管与合同放在一处?

风险点20:员工离职前是否会进行履行中合同的交接和确认?

风险点21:是否会进行合同收付款计划、收付款实际、发票管理的数据统计?

风险点22:是否与核心员工签订了职务作品归属协议

风险点23:委托外包的LOGO设计、软件开发等协议中是否约定了著作权归属和不侵犯第三方权利承诺

风险点24:企业是否有使用盗版软件的行为,如office

风险点25:企业是否购买了字体字库、图库?

风险点26:为他人代工生产商品时,是否审查包装设计稿的商标侵权或其他商标违法问题

风险点27:是否在必要类别申请商标?如有网站或APP的企业必须在第9类申请商标。

风险点28:企业内部是否明确商业秘密的保护范围,如客户名单、服装设计稿等?

风险点29:是否利用爬虫技术扒取他人数据?

风险点32:在业务中,公司是否存在未收到货款先开发票的情形?

风险点33:在日常经济往来中,对方公司委托第三方收付款时,是否都进行了书面通知?

风险点34:通过会计处理,企业处于长期亏损的状态,是否没有充分理由说明坚持营业的原因?

风险点36:公司财务人员在审核合同(开具发票)时,能否准确分清定金与订金的区别?

风险点37:公司是否存在将营业收入转入个人账户的情形?

风险点38:公司是否使用代理记账,无专门的财务人员?

风险点39:公司接受货款后是否向买方开具正规税务发票?

风险点40:是否允许员工报销“礼品费”

风险点41:是否有老板、大股东借钱不还的情况?(超过一年)

风险点42:公司章程除了规定工商登记要求内容外,是否依据公司情况作了特殊约定?

风险点43:除公司章程外,股东之间是否有股东协议?

风险点44:是否了解修改公司章程的法定程序与通过比例?

风险点45:公司章程中是否详细规定股东会的召集、召开方式及议事规则?

风险点46:股东会与董事会之间是否存在职权交叉?(股东会职权实际由董事会代为执行)

风险点47:公司监事会中是否有职工代表?

风险点48:公司股权是否均衡分布或过度集中或过度分散?

风险点49:公司董事、总经理是否兼任监事?

风险点50:公司股东是否可以随意查阅会计帐簿?

风险点51:公司是否与关联企业有交易?

风险点52:是否属于需要办理特别许可证才能合法经营的行业?如食品、药品、汽车维修等?

风险点53:企业是否受过工商行政或税务处罚?

风险点57:运营推广的方案和文案用语是否经过法务部门审核?

风险点58:关键岗位上是否设置了员工反腐败的制约措施?

风险点59:因产品/服务质量问题造成的危机是否制定了危机处理预案?

风险点60:公司是否有购买或销售潜在客户名单、个人数据等行为?

THE END
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