中科星图股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
（上接B18版）
2、公司2024年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
董事会
2024年4月15日
证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2024-019
中科星图股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修订情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属
2023年11月20日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
2023年12月4日，公司2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次合计归属限制性股票数量为1,005,951股股份，该股份于2023年12月8日起上市流通。具体内容详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-060）。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由365,438,526股变更为366,444,477股，公司注册资本由365,438,526元变更为366,444,477元。
（二）公司以集中竞价交易方式完成股份回购并予以注销
公司于2023年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购的股份将注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币69元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-050）。
截至2024年4月9日，本次股份回购计划实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,796,202股，并于2024年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，本次注销股份数量为1,796,202股，占公司注销前总股本366,444,477股的比例为0.4902%。本次注销完成后，公司总股本数量由366,444,477股变更为364,648,275股。具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：2024-014）。
综上，公司总股本数量由365,438,526股变更为364,648,275股，公司注册资本由365,438,526元人民币变更为364,648,275元人民币。
二、修订《公司章程》情况
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
中科星图股份有限公司董事会
证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2024-017
关于2023年度计提资产减值准备的
公告
一、计提资产减值准备情况概述
2023年度，公司计提的信用减值及资产减值准备共计103,096,064.26元，具体情况如下表所示：
单位：人民币元
二、计提资产减值准备具体说明
（一）信用减值损失
2023年度公司计提的信用减值损失合计74,251,112.84元，主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。公司信用减值损失的确认依据及计算方法为：
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
本公司基于账龄组合信用风险特征组合的账龄计算方法如下:
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）资产减值损失
2023年度公司计提的资产减值损失合计28,844,951.42元，主要是合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失。其中，其他非流动资产减值损失主要为期限超过一年的合同资产减值损失。公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2024-025
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）
召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年5月8日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
另外，本次股东大会将听取2023年度公司独立董事述职报告。
1、
公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议材料》。
2、
特别决议议案：议案6、11
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、10
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、
会议登记方法
2024年4月26日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记地点
北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
（三）登记方式
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
六、
其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（三）会议联系方式：
会议联系人：张迪扉
传真：010-50986901
（四）联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
中科星图股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2024-020
第二届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地执行董事会、股东大会决议，带领经营团队较好地完成了2023年度各项工作。
（三）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《公司章程》《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
（七）审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
（十）《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
2024年度现任董事在公司领取薪酬的计划如下：
1、独立董事2024年度参考津贴为每人每年100,000元（税前），实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作任务、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整；
2、未在公司担任具体工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴，在公司担任具体工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照《中科星图股份有限公司薪酬绩效管理制度》和年初签订的绩效责任书（《中科星图绩效考核表》），并结合公司实际经营情况、绩效考核结果、市场薪酬水平等核定发放；
3、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员年度实际发放的薪酬总额由固定工资、绩效工资及住房补贴构成，固定工资根据公司职级体系及固浮比核定，按月固定发放；绩效工资根据年度考核结果核定发放；住房补贴根据工作地点以现金形式支付。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
董事邵宗有、陈伟同时担任公司高管职务，因此回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。公司拟继续聘请立信事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东大会审议通过之日起算。
（十三）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
关联董事许光銮、邵宗有、胡岩峰、王东辉、任京暘、白俊霞、陈伟回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任杨宇先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
关联董事陈宝国、李奎、张国华、陈晋蓉回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
因公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票1,005,951股已在
（十七）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。
（十八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
2023年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（十九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所，具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，在2023年度的审计过程中，制定审计方案合理、审计程序科学，勤勉尽责。
（二十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
董事会同意于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。