1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
■
1.6经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司合并报表实现净利润97，732，822.84元；母公司报表实现净利润61，093，073.37元，提取10%法定盈余公积金6，109，307.34元，加上年初未分配利润185，593，387.93元，扣除2015年度发放的2014年度现金红利16，000，000.00元，2015年末公司可供股东分配的利润为224，577，153.96元。同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润30，802，813.76元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
二报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为汽车车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成等，公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商。
2015年公司发行股份购买晨通物流100%股权事项后，公司主营业务增加了物流业务。晨通物流是一家供应链管理服务提供商，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务，目前业务范围主要包括循环物流器具管理业务、VMI业务、入场物流业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
一
四2015年分季度的主要财务指标
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年我国汽车市场保持了平稳增长，但产销量的增速较2014年有所下降，汽车市场竞争明显加剧，同时2015年公司内部也面临两个新基地的建设运营，新项目开发强度高、任务艰巨的挑战。面对外部环境与内部环境的双重压力，公司管理层与全体员工共同努力，重点提升技术研发能力、全力推进新产品的开发工作、努力提升公司精益化管理水平，公司经营得以稳步发展。
报告期内，公司重点推进了以下几方面工作：
1.推进新基地的建设，落实产能布局规划
根据公司车身零部件业务发展战略，公司确定了沈阳和武汉两个新基地的投资建设。为落实公司产能布局规划，2015年，公司重点推进了沈阳、武汉两个新基地的二期建设工作。经过一年的建设工作，沈阳二期厂房建设已经完工，武汉二期施工建设工作也在按计划推进。两个新基地的继续建设，为公司产能扩大创造了条件，也为公司更好服务战略客户奠定了基础。
2.推动事业部管理体系的建设
目前公司车身零部件业务逐渐形成了一个总部，四个制造基地的布局。公司2015年，重点推进了事业部管理体系的建设工作，强化事业部市场开发、技术研发、集中采购的中心职能，完善基地制造中心的运营体制，在此基础上梳理流程，优化改进，基本完成了事业部管理体系的建设，进一步提升了管理和运作效率。
3.稳定推进市场接单和新项目开发
随着公司新基地的陆续投产建设，公司产能逐渐扩大，公司也积极稳定地推动新产品接单工作，以及新项目开发工作。2015年，仍是公司新项目开发强度较高的一年，公司技术研发团队，积极优化项目管理模式，齐心协力，攻克难关，全力保证新项目的开发进度和质量，为公司未来产能释放储备好产品和订单。
4.持续增强研发实力，推动新材料新工艺的研究应用
技术研发是公司的核心竞争力，公司始终坚定不移地推动技术研发实力的提升。2015年，公司在新材料、新工艺的研究应用方面进一步加大投入，除了高强钢材料的焊接冲压工艺外，铝板的焊接、铆接和冲压以及中频交直流焊接工艺均实现了应用，这些新材料和新工艺的研究应用，进一步提升了公司的技术竞争能力。
5.利用资本市场平台，推动外延式发展
2015年4月，公司启动了发行股份购买资产的重大资产重组事项，年度内完成了晨通物流的收购工作。晨通物流是一家专业的供应链管理服务的提供商，收购完成后，公司新增基于供应链管理的专业物流服务，未来物流业务成为公司重要的业务板块，此外，晨通物流为汽车行业供应链管理服务的丰富经验，将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，与公司主营业务将形成良好的协同发展效应，提升公司的综合竞争力。
二、报告期内主要经营情况
2015年，我国汽车行业总体平稳发展，公司生产经营情况良好，汽车零部件业务实现主营业务收入551，206，580.34元，较上期增长4.87%。但由于受市场竞争、公司新基地的投资和前期运营准备、人力成本上升等因素，公司产品毛利率水平有所下降。
2015年，我国仓储物流行业也保持稳定增长，晨通物流也保持了良好的发展趋势，2015年全年实现主营业务收入129，614，241.96元，较上期增长12.54%。
(一)主营业务分析
单位:元币种:人民币
1.收入和成本分析
营业收入变动原因说明:主要系沈阳子公司和武汉子公司本期产品销售量增加，以及晨通物流营业收入的增加导致。
营业成本变动原因说明:主要系沈阳子公司和武汉子公司本期产品销售量增加导致。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司车身零部件业务毛利率下降主要是受市场竞争产品价格年降、公司新基地的投资和前期运营准备、人力成本上升等因素影响。
公司物流服务业务毛利率上升主要是晨通物流业务场地原为租赁厂房现为自有厂房，以及运作效率提高等因素，导致成本相应降低。
公司的产品和服务主要销售在国内，无境外销售。
(2).产销量情况分析表
单位：件
产销量情况说明
(3).成本分析表
单位：元
2.费用
3.研发投入
研发投入情况表
情况说明
4.现金流
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
(四)行业经营性信息分析
公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。公司主要产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。2015年乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆，比2014年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5和2.6个百分点，比2014年分别下降4.4和2.6个百分点，首次超过2000万辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的86%。
2015年乘用车市场销量年度内呈现明显的U型走势，年初和年尾销量较高，6月-8月销量较低，公司产销量也相应地出现波动，但得益于我国乘用车市场全年实现稳定增长，公司主营业务收入稳步增加。
2015年，公司发行股份收购了晨通物流100%股权，增加供应链管理服务业务，属于仓储物流行业。根据国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》中指出，物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。规划提出，到2020年，要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，物流业增加值年均增长约8%，占国内生产总值的比重达到7.5%左右，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅，物流整体运行效率显著提高。2015年我国社会物流总额229.8万亿，较2014年213.5万亿同比增长7.6%，我国物流行业的快速发展和中长期规划，为公司发展提供了广阔的市场发展空间。
汽车制造行业经营性信息分析
1.产能状况
√适用□不适用
现有产能
在建产能
单位：万元币种：人民币
公司主要进行的是沈阳、武汉生产基地的二期建设，一期建设的产能部分已投入量产。
产能计算标准
1.整车产销量
2.零部件产销量
按零部件类别
按市场类别
3.新能源汽车业务
4.其他说明
(一)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上司公司股份。
(1)重大的股权投资
报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组，发行股份数量为14，494，793股，发行价格35.53元/股，2015年11月，晨通物流100%股权已过户至本公司。
(2)重大的非股权投资
(3)以公允价值计量的金融资产
无
(二)重大资产和股权出售
(三)主要控股参股公司分析
截止报告期末，公司拥有四家全资子公司，分别是烟台万事达、沈阳联明、武汉联明、晨通物流。公司四家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：
（1）烟台万事达金属机械有限公司
烟台万事达成立于2009年6月3日，2009年12月被公司收购100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本1，800万元，住所是烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产157，813，974.58元，净资产142，554，977.81元，全年营业收入144，926，399.72元，净利润23，232，117.55元。
（2）沈阳联明机械有限公司
沈阳联明成立于2013年6月4日，注册资本2，000万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路26号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止报告期末，沈阳联明总资产163，591，853.65元，净资产41，711，266.71元，全年营业收入129，523，258.81元，净利润20，163，941.74元。
（3）武汉联明机械有限公司
武汉联明成立于2013年9月10日，注册资本1，000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产141，594，584.99元，净资产10，232，924.56元，全年营业收入101，900，720.10元，净利润3，425，154.46元。
（4）上海联明晨通物流有限公司
晨通物流成立于2004年5月28日。2015年11月，公司向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流100%股权后，晨通物流成为公司全资子公司。报告期末，晨通物流注册资本5，000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路200号。晨通物流的经营范围是仓储（除危险品），企业物流的策划设计，企业管理咨询服务，普通货运，钢材、建筑材料、办公用品的销售，海上、航空、陆路国际货运代理。截止报告期末，晨通物流（含“南京晨通”）总资产144，506，186.66元，净资产124，319，895.35元，全年营业收入130，146，350.47元，净利润49，818，535.72元。
(四)公司控制的结构化主体情况
一、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.公司汽车零部件业务所处行业竞争情况和发展趋势
我国汽车零部件行业处于完全开放的环境，基本在所有领域都存在着激烈的竞争，既有本土企业之间的竞争、本土企业与外资企业间的竞争，也有不同背景的外资企业之间的竞争。企业之间的竞争主要体现在技术水平、开发能力以及成本优势等方面。
公司车身零部件业务的供应商主要为内资本土企业，不属于限制投资的行业，竞争者较多，属于竞争较为充分、市场化程度较高的行业，不同的主机厂均拥有车身零部件供应商体系。但合格供应商评审壁垒、技术研发水平壁垒、资金壁垒以及人力资源壁垒等多重因素，制约了新的供应商进入。
汽车车身零部件行业具有区域集中的特点，区域内竞争是该行业的主要竞争模式。公司目前的竞争对手主要包括上海拖拉机内燃机有限公司、上海航空发动机制造股份有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司等为上汽通用提供车身零部件产品的一级供应商。
从行业竞争的发展趋势来看，除了成本竞争之外，技术研发水平与产品工艺经验是重要的竞争因素之一，具体来说公司所能开发的产品技术的复杂程度，新材料、新工艺的应用水平、自动化应用能力等均可以体现零部件供应商在行业内的竞争地位。公司目前所开发的产品几乎涵盖了除四门两盖外的所有车身骨架总成零部件，同时高强钢的冲压和焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接等新材料新工艺上均拥有了研究应用能力，焊接与冲压生产线的自动化水平也达到了行业中的前端水平，具有较强的行业竞争能力。
2.公司物流服务业务所处行业竞争情况和发展趋势
现代物流行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持，近几年发展速度很快，也涌现出了大批第三方物流服务供应商，行业竞争越来越激烈。但从行业竞争格局看，目前物流服务业的竞争更多集中在运输、仓储、装卸搬运层面的传统物流服务，而介入制造企业采购、生产、销售流程，共享信息资源、共担风险，成为制造企业不可或缺的合作伙伴的现代物流服务层面还较少。
晨通物流是一家专业的供应链管理服务的物流服务提供商，目前客户范围主要集中汽车整车制造商、零部件供应商，公司以现代化物流服务为业务核心、以物流信息化技术为业务支撑建立了集数据分析、信息化管理、物流路径优化及仓储配送等为一体的业务体系。公司是国内最早对整车制造商零部件采购过程中的物流器具进行专业化管理的服务商，建立了完善的信息管理系统，在汽车行业内具有丰富的供应链管理经验。目前竞争对手主要为汽车行业的综合物流供应商，例如安吉汽车物流有限公司等。
随着物流行业由传统物流模式向现代物流体系转型升级，以及物流信息化、智能化的发展趋势，未来物流行业的竞争更多集中在“智慧”层面。
(二)公司发展战略
报告期内，公司成功完成发行股份收购晨通物流100%股权的重大资产重组事项，公司主营业务新增了物流业务板块，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司确定了新的发展战略：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。
(三)经营计划
2016年，公司将按照公司的发展战略和业务规划，努力经营，实现公司业务拓展，业绩增长，提升公司经营管理水平，具体拟采取的具体经营计划如下：
1.继续推进新基地的建设工作。2016年，公司将继续沈阳和武汉两个新基地建设工作，重点进行武汉二期的施工建设，同时完成对沈阳与武汉二期进行生产设备的购买和安装调试，尽快完成公司产能布局规划。
2.努力进行市场接单和新项目开发。承接新产品订单和推进新项目开发工作，是公司汽车零部件业务发展的主旋律，随着公司产能的增加，市场接单任务越来越艰巨。2016年，公司将继续稳步进行市场接单工作与新产品开发工作，这是公司经营工作的重中之重。
3.降本增效，推动设备自动化改造应用。2016年公司仍将不断推进降本增效工作，重点是推动设备的自动化改造应用工作。公司将组织成立项目论证小组，对原有生产线进行评估论证，推动生产线的自动化改造工作，以减少人员，提高生产效率。
4.完善各基地体系建设工作。公司将继续推进质量体系改进计划，各基地要进一步优化和改进体系管理工作，完善各基地体系建设工作，推动公司管理水平的提高。尤其新建设的武汉和沈阳基地，2016年要完成TS16949体系的认证工作。
5.加大物流业务市场拓展力度。对于公司新增加的物流业务，2016年晨通物流将围绕目前的三块主要业务，加大市场开拓的力度，尤其是VMI业务和入场物流业务，潜在市场空间大，是市场开拓的重要方向。
(四)可能面对的风险
1、汽车产业政策发生不利变动的风险
2、客户集中度风险
3、主要原材料价格波动的风险
公司车身零部件产品的主要原材料为车用板材，主要原材料占公司生产成本的比重较大，且公司对于车用板材等原材料的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影响。特别是当主要原材料价格持续快速上涨时，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
4、市场竞争及业务替代风险
目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司，公司与这些公司存在直接的竞争关系，一方面这种竞争可能降低产品价格，导致产品毛利率缓慢下降的风险，另一方面如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来新订单的投标竞价造成不利影响，公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。
5、新业务整合风险
公司新增加的物流服务业务，虽有成熟的管理团队和业务优势，但对于原公司制造业务而言毕竟属于不同的行业领域，将增加公司管理的难度和幅度，公司存在新业务整合的风险。
(五)=其他
二、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
7.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
本期合并财务报表范围及其变化情况详见下文“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”：
合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
(1).本期发生的同一控制下企业合并
(2).合并成本
(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
2、在合营企业或联营企业中的权益
(1).重要的合营企业或联营企业
2015年5月7日，上海联明投资集团有限公司（下称“联明投资”）与子公司上海联明晨通物流有限公司签署股权转让协议，根据股权转让协议的约定，上海联明晨通物流有限公司将其持有的上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司（下称“金桥小贷”）40%股权转让至联明投资。
(2).重要联营企业的主要财务信息
其他说明
(3).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
上海联明机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以书面方式向公司监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知。会议于2016年4月14日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》；
同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润30，802，813.76元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年年度报告及摘要>的议案》；
监事会就公司2015年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
1.2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；
2.2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2015年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币40万元整（不包括差旅费用）。
七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
特此公告。
监事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：603006证券简称：联明股份编号：2016-012
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2016年4月14日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：
一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度总经理工作报告>的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；
三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》；
五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年年度报告及摘要>的议案》；
六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》；
七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2015年度工作报告>的议案》；
八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
十、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司审计部经理变更的议案》；
同意余国香因个人原因辞去公司审计部经理职务，并聘任刘晓玲为公司审计部经理。
刘晓玲女士，1971年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册税务师，审计师。历任广东省至正会计师事务所总审室复核、广东中成海华税务师事务所暨中天银会计师事务所广东分所高级顾问、上海联明投资集团有限公司审计部副经理，现任上海联明机械股份有限公司审计部副经理。
十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司设立分公司的议案》；
同意公司设立上海联明机械股份有限公司祝桥分公司，负责公司车身零部件产品上海地区的生产制造业务。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担；营业场所为上海市浦东新区施湾六路950号；分公司负责人为应培珍。上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2016-014）。
十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2015年年度股东大会的议案》。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-013）。
董事会
证券代码：603006证券简称：联明股份公告编号：2016-013
关于召开2015年年度股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：上海浦东新区金海路3288号东幢楼301会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2016年5月5日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
2、现场登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
六、其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：上海市浦东新区施湾六路950号
联系人：林晓峰、宋韵芸
传真：021-58566599
邮编：201202
上海联明机械股份有限公司董事会
2016年4月14日
上海联明机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
证券代码：603006证券简称：联明股份公告编号：2016-014
关于设立分公司的公告
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海联明机械股份有限公司设立分公司的议案》，为进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展，董事会同意公司设立上海联明机械股份有限公司祝桥分公司，负责公司车身零部件产品上海地区的生产制造业务。根据《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。具体情况如下：
一、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：上海联明机械股份有限公司祝桥分公司
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3、营业场所：上海市浦东新区施湾六路950号
4、分公司负责人：应培珍
上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响
根据公司业务发展情况，配合公司事业部管理体系的建立和推进，优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，公司在上海设立分公司，负责公司车身零部件产品上海地区的生产制造业务。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
证券代码：603006证券简称：联明股份公告编号：2016-015
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
委托理财受托方：银行
委托理财金额：单笔投资金额不超过人民币5，000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币80，000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年有效
一、委托理财概述
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第三届监事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
上述议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、风险控制分析
公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经审查，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司2015年年度股东大会会审议。