股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2023-036
慈文传媒股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
备注：2023年6月16日，公司持股5%以上股东马中骏先生依据减持计划减持股份399,207股；减持后，马中骏持有公司股份43,493,767股，占公司总股本的9.16%（具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除司法冻结的公告》，公告编号：2023-031）。截至本报告披露日，马中骏依据减持计划累计减持股份449,207股（其中的50,000股股份减持时一并解除质押），占公司总股本的0.09%；减持后，马中骏持有公司股份43,443,767股（全部处于质押状态），占公司总股本的9.15%。由于马中骏此前已将其所持公司全部股份之表决权委托给公司控股股东华章投资行使（具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《关于股东签署〈表决权委托协议〉之补充协议的公告》，公告编号：2022-040），其本次减持股份，导致华章投资拥有的公司表决权股份数量及比例相应减少。华章投资通过协议受让及二级市场增持共持有公司股份95,227,379股，占公司总股本的20.05%；通过受托表决权拥有公司的表决权股份138,671,146股（含前述持有的股份95,227,379股），占公司总股本的29.20%。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
三、重要事项
1．2023年1月31日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行委托理财，具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。
2023年3-4月，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司累计认购了19,900万元的“银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划”产品；截至本报告披露日，上海慈文持有该资产管理计划产品余额2亿元（含报告期初余额100万元及2023年累计新增19,900万元），即公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计2亿元，未超过公司第九届董事会第六次会议审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。
2．公司于2023年5月25日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），持股5%以上股东马中骏先生计划在未来6个月内减持公司股份合计不超过11,792,974股，占公司总股本的2.48%。
2023年6月16日，马中骏所持公司399,207股股份解除司法冻结，当日该部分股份被减持，详见公司于2023年6月20日披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2023-031）。截至本报告披露日，马中骏依据减持计划累计减持股份449,207股（其中的50,000股股份减持时一并解除质押），占公司总股本的0.09%；减持后，马中骏持有公司股份43,443,767股，占公司总股本的9.15%，其股份全部处于质押状态。
法定代表人：赵建新
2023年8月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》
经审议，与会董事一致认为公司《2023年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2023年半年度报告》签署了书面确认意见。
公司《2023年半年度报告》于2023年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-038）同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2．审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为规范公司的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法合规性、公允性、合理性，充分保障股东特别是中小股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。修订后的《关联交易管理制度》全文于2023年8月31日披露于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加“以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务”的内容，并对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2023年8月31日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-039）及在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程（2023年8月）》。
4．审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2023-037
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。
慈文传媒股份有限公司监事会
股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2023-039
关于变更公司经营范围并修订
《公司章程》的公告
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加“以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务”的内容，并对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。
二、《公司章程》修订情况
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2023-040
关于召开2023年第二次
临时股东大会的通知
根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决议，定于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月29日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
5．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2023年9月8日。
7．会议出席对象：
（1）截至2023年9月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
表一、本次股东大会提案名称及编码表
2．披露情况
3．特别说明
（1）上述提案2属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的2/3以上通过。
（2）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
2．登记地点：董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒），信函请注明“股东大会”字样。
3．登记方式：
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
4．联系方式
会议联系人：罗士民
通讯地址：公司董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒）
5．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
6．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1．公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此通知。
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362343”；投票简称为“慈文投票”。
2．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二
兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人（个人签名/机构盖章、法定代表人签名）：日期：年月日
委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号：委托人持股数（股）：
被委托人签字：被委托人身份证号码：
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。