证券代码：002620证券简称：瑞和股份公告编号：2023-031
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用□不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务情况概览
报告期内，公司各项业务保持稳健发展，公司主要从事政府机构、房地产开发商、大型企业、高档酒店、交通枢纽、园林绿化等综合性专业化装饰设计、工程施工业务以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等。公司具备建筑装饰设计施工、建筑幕墙设计施工、消防设施工程设计施工、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、电力工程施工总承包、机电、电子与智能化、钢结构、古建筑、城市道路照明、承装（修、试）电力设施、医疗器械经营、展览陈列工程设计与施工一体化、特种工程专业承包资质（结构补强）等资质，是行业内资质种类、等级齐全的建筑装饰企业之一。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化情况。
（二）报告期内经营情况概述
报告期内，受行业调控及公司第一大客户债务风险影响，公司营业收入较去年同期有所下降，全年业绩小幅盈利，详见年报全文“主要会计数据和财务指标”章节。
1、优化经营策略打造精品装饰项目
2、制订光伏板块发展战略新能源业务进展有序
3、产业园+光伏示范，双结合提升园区影响力
公司全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司负责建设和运营的深汕合作区瑞和产业园位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇，深汕合作区瑞和产业园“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”是公司上市IPO募集资金投资项目。公司致力于将瑞和产业园打造为综合性、多功能、环保型的新型材料加工与制造、交易和全方位服务的平台，中高端装饰材料生产基地、新材料产业聚集园区、节能绿色建材料开发与应用示范园区。结合粤港澳大湾区建设中国特色社会主义先行示范区的经济大环境背景，衔接深圳市深汕合作区政策，瑞和产业园以优质的园区服务和专业的园区运营管理吸引了一批与园区规划宗旨相符合的材料供应商、设备生产商等合作方入驻。报告期内，由公司建设的深圳市深汕特别合作区瑞和产业园光伏发电示范基地项目一期全容量并网发电成功，这是一项综合不同的应用场景的分布式光伏示范项目。该项目采取“自发自用，余电上网”的模式，在满足企业自身用电的同时，将为园区提供绿色清洁电力，对于节能减排和保护生态环境起到积极作用。
4、多方面改善经营情况，银团组建成功
公司通过积极沟通协调，推动原第一大客户商票兑付进程、参与复工复产与保交楼；盘活存量资产，优化资产结构，提高资产利用率；优化下游客户，促进转型升级，集中现有资源夯实装饰+光伏板块业务；大力拓展政府、央企、国企等优质客户的业务占比；成立专项清收小组，加强应收款回收力度；合理调配人力资源，加强成本管控；积极协调跟踪诉讼法务事项并寻求妥善解决方案；强力推进，积极沟通，成功组建银团。
5、强化自主研发能力，科技赋能成效显著
报告期内，公司在装配式装修方面获得发明专利3项，实用新型专利22项，在建筑光伏一体化技术方面获得2项专利“光伏发电装置”以及“一种异形采光顶光伏连接装置”，国家级科学技术奖2项。公司加大了技术创新平台建设和技术研发团队建设，提升公司技术创新能力，提升知识产权布局和保护能力，增强了公司的长期竞争优势，保障公司可持续发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
1、2022年6月10日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于公司取得电力行业新能源发电乙级工程设计资质的公告》，公告编号：2022-050；
2、2022年8月6日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》，公告编号：2022-060；
3、2022年10月28日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于更换会计师事务所的公告》，公告编号：2022-079；
4、2022年12月20日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的公告》，公告编号：2022-091；
5、2022年12月27日，巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于公司向银团申请授信的公告》，公告编号：2022-092。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度总裁工作报告》；
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告》及《2022年度报告摘要》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；
《2022年年度报告》全文于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第一季度报告》；
《2023年第一季度报告》于2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；
公司2022年度董事、高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定，并参考国内同行业薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；
《关于2022年度计提资产减值准备的公告》于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2023年度综合授信的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；
注：实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以各大银行最终批复为准。
九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2022年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》；
《2022年度公司内部控制自我评价报告》全文于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2022年年度股东大会审议；
公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，拟定2022年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟对下属公司增资的议案》；
十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
公司将于2023年5月19日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2022年年度股东大会。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十七日
证券简称：瑞和股份证券代码：002620公告编号：2023-028
关于召开2022年年度股东大会的通知
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第三次会议于2023年4月26日召开，会议决议于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2022年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会2023年第三次会议决议召开本次股东大会）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截止2023年5月15日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
本次会议审议事项已经第五届董事会2023年第三次会议、第五届监事会2023年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的决议公告。
所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案4属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)。
6、联系方式
联系传真：0755-33916666转8922
邮编：518001
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：李远飞
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会2023年第三次会议决议；
2、第五届监事会2023年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
二〇二三年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362620。
2、投票简称：瑞和投票。
3、填报表决意见或选举票数
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
说明：
1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。
委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券简称：瑞和股份证券代码：002620公告编号：2023-026
第五届监事会2023年第三次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。