证券代码：002083证券简称：孚日股份公告编号：定2024-001债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示：不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：适用
是否以公积金转增股本：否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
为拓展新的发展空间，实现企业可持续发展，公司在不断推进家纺产业由生产规模化向品牌化、差异化、高附加值化升级、继续保持全球行业领军地位的同时，主动把握全球新能源新材料行业快速发展的趋势，加快产业结构调整，优化产业布局，通过与高等院校广泛开展战略合作，推进产学研用深度融合，以战略合作方式成立合资公司，布局新材料业务，打造公司第二增长曲线，当前重点推进功能性涂层材料项目和锂电池电解液添加剂项目。
（一）主要产品与业务
1、家纺业务
公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品，所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业，企业曾荣获“全国民营企业制造业500强”“国家高新技术企业”“中国出口质量安全示范企业”“中国海关AEO高级认证企业”“中国家用纺织品行业竞争力10强企业”“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”；产品曾荣获“中国驰名商标”“中国名牌产品”“中国出口名牌”等荣誉称号。
主要产品如下：
（1）毛巾系列产品
毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾，其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。
（2）装饰布系列产品
装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。
2、新材料业务
（1）功能性涂层材料业务
公司依托子公司孚日宣威积极布局功能性涂层材料业务，产品主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层材料、石化能源特种防腐涂层材料、水性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等，可应用于石油化工、海工港口、汽车船舶、军工装备、集装箱等领域。
热屏蔽功能涂料经军方和山东省科技厅专家组鉴定，具有可见光、近红外隐身性能，具有优异的隔热降温节能效果，可使装备表面的温度降低15℃以上，内部温度降低8-10℃，达到国内同领域领先水平，曾荣获山东省科技进步一等奖、石化协会科技进步一等奖、全军科技进步二等奖。
海洋重防腐涂料在海洋工程装备设施防腐具有巨大的技术优势，产品性能达到国内领先水平。海洋重防腐涂层材料能够实现带湿带锈涂装和水下固化施工，拥有几十个国内大型示范工程案例，综合技术水平经山东省科技厅组织鉴定达到国内领先水平，出口埃塞俄比亚、苏丹等国家。
石化能源特种防腐涂层材料已进入中国石化、中国石油的合格供应商体系，产品主要运用到各种耐酸碱、耐老化装置等。
汽车涂层材料形成了底-中-面综合水性化的高端汽车涂层材料体系，建立了适用于铝合金、冷轧钢板、ABS、玻璃钢、PP等多种基材的配套体系，满足底漆烘烤-中间漆烘烤-面漆闪干20min-罩光烘烤的最先进的工艺要求，解决面漆和罩光的湿碰湿技术难题。
（2）锂电池电解液添加剂业务
公司依托子公司孚日新能源积极布局锂电池电解液添加剂产品，主要生产氯代碳酸乙烯酯（CEC）、碳酸亚乙烯酯（VC）粗品和电池级产品等动力锂电池上下游系列产品。
公司利用自身液氯优势，在公司控股子公司高源化工厂区内投资建设了4万吨/年氯代碳酸乙烯酯（CEC）装置，生产含量大于80%的CEC产品，为VC提供原料；后续计划利用自有技术，将副产盐酸加工成精细化工产品，解决副产盐酸的高值化利用问题；投资建设了1万吨/年VC合成装置，生产含量为96-98.5%的系列VC粗品，为VC精制项目提供原料；投资建设1万吨/年VC精制项目，生产含量大于99.995%的电池级VC产品。
目前，公司VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制VC陆续提供合格产品，实现了VC全流程生产贯通。随着合成VC产能的逐步释放，精VC产量将迅速提高。同时，公司利用三乙胺回收技术，实现溶剂循环和高效利用，进一步降低VC生产成本。项目全部建设完成后，公司将成为行业内少有的全产业链发展的公司之一。
2023年孚日新能源产品正式进入市场，目前已与多家电解液行业头部企业建立了业务关系，验厂顺利，市场开发稳步推进。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是
追溯调整或重述原因：会计政策变更
元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
（1）债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
大公国际资信评估有限公司于2023年6月6日通过对孚日集团股份有限公司及“孚日转债”的信用状况进行跟踪评级，确定孚日集团股份有限公司的主体信用等级维持AA-，评级展望维持负面，“孚日转债”的信用等级维持AA-。相较于2022年公司主体与孚日转债的信用评级未发生变化。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
不适用
法定代表人：张国华
二〇二四年四月十一日
股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-014
债券代码：128087债券简称：孚日转债
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于2024年4月1日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二三年度总经理工作报告》。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二三年度董事会工作报告》。
详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告全文》中的“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2023年度股东大会审议。
三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司2023年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务报告》。
本报告需提交公司2023年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。
根据公司2023年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定本公司（母公司）2023年度净利润368,739,083.70元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金36,873,908.37元后，确定本公司2023年度可供分配的利润为1,709,908,720.24元。
公司2023年度利润分配预案：董事会拟以2023年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。
鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为1.2亿元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为100万元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为350万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被产品，年合同金额约为10万元。
公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过7,000万元；公司接受高密市水利建筑安装公司提供的工程服务，双方根据估算年合同金额不超过2,000万元；新城热力利用万仁热电南电厂1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目，根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量，根据估算年合同金额不超过800万元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过280万元。
本公司六名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2024年日常关联交易预计公告》（临2024-015）。
八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。审计机构上会会计师事务所出具了《孚日集团股份有限公司内部控制审计报告》，全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。
鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计服务机构。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-016）全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-017）。
十二、董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果通过了《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。
截至目前，高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其子公司为公司担保约9亿元。安信投资融资及担保金额较高，导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形，安信投资特申请公司为其提供担保，担保总金额为2亿元。
为维护中小投资者及上市公司的权益，安信投资及其子公司拟为上市公司提供反担保措施。山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第0082号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第0081号】，并在评估基准日(2024年2月29日)所表现的市场价值发表专业意见，评估价值分别为17,960.86万元、4,062.01万元，确认以上可供抵押担保资产的价值合计22,022.87万元。安信投资及其子公司拟以上述资产为上市公司提供反担保措施。本公司五名董事张国华、肖茂昌、王启军、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：临2024-023）。
十三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。
十四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
十五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2024年4月12日
股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-019
关于召开2023年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第七次会议于2024年4月11日审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
3、特别提示：
提案第1至10项为股东大会普通决议事项，其中提案7、提案10是关联交易事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2024年5月7日16:30前送达或传真至证券部）。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-020
债券代码:128087债券简称:孚日转债
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于2024年4月11日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇二三年度监事会工作报告》。
二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务报告》。
四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。
五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。
公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。
六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计服务机构。
七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。
八、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
孚日集团股份有限公司监事会
2024年4月11日
股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-022
会计师事务所2023年度履职情况
评估报告暨审计委员会履行
监督职责情况的报告
本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年度会计师事务所基本情况
1.机构信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2.人员信息
截至2023年末，上会拥有合伙人108名，注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。
3.业务信息
上会2023年度经审计的业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.69亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户43家。（按照附件3信息更新），同行业上市公司审计客户2家。
4.投资者保护能力
5.独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：于仁强
2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：徐新星
2020年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司1家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇
2007年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，近三年签署审计报告及复核的上市公司10家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第二十四次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立董事意见，董事会审计委员会审议并同意该事项。
三、2023年度会计师事务所履职情况
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对上会会计师事务所履行监督职责的情况如下：
3、2024年4月11日，公司第八届董事会审计委员会审议通过了《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度财务报告》、《内部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》等内容，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
董事会
股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-017
孚日集团股份有限公司关于
2023年度计提资产减值准备的公告
一、本次计提资产减值准备情况概述
二、本次计提减值准备情况的说明
（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额
为更加真实反映公司2023年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至2023年12月31日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试，2023年公司及子公司拟计提各类资产减值准备6345.79万元。2023年度计提资产减值准备金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。减值准备具体情况如下：
单位：人民币万元
（二）本次计提资产减值准备的原因
1、信用减值
应收账款坏账损失减值损失-614.53万元，其他应收账款坏账损失194.86万元，合计-419.67万元。
2、资产减值准备
存货跌价损失减值-323.72万元。
（三）计入的报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023年度公司合并报表计提信用减值准备419.67万元，计提资产减值准备5926.12万元，减少利润总额6345.79万元。
四、审计委员意见
五、监事会意见
六、备查文件
2、审计委员会意见
3、监事会意见
股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-021
孚日集团股份有限公司关于举行
2023年年度报告网上说明会的通知
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、总经理肖茂昌先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-018
关于公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其子公司截至目前为公司担保金额约9亿元。安信投资融资及担保金额较高，导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形，安信投资特申请公司为其提供担保，担保总金额为2亿元。
为维护中小投资者及公司的权益，安信投资及其子公司拟为公司提供反担保措施。山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第0082号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2024）第0081号】，并在评估基准日(2024年2月29日)所表现的市场价值发表专业意见，评估价值分别为17,960.86万元、4,062.01万元，确认以上可供抵押担保资产的价值合计22,022.87万元。安信投资及其子公司拟以上述资产为公司提供反担保措施。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：高密安信投资管理股份有限公司
住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街588号
法定代表人：单秋娟
统一社会信用代码：91370700790383850Q
成立日期：2006年6月26日
注册资本：25000万元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
2、股权结构关系
安信投资股东情况：高密市远浩投资有限责任公司（王聚章持股30%，为第一大股东）持股比例39.02%、孙浩博持股比例29.36%、单秋娟持股比例6.00%、孙勇持股比例4.80%、吕希耀持股比例2.55%、其他股东持股比例18.27%。
3、与公司的关联关系
安信投资为公司持股5%以上股东。
4、近一年一期主要财务数据：
截至2023年12月31日，安信投资资产总额140,030万元，净资产106,884万元，主营业务收入0万元，净利润1,198万元。截至2024年3月31日，安信投资资产总额144,218万元，净资产106,331万元，主营业务收入0万元，净利润-189万元。