本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
√适用□不适用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月23日对公司2019年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2020）第110ZA7563号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项作如下说明：
（一）审计报告中解释性说明的内容
强调事项内容：“
（二）发表带解释性说明的无保留意见的理由和依据
《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南中的“二、审计报告中的强调事项段”进一步指出，“注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性；……”。
（三）董事会对该强调事项的专项说明
1、董事会已知悉该强调事项的说明
（1）2019年10月，公司已将上海移通全部股权出售给特殊目的主体关联方北京启顺通达科技有限公司（以下简称“启顺通达”），且启顺通达及控股股东久其科技承诺就上海移通49%股权存在重大问题时对公司造成损失进行补偿。截至2019年10月31日，资产交割已完成，上海移通不再纳入公司的合并报表范围。
（2）公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（3）上述强调事项段中涉及事项，对公司2019年度财务状况和经营成果无重大影响。
3、董事会和管理层拟采取的措施
（2）公司董事会和管理层将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。
四、独立董事意见
五、监事会意见
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
（一）公司简介
■
（二）报告期主要业务或产品简介
1、公司的主要业务
公司是专业的管理软件供应商和聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商。目前公司主营业务系管理软件（包括电子政务和集团管控）和数字传播两大业务板块，在电子政务、集团管控、数字传播领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品，并借助长期积累的技术、数据、传播与生态体系，致力于以行业解决方案和全产业链的服务为客户赋能。
（1）管理软件业务
公司深耕管理软件业务二十余年，服务财政、交通、司法、教育、民生、建筑、通信、金融、能源等行业，为中央及地方政府部门和集团企业，提供政府管理与服务、企业集团管控、智慧司法等大数据产品与解决方案。公司拥有较为完善的行业化产品与解决方案体系，并已建立集咨询、规划、建设、运维、服务等综合能力于一体的服务网络，树立了业内品牌优势地位。
（2）数字传播业务
公司数字传播业务致力于打造技术创新型营销品牌，为客户提供智能化、数据化、全球化和全渠道的一站式数字传播服务，包括国内营销、出海营销以及营销数字化三大业务模块。其中，国内营销以整合营销为主，覆盖汽车、消费电子、医药、餐饮、银行等诸多行业客户；出海营销借助于数据平台技术，助力中国品牌走向全球；营销数字化则旨在构建基于大数据的智能营销服务平台。
2、行业发展变化情况
近年来，全球大数据产业发展正处于活跃阶段，根据国际权威机构Statista在2019年8月发布的报告显示，预计到2020年，全球大数据市场的收入规模将达到560亿美元，未来大数据市场还将持续稳步发展的态势。产业发展离不开政策支持，我国政府高度重视大数据产业发展，2014年至2019年，“大数据”连续六年被写入国务院政府工作报告，我国从“数据大国”迈向“数据强国”的步伐不断前行，数字经济驶入“量质齐升”新阶段。
（三）主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
2、分季度主要会计数据
（四）股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
（五）公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期经营情况简介
公司在报告期推动管理软件和数字传播业务平稳发展，并积极消除2018年度保留意见事项影响，共实现营业收入310,165.02万元，同比增幅14.02%，其中管理软件业务实现收入100,279.24万元，同比减少1.71%，数字传播业务实现收入207,267.36万元，同比增幅24.93%。报告期，公司业务拓展及研发投入力度加大，公司员工人数和总薪酬均有较大增幅，加之财务费用增长，以及计提部分应收款项和商誉的减值准备，实现归属于上市公司股东的净利润5,226.49万元，较上年实现扭亏为盈。
1、电子政务业务
作为大数据综合服务提供商，报告期公司坚持聚焦行业，发挥技术创新优势，推进数据治理在财政、政务管理、交通、司法、教育、民生服务等领域的深度应用。由于正处在业务升级阶段的子公司华夏电通2019年度收入规模下降，公司电子政务业务报告期共实现收入69,794.45万元，同比减少2.75%。
（1）财政领域
资产管理方面，资产管理已纳入财政核心业务，报告期公司继续发挥资产管理的业务和技术优势：中标向全国人大常委会报告国有资产管理情况编制分析平台建设项目，为财政部进一步加强国有资产监督管理工作提供重要支撑；完成行政事业单位资产管理信息系统（三期）全国推广应用，全国市场占有率进一步提高；在农村集体资产监管领域取得突破，取得西藏自治区农村集体资产管理项目验收，并新签甘孜州农村股权量化及产权制度改革项目；中标财政部国有金融资本管理系统建设项目。此外，报告期公司加强业务研究与产品换代，在资产云、资产绩效管理、物联网应用、资产共享共用、资产大数据等业务方向进行深入研究，并基于公司新一代女娲研发平台开发出针对财政部门、行政事业单位、高校的智慧资产管理专版，产品性能及易用性大幅提升，市场竞争力进一步加强。
财政大数据方面，报告期公司深度聚焦财政与宏观经济领域，推出财政大数据分析应用平台和数据资产管理平台，全面覆盖财政大数据分析应用重点主题，助力财政治理能力和财政公共服务水平的提升，推动财政大数据向财政数据治理转变。实施完成全国人大常委会报告国有资产管理分析平台项目、陕西财政云数据治理项目和湖南省财政厅财税综合信息平台二期建设等项目。
（2）政务管理
政府统计业务方面，公司针对政府统计数据生产方式的变革，以及统计数据分析应用需求的提升，提供了从单位名录库到统计数据生产、统计数据处理、统计数据汇总分析、统计数据共享发布的全套解决方案和基于云架构微服务模式的新一代报表平台。报告期，公司完成全国退役军人事务统计管理信息系统交付，服务全国退役军人事务管理部门，并签约辽宁、山西、重庆、广东、湖南、云南、北京、内蒙古、河北等17省份约240个市县级及退役军人管理部门统计业务技术服务项目。
稳步推进民政部金民工程一期公共服务与决策支持有关项目的实施交付和推广，通过金民工程项目交付将构建统一的民政业务“一套报表”体系、建立民政科学决策体系、提高信用信息归集和分析水平并构建一个高效的电子政务协同办公平台。
深化国资监管业务，先后形成国资监管行业国资国企在线监管云平台、大额资金动态监测系统、企业财务信息共享平台；继续发力行业协会，形成行业协会大数据综合管理平台等多个解决方案，签约国家信息中心2019年国家公共数据开放网站（一期）工程国家经济运行仿真与政策分析系统建设项目，持续提升久其大数据业务的核心能力。
（3）交通领域
公司紧紧围绕交通运输信息化“十三五”发展规划，持续为交通运输部及全国28个省厅提供信息化服务。业务布局涉及综合统计决策、交通财务审计、数据中心与应急指挥中心、信用执法等方面，特别是在综合统计决策、数据中心、应急指挥中心等业务领域积极推进大数据技术与交通行业业务的融合。报告期内，公司新开拓应急装备物资管理平台及“互联网+监管”系统两项新业务布局。
综合统计决策业务已覆盖26省，涵盖大部分行业统计业务。通过融合大数据技术，将数据作为“资产”进行管理，构建交通行业统计分析的数据仓库，辅助交通行业经济运行分析，新签约交通运输部综合交通发展决策服务信息系统项目，实现对交通重点建设项目重点流程的智能分析与预警等，为宏观决策提供支撑。
交通行业财务审计业务，目前公司用户单位涵盖交通部及所有直属单位、民航局及其直属单位，实现交通行业财务内控业务全面覆盖、集中管理、强化审计、规范指导，促进行业健康发展。持续保障中国民航局空管局、清算中心和运行监控中心财务管理信息系统的升级改造，力争进一步扩大行业服务范围。
交通数据中心业务取得初步成效，甘肃项目于年底完成初验，初步实现大数据技术与交通行业业务融合应用的交付落地。
交通应急指挥中心业务覆盖范围进一步扩大，目前已涵盖交通运输部及江苏、云南、黑龙江等省市。江苏、黑龙江项目的顺利验收，再次体现出公司在交通行业集成项目管理交付的能力。
信用执法业务方面进一步深化。交通信用业务已拓展至11省1市，报告期内相继完成河南、河北、四川、新疆的验收。交通行政执法业务蓬勃发展，签约中国交通通信信息中心以及青海、宁夏、江西、云南等省份的交通运输行政执法综合管理信息系统项目。
未来，公司将进一步落实聚焦交通行业的战略，通过“二级单位推广、产品升级改造、提供增值服务”等途径进一步提高已有业务再生能力，并积极开拓交通安全监管等新业务，寻求公司在交通行业的持续稳定发展，稳步推进大数据技术与交通行业业务融合应用，力争成为国内领先的交通运输信息化和大数据服务提供商。
（4）司法领域
全资子公司华夏电通依托自身技术积累和引进战略合作伙伴，推动业务的升级和发展，提升智慧法庭、智慧监管、智慧审判、智慧诉服和智慧执检等明星产品的适用性和易用性，努力打造集研发、建设、运维为一体的智慧法院综合服务体系。一是承建了最高人民法院智慧庭审研发项目，并承担了最高人民法院智能审务督察及远程行政应诉平台系统建设任务，获得客户高度评价；二是智慧法庭和审务督察项目在宁夏、江苏、安徽、山东、四川等多个地区落地，电子卷宗随案生成及深度应用、智慧法庭、简案快审、金融借贷办案一体化平台、要素式审判等系列解决方案在山东全省法院得到了大力推广，并先后签约四川全省电子卷宗随案生成及深度应用项目和四川全省科技法庭项目；三是业务规模不断扩大，截至报告期末，华夏电通的智慧法院业务已延伸到江苏、安徽、江西、山东、广东等17个省、市和自治区。此外，华夏电通还积极挖掘新业务增长点，在智慧检务业务中不断尝试并取得突破。
（5）教育领域
教育大数据方面，持续深耕完善教育部、广东、宁夏、重庆等部、省两级的教育科学决策服务体系，助力西藏教育打造“珠峰旗云”信息化平台，以“数据剖析问题、问题驱动决策”的建设理念，持续为教育管理部门提高综合治理体系与治理能力，实现了国内首例教育管理平台与资源平台数据融合的省级教育数据中心，建立了省、市、区县到学校的四级应用体系架构，实现数据的融合贯通，做到“一数一源”以及不同数据之间的相互校验。
教育资产方面，协助教育部建立国资监管平台，搭建标准资产数据中心、业务事项办事中心、统计报表中心；完成直属高校资产处置、出租出借、清产核资、资产评估、科技成果评估项目备案、高校所属体制改革试点工作总结报告等多项业务工作，并发布了高等院校资产管理信息系统智慧版。近年来，公司先后完成了北京邮电大学、中国人民公安大学、云南大学、云南师范大学、皖南医学院等300多所高校资产一体化项目签约，逐步形成以资产管理为核心，整合采购、资产、房产、实验室、大型仪器共享等多种业务，全面打造智能化资产管理业务模式，建立和完善资产管理绩效评价体系，实现资产管理模式由数据管理模型到精准治理范式的全面升级。
高校资助方面，以建设校园大数据为基础，挖掘学生信息、学情数据、学生消费数据、图书借阅数据、上网行为分析等数据，进行数据分析，利用数学建模的手段，建设智慧资助主题分析、学生画像，辅助学生资助工作，预警资助问题；报告期，携手安徽医科大学、合肥学院完成项目建设。
（6）民生服务
报告期公司聚焦扶贫、信访等领域，不断推陈出新。扶贫方面，公司签约国务院扶贫办信息中心扶贫开发电子档案和宏观决策子系统、内蒙古自治区精准扶贫大数据平台建设、西藏自治区扶贫综合信息系统升级改造等项目，助力国家扶贫攻坚；信访方面，公司通过大数据打造智能分析产品，形成了集智能业务办理、智能考核评价、智能分析研判为一体的整体解决方案，并在国家信访局智能分析系统（二期）项目、天津市信访办智能辅助业务系统项目和陕西省信访局绩效评估系统项目中落地应用。
此外，公司还聚焦卫生、农业等重点行业方向，先后形成卫生行业资产服务产品化、卫生财务监管平台、多中心医疗大数据管理与科研分析平台、疫情综合管理系统、专病标准化智能辅助诊疗系统、农村资产管理、村级股权量化等新业务领域的多个产品和解决方案，拟进行全国布局推广。
2、集团管控业务
报告期，公司基于女娲平台，运用云原生技术架构实现了对企业大数据、财务云共享、企业绩效等产品与解决方案的重构，构建服务于大型集团企业以行业云、私有云为主的“久其企业云”业务体系，通过“技术+咨询”的服务方式，构建“战略—管控—运营”三位一体的数字化管控体系，帮助大型集团企业向数字化、智能化转型迈进，共同打造长期竞争力。受到部分重点项目延期影响，公司集团管控业务报告期共实现收入30,484.80万元，同比增幅0.76%。
（1）业务产品体系
公司集团管控业务体系包括战略、运营、财务和风险四大管控序列，以财务云共享、企业绩效和企业大数据为三大核心产品线。
②以合并报表、全面预算、投资管理为核心深度打造企业绩效管理体系。合并报表方面，公司在报告期基于新一代女娲技术平台重塑合并报表系统，业务持续升级，打通与核算系统衔接通道。全面预算方面，通过灵活的多维数据模型、完整的预算体系、完善的流程管理、全方位的控制体系和强大的数据整合能力，构建完整的全面预算管理体系。投资管理方面，通过建立覆盖投资项目“规划-计划-决策-实施-运营-退出”全生命周期的管理体系，建成企业投资项目数据中心，支持投资管理流程，实现投资项目数据采集标准化、电子化，项目决策规范化、科学化，以及投资评价日常化、智能化。
③以数据即资产为建设理念，通过数据中台的架构思想，构建企业大数据生态。久其企业大数据综合解决方案包含了从信息采集到分析应用的数据处理工具与方法，应用方向包括财务分析、经营分析、生产分析、数字营销、舆情监控、媒资分析、工业大数据等诸多数据分析场景，提供对企业数据资产的有效挖掘与管理，帮助企业决策者获取全新洞察。2019年，公司发布敏捷分析类产品“决算荟”，产品内置企业经营管理、风险识别、热点专题等12大分析模型，快速实现国有企业历年决算数据一键导入，助力企业轻松整合数据、快速分析，实现大数据探索。
（2）行业解决方案
“聚焦管控、深耕行业、技术引领、数据赋能”，是公司集团管控业务发展的核心思想。报告期，我们在建筑、通信等领域不断进行业务及产品边界的拓展，结合新技术应用，完善行业化解决方案。①建筑行业：推动建筑企业数字化转型，涵盖业财一体化、经营管理、合同预算、成本管理、科研设计、企业大数据、工程项目管理等业务领域，为建筑企业转型升级提供一站式数智化产品组合与解决方案体系。②通信行业：运用大数据、人工智能等技术，提升通信行业数据分析应用能力，推动数据治理闭环管理，加速通信行业大数据应用落地。③能源行业:通过管理会计模拟和管理报告形式追溯能源行业价值链，为能源企业掌握全面运营数据提供数据支撑。④金融投资行业：通过大数据技术及创新手段构建全方位的金融风险监测与预警体系。⑤航空运输行业：产品持续升级，新增RPA、信用管理、绩效管理、质量管理、移动端全场景和全流程提单等功能，同时发布了航空性收入结算产品，实现对航空收入数据的全流程管理。
（3）重点客户拓展
3、数字传播业务
2019年是公司数字传播业务整合的第二年，在推进国内营销、出海营销和营销数字化三大业务模块的基础上，进一步确立了由数字营销向智慧营销的战略转型。报告期，公司数字传播业务报告期共实现营业收入207,267.36万元，同比增幅24.93%，主要系毛利率较低的媒介代理业务规模扩大所致。但市场竞争加剧、业务模式创新未达预期，公司数字传播业务后续增长面临较大压力。
营销数字化方面,报告期，公司投入研发了数字营销4.0平台，在用户和内容两方面对管理系统进行大规模升级改造，提升平台的智能化水平。同时推出了自主研发的以JoinChat和久其全民营销JoinShare为代表的第二代营销工具类产品，报告期已进入客户测试阶段。由于新的营销数字化平台、产品尚处于先期投入和市场验证阶段，实现盈利转化还需要一定周期。
（二）报告期内主营业务是否存在重大变化
（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√是□否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
公司报告期实现营业总收入310,165.02万元，较上年增幅14.02%，主要系数字传播业务收入增长所致；营业成本209,948.00万元，较上年增幅34.55%，主要系媒介代理业务成本增加所致。公司报告期归属于上市公司普通股股东的净利润5,226.49万元，较上年实现扭亏为盈。
（六）面临暂停上市和终止上市情况
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
①新金融工具准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：
于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：
本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：
②财务报表格式
财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
该会计政策变更由本公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第四十二次会议批准。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2020年4月25日
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-044
北京久其软件股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2019年度拟不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第6.9.6条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为52,264,905.34元，母公司实现净利润93,214,165.58元。期初母公司未分配利润-705,853,759.19元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损，加上首次执行新金融工具准则调整的期初未分配利润-1,232,526.73元、减去2018年度利润分配发放现金股利0.00元后，截至2019年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-613,872,120.34元。
二、2019年度以其他方式现金分红的情况
三、董事会意见
董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2019年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-047
债券代码：128015债券简称：久其转债
关于瑞意恒动2019年度业绩承诺实现情况的公告
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于瑞意恒动2019年度业绩承诺实现情况的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
二、2019年度业绩承诺及补偿约定
1、业绩承诺
基于对瑞意恒动未来发展的信心，作为瑞意恒动董事长兼总经理，沈栋梁于2019年4月24日与公司签订《业绩承诺与补偿协议》，同意延长一年业绩承诺期，即承诺瑞意恒动2019年度净利润（指经公司聘请的审计机构审计的瑞意恒动扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与归属于母公司的净利润孰低者）应不低于2,600万元。
2、利润补偿约定
若2019年度瑞意恒动实现的实际净利润低于承诺净利润，则沈栋梁应于2019年度《专项审核报告》（指公司聘请的审计机构对瑞意恒动2019年度财务状况和经营成果出具的审核报告）出具后5个工作日内，以现金方式一次性向公司支付2019年度业绩承诺补偿金，具体计算公式如下：
2019年度业绩承诺补偿金=2019年度承诺净利润-2019年度实际净利润
按上述公式计算的补偿金额不为负数，即已补偿的金额不冲回。
三、2019年度业绩承诺实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月23日出具的致同专字（2020）第110ZA5288号《北京久其软件股份有限公司关于北京瑞意恒动科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，瑞意恒动经审计的2019年度净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者）为2,137.97万元，低于2019年度净利润承诺数2,600万元，完成率为82.23%，未完成2019年度的业绩承诺。
四、后续事项
根据《业绩承诺与补偿协议》中约定的公式计算，业绩承诺方应补偿金额=26,000,000元-21,379,686.70元=4,620,313.30元。公司将根据《业绩承诺与补偿协议》的约定，督促业绩承诺方及时履行补偿义务。
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-048
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的情况说明
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
致同所的前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
拟签字项目合伙人：董旭，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师：黄玉清，注册会计师，2015年起从事注册会计师业务，至今为2家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
（三）业务信息
致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
董旭从事证券服务业务17年，黄玉清从事证券服务业务5年，具备相应专业胜任能力。根据致同所质量控制政策和程序，李洋拟担任项目质量控制复核人。李洋从事证券服务业务17年，负责多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
拟签字项目合伙人董旭、拟签字注册会计师黄玉清最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会认为：致同所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘其为公司2020年度审计服务机构。
2、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2020年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次续聘2020年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司续聘2020年度审计机构事项进行了事前和事中审查，发表事前认可意见和独立意见如下：
（一）事前认可意见
（二）独立意见
五、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第六次会议决议
2、第七届董事会第七次会议决议
4、致同所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-050
独立董事公开征集委托投票权报告书
重要提示
根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，并按照其他独立董事的委托，独立董事王元京作为征集人就公司拟定于2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：北京久其软件股份有限公司
股票简称：久其软件
股票代码：002279
董事会秘书：王海霞
证券事务代表：刘文佳
公司联系地址：北京经济技术开发区西环中路6号
邮政编码：100176
传真：010-58022897
互联网地址：www.jiuqi.com.cn
电子信箱：002279@jiuqi.com.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对2019年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
三、本次股东大会基本情况
《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王元京，其基本情况如下：
王元京先生，1950年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任北京市政府办公厅办公自动化室主任，北京市政府信息中心主任，北京市信息技术与办公决策发展研究所所长，北京市无线电管理局副局长，北京无线电协会会长，北京华夏电通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2020年4月23日召开的第七届董事会第七次会议，并且对《2019年度利润分配预案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2020年5月11日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、委托投票股东为法人股东的，应提交：
（1）法人营业执照复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（4）股票账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：
（1）本人身份证复印件；
（3）股票账户卡复印件。
地址：北京经济技术开发区西环中路6号
收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室
征集人：王元京
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人（签名）：
委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-042
第七届董事会第七次会议决议公告
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月23日下午14:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月9日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
《2019年度董事会工作报告》具体内容请参见公司于2020年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析”部分。
独立董事戴金平、王元京和李岳军分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
公司2019年度实现营业收入310,165.02万元，同比增幅14.02%；实现利润总额5,743.47万元；实现归属于上市公司股东的净利润5,226.49万元。
《2019年度财务决算报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
结合公司2019年末未分配利润的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，2019年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》和独立董事就此事项公开征集委托投票权的报告书详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见及监事会意见详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。
《2019年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第110ZA7563号《北京久其软件股份有限公司二Ｏ一九年度审计报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
《董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、独立董事发表的独立意见、监事会对该专项说明的意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5289号《关于北京久其软件股份有限公司2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
《2019年度内部控制评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、监事会意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5255号《北京久其软件股份有限公司内部控制鉴证报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于瑞意恒动2019年度业绩承诺实现情况的议案》。
《关于瑞意恒动2019年度业绩承诺实现情况的公告》详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5288号《北京久其软件股份有限公司关于北京瑞意恒动科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度商誉减值测试报告》。
经审计，公司2019年度对收购瑞意恒动100%股权形成的商誉计提商誉减值损失为2,633.72万元。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。
公司非独立董事、高级管理人员2019年度从公司获得的报酬情况请参见公司于2020年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》全文之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，2020年度，公司非独立董事、高级管理人员将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：
年薪总额=基本年薪+浮动奖金
基本年薪额度不超过100万元，分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。
独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见详见2020年4月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-049
关于召开2019年度股东大会的通知
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会将于2020年5月15日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，公司建议股东通过网络投票方式进行投票，并提醒参加现场会议的人员务必遵守北京市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
4、股权登记日：2020年5月11日
5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
二、出席会议对象
1、截至2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
三、会议审议事项及提案编码
根据《公司章程》的规定，针对提案4.00，公司独立董事应当向全体股东征集委托投票权。公司独立董事王元京作为征集人，将向公司全体股东征集对提案4.00的委托投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案4.00、提案6.00、提案7.00将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）。
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事戴金平、王元京和李岳军分别将在公司2019年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、现场会议登记办法
2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
五、网络投票操作流程
参加本次年度股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件二”。
六、会务联系方式
联系人：刘文佳
地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）
七、其他事项
1、会议材料备于公司董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。
八、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、第七届监事会第五次会议决议
特此通知
附件一
注：您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。
受托人签字：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
委托人签字（法人盖公章）：
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362279投票简称：久其投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-043
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年4月23日下午15:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月9日电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及其摘要，本议案尚需提交股东大会审议。
经审查，监事会认为：董事会编制公司《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
《监事会对董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、独立董事发表的独立意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5289号《关于北京久其软件股份有限公司2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5256号《关于北京久其软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
经审查，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司在内部控制方面不存在重大缺陷，但公司仍需要继续加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平，提高内部控制的有效性。
《2019年度内部控制评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5255号《北京久其软件股份有限公司内部控制鉴证报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京久其软件股份有限公司监事会
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-046
北京久其软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
截至2019年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：已累计使用募集资金总额为36,507.83万元（含发行费用）；尚未使用募集资金总额为45,048.52万元，包括用于暂时补充流动资金16,515.37万元以及结存募集资金28,533.15万元；结存募集资金中进行现金管理未到期金额为27,900万元，剩余募集资金存放在公司及子公司的募集资金专户中。
经公司于2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，变更“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途，用于归还银行贷款、补充日常运营资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，上述各方均严格履行监管协议内容，募投项目仍处于实施过程中，专户余额情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司《2019年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因说明
1、关于募投项目未达计划进度的情况
经公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，对公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中的“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”进行延期。
（1）久其政务研发中心建设项目
（2）下一代集团管控平台
（3）数字营销运营平台
（4）政企大数据平台
2、关于募投项目预计收益的情况
经公司2020年3月23日股东大会批准部分募投项目的募集资金用途变更后，“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”的后续研发将以自有资金投入，而“数字营销运营平台”因原方案已不适应业务需求，将中止投入，后续如继续投入将由公司根据项目建设需求以自有或自筹资金方式解决。“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”项目报告期仍处于建设期内，尚未产生收益，后续随着项目建设完成将进行收益核算。
（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于2019年7月11日召开的第六届董事会第四十一次（临时）会议以及2019年7月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，同意公司、久其政务、华夏电通和久其数字在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用总额不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施的进展情况已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。
截至2019年12月31日，公司及子公司进行现金管理的本金余额为27,900万元；报告期内，公司及子公司已收到募集资金理财收益为1,098.38万元。
（四）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况
2019年1月8日，公司将经第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十九次（临时）会议审批的暂时补充流动资金的募集资金，共计19,054.78万元全部归还至公司及子公司的募集资金专用账户。
并且，在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，经公司于2019年1月9日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，同意公司、久其政务、华夏电通和久其数字继续使用合计不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金，用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2019年12月31日，公司及子公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为16,515.37万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年4月23日批准报出。
附件：《2019年度募集资金使用情况对照表》
附件：
2019年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京久其软件股份有限公司单位：万元
【注1】：公司购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权的变更登记手续已于2016年8月29日办理完成。
【注2】：根据交易对手方沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博与公司签署的《现金购买资产协议》，交易对手方承诺瑞意恒动2016-2018年度净利润分别不低于人民币1,500万元、1,950万元和2,535万元。瑞意恒动经审计2016-2018年度的实际净利润均高于承诺净利润，完成了业绩承诺。此外，沈栋梁于2019年4月24日与公司签订了《业绩承诺与补偿协议》，同意延长一年业绩承诺期，承诺瑞意恒动2019年度净利润应不低于2,600万元。瑞意恒动2019年度净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者）为2,137.97万元，未完成2019年度的业绩承诺。根据《业绩承诺与补偿协议》，沈栋梁应以现金方式一次性向公司支付补偿金462.03万元。