证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2021-004
转债代码：127007转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第四十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
3、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
三、备查文件
1、公司董事会会议决议；
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日
证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2021-005
关于续聘2020年度财务审计机构
及内部控制审计机构的公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，有关情况公告如下。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
（5）人员信息：首席合伙人为胡少先；截至2019年末，合伙人204人，注册会计师1,606人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,216人。
（6）审计收入：2019年度经审计的收入总额为24.71亿元，审计业务收入23.09亿元；证券业务收入12.10亿元。
（7）业务情况：2019年度审计上市公司客户469家；主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；审计收费总额5.34亿元；本公司同行业上市公司审计5家。
2、投资者保护能力
3、诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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（2）拟签字注册会计师
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：梁翌明，注册会计师，高级会计师，合伙人，1991年7月至1998年2月在外企及大型国企从事财务总监工作，1998年3月至今任职天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理、湖北分所总经理，注册会计师执业16年，拥有证券服务从业经验，至今为多家上市公司提供过审计、内控服务，具备专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李仲篪，注册会计师，2004年08月-2016年07月安永华明会计师事务所任职经理，2016年8月至今任职天健会计师事务所湖北分所授薪合伙人、高级经理，从事证券服务业务多年，负责过多家IPO审计、上市公司年度审计，具备专业胜任能力。
项目质量控制负责人：何降星，注册会计师、合伙人，1990年从业至今，从业30年，注册会计师执业22年，为多家上市公司提供质量控制复核工作，具备专业胜任能力。
项目合伙人梁翌明、签字注册会计师李仲篪、项目质量控制复核人何降星近三年未受刑事处罚、行政处罚、自律处分、行政监管措施。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的2020年度财务报告及内部控制审计收费，其中，财务报告审计费用为70万元，内控报告审计费用为22万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可情况
2、独立意见
鉴于此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。聘请决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。
三、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职情况的文件；
3、独立董事的事前认可情况和独立意见；
证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2021-006
关于拟参与公开竞买资产
暨关联交易的公告
一、关联交易概况
公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次交易取决于能否竞拍成功，存在不确定性。若本次交易顺利实施，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
关联方名称：湖北广电文化产业发展有限公司
法定代表人：黄传泽
注册资本：13154万元人民币
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心2层B2018-011。
股东情况：湖北长江广电传媒集团有限责任公司持有广电文产公司的股权比例为92.55%，广电文产公司与公司属同一控制人实际控制企业，是本公司关联方。
财务情况：2019年12月31日，净资产1894.40万元；2019年1月-12月营业收入为134.28万元，净利润-44.17万元。2020年12月31日，净资产12937.69万元；2020年1月-12月营业收入0万元，净利润-259.21万元。
经核查，湖北广电文化产业发展有限公司不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的物：长江文创产业园2号楼，建筑总层数为22层，其中地上20层地下2层，地上建筑面积45414㎡，地下建筑面积9422㎡；
（二）权属情况：不存在抵押、质押或其他第三人设置权利负担或权利限制的情况；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施情形；不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。
四、关联交易价格确定的方法
五、本次交易的目的和影响
长江文创产业园是国家广播电视总局批准的中部地区第一个国家级广播影视内容媒体基地，本次交易有利于发挥产业集聚效应，进一步利用长江文创产业园的资本密集、技术密集等优势。
本次交易的成功实施将为公司集中运营和统一管理提供了良好基础，提升公司品牌形象，体现集中办公优势，补齐资产结构短板。
六、与该关联方累积发生的关联交易情况
自2021年1月1日至本公告披露日，公司与湖北广电文化产业发展有限公司及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易金额为1450.08万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次参与公开竞拍是基于公司集中运营和统一管理的实际需要，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。经审阅，同意《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
董事会
证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2021-007
关于召开2021年
第一次临时股东大会的会议通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第九届董事会第四十六次会议于2021年1月19日召开，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年2月5日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年2月1日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2021年2月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
二、会议审议事项
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、提案编码
四、会议登记等事项
1、登记方式：
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2、联系方式
联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦
邮政编码：430071
传真：027-86653873
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
公司第九届董事会第四十六次会议决议。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。