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2022.09.14山西
为进一步规范侦办电信诈骗案件工作程序，明确工作责任，不断提高公安机关的侦查破案能力和执法办案水平，努力实现“两降两升”（电信诈骗案件发案数、群众损失数明显下降、破获案件数、查处违法犯罪人员数明显上升）目标，特制定本机制。
一、明确职责任务
2、境外电信诈骗案件由公安部刑侦局统一负责组织侦办；境内电信诈骗案件由各省级刑侦部门负责组织侦办，重大、疑难、复杂的案件由公安部刑侦局直接组织侦办。
3、境内电信诈骗案件，窝点地在重点整治地区的（目前为河北省丰宁县、福建省龙岩市新罗区、江西省余干县、湖南省双峰县、广东省茂名市电白区、广西壮族自治区宾阳县、海南省儋州市等7个地方），由重点地区的省级刑侦部门承担案件侦办主要责任，地市级刑侦部门承担具体侦办任务。窝点地不在重点整治地区的，由窝点地和汇款地刑侦部门协商确定案件主侦单位，经协商无法达成一致意见的，由两地所属的共同上级刑侦部门指定管辖。重大案件，由公安部刑侦局指定主侦单位。
4、主侦单位承担破案主要责任，具体负责案件的研判串并、落地侦查、统一抓捕、整体移诉等工作。协办地公安机关负责做好受理立案、信息收集、录入上报、制作卷宗等工作。主侦单位和协办地公安机关要加强协作配合。
5、主侦单位要对诈骗犯罪团伙进行立案，并负责侦办该团伙所涉全部案件。
二、快速接警止付
7、2016年6月1日前，由公安部刑侦局实时审核各地接警录入侦办平台的涉案账户信息，开展紧急止付、快速查询冻结工作。6月1日，人民银行、银监会和公安部资金查控平台上线运行后，由各省级刑侦部门实时审核侦办平台录入的涉案账户信息，承担涉案资金紧急止付、快速查询冻结工作。
8、2016年6月1日前，资金流查询工作由公安部刑侦局负责。6月1日后，由各省级刑侦部门负责，根据一级账户拓展查询二级、三级账户等资金流向，直至该款项冻结或取款消费，并将取款ATM机终端号、POS机终端号、取款地点、银联交易信息等录入平台。
三、确定犯罪窝点
9、汇款地县级刑侦部门负责案件的受理、立案工作。公安机关派出所、责任区刑警队接警止付后，通过平台将案件信息推送至汇款地同级刑侦部门。
10、汇款地县级刑侦部门要根据案件类型，在2天内将案件情况、线索信息录入侦办平台对应的案件模块。
12、公安部刑侦局对平台录入的信息进行研判，发现诈骗窝点在境外的，由公安部刑侦局负责研判串并和侦查打击；发现诈骗窝点在境内的，交给诈骗窝点所在地的省级刑侦部门，由其负责开展研判串并和侦查打击。
四、集中研判侦查
13、各级公安机关要坚持应采必采、应录必录，确保将案件涉及的全部线索和信息及时、准确地录入侦办平台。
14、各级刑侦部门要对案件涉及的资金流、信息流、人员流、灰色产业链开展全链条研判，力争将案件涉及的线索和人员全部梳理清楚。境内案件，由犯罪窝点地省级刑侦部门负责组织开展研判，串并全国案件。境外案件，由公安部负责开展研判，串并案件。一般案件要在5天内完成研判任务，重大案件在10天内完成研判任务，最长不得超过15天。
15、案件主侦单位和协办单位要根据研判成果，加强侦查经营，落地查找犯罪窝点，确定作案成员，串并核实案件，收集固定证据，实现“定人、定案、定位”。
五、统一抓捕移诉
16、境内案件，由省、市公安机关组织抓捕；境外案件，由公安部指定有关地方公安机关组成工作组赴境外进行抓捕。
18、公安部刑侦局统一负责台湾幕后组织者和骨干的研判抓捕工作。
19、境内案件，由省级公安机关指定主办地整体移诉；境外案件，由公安部指定主办地整体移诉。各涉案地公安机关要将抓获的犯罪嫌疑人和案件证据材料移送给主办地。
20、各级公安机关在案件侦办过程中，要强化赃款追缴工作，并依法及时返还受害人。
六、强化法律保障
21、各级公安机关要积极与检、法部门沟通，统一执法思想，统一证据标准，确保打击质量。
22、对抓获的涉嫌电信诈骗的人员，达到刑事立案追诉标准的要坚决从严从快惩处；属于违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚。
七、强化人员管控
24、各级公安机关刑侦部门要根据工作需要，依法将有前科的电信诈骗违法犯罪人员报列为法定不批准出境人员或边控人员。出入境管理部门要做好上述人员的出入境管控工作，并配合刑侦部门建立数据模型，加强分析比对，及时发现嫌疑人员。
25、各级刑侦部门要在重点城市的重点旅行社中建立特情、耳目，及时发现嫌疑人员。
八、加强情况通报和考核奖惩
26、部、省两级公安机关要挂牌督办一批重大有影响的电信诈骗案件，并给予专家、资源、技术等支持。
27、部、省两级公安机关要建立每周通报制度，重点通报电信诈骗案件信息录入、立案数、破获案件数、铲除犯罪窝点数、抓获人员数、紧急止付和挽回损失数等情况。
28、对于接警信息不录入、录入不及时、录入不准确，不立案或者侦破不力造成严重后果的，依法依规追究有关人员责任。
29、公安部制定考核奖惩制度，主要考核各地破获案件数、查处违法犯罪人员数，考核实行主侦地和协办地双计分制。
九、附则
公安部办公厅2016年3月14日公传发[2016]130号
编者按：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已经2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过，并将于2022年12月1日起施行。《反电信网络诈骗法》共7章50个条文，其中涉及公安机关18个条文，现整理如下，供大家重点学习：
第一章总则
1.公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。（第六条第三款）
第二章电信治理
第三章金融治理
3.中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。（第十八条第十二款）
4.国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的，银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。（第二十条）
第四章互联网治理
6.公安、电信、网信等部门和电信业务经营者、互联网服务提供者应当加强对分发平台以外途径下载传播的涉诈应用程序重点监测、及时处置。（第二十三条第三款）
第五章综合措施
8.公安机关应当建立完善打击治理电信网络诈骗工作机制，加强专门队伍和专业技术建设，各警种、各地公安机关应当密切配合，依法有效惩处电信网络诈骗活动。公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动，应当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定立案侦查。（第二十七条）
11.国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设，推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享，加强涉诈用户信息交叉核验，建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。（第三十二条）
12.公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立预警劝阻系统，对预警发现的潜在被害人，根据情况及时采取相应劝阻措施。对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损，完善涉案资金处置制度，及时返还被害人的合法财产。对遭受重大生活困难的被害人，符合国家有关救助条件的，有关方面依照规定给予救助。（第三十四条）
13.经国务院反电信网络诈骗工作机制决定或者批准，公安、金融、电信等部门对电信网络诈骗活动严重的特定地区，可以依照国家有关规定采取必要的临时风险防范措施。（第三十五条）
14.对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员，出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的，移民管理机构可以决定不准其出境。因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境，并通知移民管理机构执行。（第三十六条）
15.国务院公安部门等会同外交部门加强国际执法司法合作，与有关国家、地区、国际组织建立有效合作机制，通过开展国际警务合作等方式，提升在信息交流、调查取证、侦查抓捕、追赃挽损等方面的合作水平，有效打击遏制跨境电信网络诈骗活动。（第三十七条）
第六章法律责任
16.组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。（第三十八条）
17.违反本法第十四条、第二十五条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处十五日以下拘留。（第四十二条）
第十四条第一款任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件：
（三）批量账号、网络地址自动切换系统，批量接收提供短信验证、语音验证的平台；
（四）其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。
第二十五条第一款任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：
（一）出售、提供个人信息；
（二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；
（三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。
18.违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。（第四十四条）