2022反洗钱学法用法考试题库及答案——作业在线

1、【多选题】反洗钱检查可以包含以下哪些内容：()。

A、反洗钱内控制度是否完整有效，反洗钱内控制度是否转化为各业务环节的操作规程并有效执行

B、反洗钱机构设置和人员配备情况

C、履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，反洗钱宣传培训、审计等反洗钱义务的情况

D、保险机构与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求

2、【单选题】洗钱的过程通常被分为三个阶段，即()。

A、获取阶段、培植阶段、处置阶段

B、获取阶段、处置阶段、融合阶段

C、处置阶段、培植阶段、融合阶段

D、处置阶段、融合阶段、培植阶段

A、提供银行卡账户的

B、将财产转换为现金的

C、通过转账方式转移资金的

D、跨境转移资产的

4、【单选题】根据《反洗钱学习手册(2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是()。

A、禁入类名单制裁类名单由总行内控合规部门管理与维护

B、外国政要名单、特殊名单由总行反洗钱牵头进行管理与维护管理部门进行管理与维护

5、【多选题】根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，可疑交易报告“报送方向”字段的种类不包括()。

A、报告中国反洗钱监测分析中心

B、报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构

C、报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关

D、报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构分支机构和当地公安机关

6、【单选题】各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的()。

A、第一责任人

B、第二责任人

C、第三责任人

B.企事业单位和其他组织的工作人员应当按照规定参加统一组织的学法用法考试

C.社会团体的工作人员应当按照规定参加统一组织的学法用法考试

D.国家机关的工作人员应当按照规定参加统一组织的学法用法考试

A.社会团体的工作人员应当按照规定参加统一组织的学法用法考试

C.考试、考核由各级人民政府会同有关部门组织实施

A.开除公职

B.停职审查

C.批评教育

D.记大过

A.增加群众学法用法考试的积极性

B.培养公民的法律意识，为法治国家建设提供精神动力

C.为法治文化的生长提供肥沃的经济、政治和社会土壤

D.加强法律制度建设，推进法律文化现代化进程

A.国家工作人员学法用法是全面依法治国的基础性工作

B.定期组织开展国家工作人员法律考试，健全完善国家工作人员任职法律考试制度

C.积极推进政府法律顾问制度，为政府重大决策提供法律意见，预防和减少违法决策行为的发生

D.把法治教育纳入国家工作人员入职培训、晋职培训的必训内容，确保法治培训课时数量和培训质量