本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
报告期内公司实现营业收入78.02亿元，同比增长12.36%，实现归属于上市公司股东的净利润11.81亿元，同比增长15.67%；经营活动产生的现金流量净额14.67亿元，同比增长20.74%。制药业务贡献了营业收入和经营利润增长的主体，2013年制药业务营业收入占比为86.73%。
2013年营销、生产、研发和职能管理“四个平台”在组织建设及业务发展方面均取得较好成绩。
营销平台，在组织架构层面成立了独立的市场与品牌管理部，并按终端形态对营销中心进行了组织架构重新梳理。市场与品牌管理部以消费者为中心，打造消费者洞察、品牌与产品管理能力；营销中心以零售药店、高端医院、基层医疗、商务不同的终端形态构建四个销售平台，强化终端覆盖。
处方药业务方面，公司继续以参附、华蟾素等产品为重点，大力推进处方药专业化学术研究、市场推广等体系化工作，并通过“参附－2013金箭计划”等重点项目进一步提升品牌影响力。中药配方颗粒业务产能在淮北生产基地投产后得到逐步缓解，同时通过采购及生产流程的整合，中药配方颗粒业务经营质量有显著提高。2013年公司处方药业务实现营业收入26.50亿元，较去年同期增长15.43%，其中核心品种参附注射液、生脉注射液以及新品儿泻停颗粒等实现快速增长，茵栀黄口服液、舒血宁注射液亦实现了良好的增长。
生产平台，公司确定了专业化、规模化、集约化的布局原则及建设规划方案，明确了建设东北、两淮、华南、西南四大生产基地。围绕消费者体验，开展了GAP种植及多个品种的质量提升项目，不断提升产品力。同时实施多项精益管理项目，包括颗粒剂车间制粒工序产能提升、降低小容量注射剂包装成本、提升外包自动线生产效率等，提高了产品质量和生产效率。
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、与上年度财务报告相比，新增加四家企业
2、与上年财务报告相比，本期减少合并单位两家
报告期内，公司完成了对深圳市九升生物制品有限公司、深圳九星柔印科技有限公司工商注销手续，深圳市九升生物制品有限公司、深圳九星柔印科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2014—004
2014年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2014年第一次会议于2014年3月6日下午3点在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议通知以书面方式于2014年2月24日发出。本次会议应到董事11人，实到董事7人。董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生，独立董事毛蕴诗先生由于工作原因未能出席本次会议，分别委托董事长李福祚先生、董事吴峻先生、独立董事李常青先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁2013年度工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2013年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2013年年度报告》“第十节财务报告”。
该议案将提交2013年年度股东大会审议。
三、关于公司2013年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,181,104,764.28元，母公司实现净利润583,124,835.40元，报告期末母公司未分配利润1,835,916,976.50元。
公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分听取了独立董事和中小股东的意见，拟定本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2013年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金2.60元（含税），合计派送现金人民币254,514,000元。
四、关于公司董事会2013年度工作报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2013年年度报告》。
五、关于公司2013年度内部控制评价报告的议案
六、关于公司2013年度内部审计工作报告的议案
七、关于公司2013年度社会责任报告的议案
八、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案
九、关于公司2014年度日常关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2014年度日常关联交易公告》（2014-006）。
关联董事李福祚先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、吴峻先生回避了表决。
该议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、关于华润三九（枣庄）扩建项目的议案
华润三九（枣庄）药业有限公司为公司全资子公司，为满足未来产能扩大的需求，华润三九（枣庄）将使用自有资金人民币19,653.91万元进行扩建，以提升其生产能力及软硬件水平。
十一、关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于调整与珠海华润银行业务合作范围的关联交易公告》（2014-007）。
华润三九医药股份有限公司董事会
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2014—005
2014年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2014年度第一次会议于2014年3月6日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事阎飚先生由于工作原因未能出席本次会议，委托监事方明先生代为出席并行使表决权。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
该议案将提请2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2014年第一次董事会会议决议公告》（2014-004）。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2013年度利润分配预案后发表意见如下：
1、公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2013年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金2.60元（含税），合计派送现金人民币254,514,000元。本利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。
2、公司2013年度利润分配预案已经公司董事会2014年第一次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意将本利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于公司2013年年度报告书面审核意见的议案
监事会对公司2013年年度报告发表审核意见如下：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、关于公司2013年度内部控制评价报告书面审核意见的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审核《华润三九医药股份有限公司2013年度内部控制评价报告》后发表意见如下：
2、公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。
六、关于公司2014年度日常关联交易的议案
该议案将提请下一次股东大会审议。
七、关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案
华润三九医药股份有限公司监事会
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2014—006
关于2014年度日常关联交易公告
一、预计2014年全年日常关联交易的基本情况
2014年，预计公司及全资子公司向关联方销售公司系列产品106,598.50万元，预计公司及全资子公司向关联方采购商品4,199.25万元。具体情况如下：
1、关联人基本情况：
（1）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）
注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号
法定代表人：李向明
注册资本：人民币捌仟贰佰贰拾贰万壹仟玖百元整
企业类型：有限责任公司（法人独资）
（2）华润济南医药有限公司（以下简称“华润济南医药”）
注册地址：济南市高新区舜华路舜泰广场2000号9号楼10层A区
法定代表人：崔亦平
注册资本：6,742万元人民币
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；II、III类一类医疗器械产品、日用杂品、洗涤化妆品、计生用品、消杀用品、化工产品及化工产品的中间体（以上均不含危险化学品）、保健用品、食品、健身器材、玻璃制品、家用电器的销售；房屋租赁
（3）华润廊坊医药有限公司（以下简称“华润廊坊医药”）
注册地址：廊坊市开发区全兴路（25号）
法定代表人：陈济生
注册资本：8,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售一次性使用无菌注射器，一次性使用输液器，一次性使用输血器，胸腔心血管外科器械，植入材和人工器官，手术室、急救室设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；二类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2015年2月4日）；中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品，第一类精神药品，第二类精神药品制剂，第一类药品类易制毒化学品单方制剂，麻醉药品（药品经营许可证有效期至2014年12月21日）；化学品、日用品的批发；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2014年10月25日）；保健食品批发。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）
(4)华润新龙医药有限公司（以下简称“华润新龙医药”）
注册地址：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号
注册资本：人民币壹亿伍仟贰佰万圆整
（5）广东诺尔康药业有限公司(以下简称“诺尔康药业”)
注册地址：广州市番禺区石基镇市莲路永善村段1-3号
法定代表人：张咬华
注册资本：1,500万元
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗，以上各项有效期限至2014年11月29日）；批发兼零售：预包装食品（有效期限至2015年4月19日），
(6)华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）
注册地址：太原经济技术开发区大运路20号（正阳街北）
法定代表人：魏军
注册资本：人民币肆仟陆佰万元
（7）华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）
注册地址：北京市东城区安定门内大街257号
注册资本：119,170.3356万元
企业类型：其他有限责任公司
许可经营项目：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原来、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒素、中药饮片），蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输。一般经营项目：销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；医药科技信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务。
（8）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）
注册地址：郑州经济技术开发区经北三路107号
注册资本：20,100万元
企业类型：一人有限责任公司
经营范围：批发、零售：中成药、中药材、化学原料药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类，第二类）；第二类：普通诊察器械6820、卫生材料及辅料6864、体外诊断试剂6840、第三类：注射穿刺器械6815、医用高分子材料及制品6866、腹部外科手术器械6808、植入材料及人工器官6846、医用高频仪器设备6825、手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；第二、三类：6803、6864、6866、6808、6846、6854、6815、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6828、6830、6831、6832、6840、6841、6845、6855、6857、6858、6863、6865、6870、6877（凭有效许可证核定的范围及期限经营）；消毒用品、日用百货、计算机软件的销售、商务信息咨询服务、保健食品、化妆品、普通货物运输、冷藏保温运输、医用设备租赁、仓储装卸服务、展览、展示、医院药库管理服务、会议服务。
注册地址：陕西省西安市建章路10号
注册资本：伍仟万元整
企业类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发（许可证有效期至2015年1月18日止）；第二类医疗器材；三类：一次性使用无菌医疗器械的批发（许可证有效期至2013年12月28日止）；一般经营项目：化妆品、消毒用品的销售。（未取得专项许可的项目除外）
（10）华润吉林医药有限公司（以下简称“华润吉林医药”）
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区自由大路5188号16楼
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、生物制品（限诊断药品）、疫苗、医疗用毒性药品（制剂）、第二类精神药品；体外诊断试剂（按药品进行管理的体外生物诊断试剂除外）；215注射穿刺器械、231医用X射线附属设备及部件、241医用化验和基础设备及器具、255口腔科设备及器具、256病房护理设备及器具、263口腔科材料、264医用卫生材料及辅料、265医用缝合材料及粘合剂、266医用高分子材料及制品、315注射穿刺器械、322医用光学器具、仪器及内窥镜设备、340临床检验分析仪器、346植入材料及人工器官、364医用卫生材料及敷料、365医用缝合材料及粘合剂、366医用高分子材料及制品、377介入器材、一次性使用无菌医疗器械批发。提供医药经营管理、投资管理、医药信息咨询与管理服务。化妆品、保健食品、土畜产品、日用百货、卫生用品、消杀用品、化工产品（不含易燃、易爆、危险品）、工艺美术品、家具、办公用品、轻纺产品。建筑材料、电子产品经销。会议策划咨询服务。
注册地址：苏州工业园区新未来花园21栋7、8层
注册资本：20,000万元人民币
企业类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营二、三类医疗器械。
（12）华润辽宁医药有限公司（以下简称“华润辽宁医药”）
注册地址：沈阳市和平区南六马路33号
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品制剂，体外诊断试剂批发（有效期至2014年12月13日）三类、二类医疗器械销售（具体项目以医疗器械经营许可证为准）（有效期至2015年11月4日），预包装食品，不含乳制品批发兼零售（有效期至2016年5月29日），化妆品、消毒、消杀用品销售，医药科技信息开发、服务（国家有专项规定的除外），仓储装卸服务，国内会展服务。
（13）华润衢州医药有限公司（以下简称“华润衢州医药”）
注册地址：衢州市高新技术产业园区春城路9号3幢3楼、4楼
许可经营项目：药品批发,危险化学品批发,零售,医疗器械(一,二,三类)，保健食品、化学试剂，玻璃仪器，保健商品,百货,化妆品,医药咨询,货物及技术进出口。
（14）北京双鹤药业经营有限责任公司（以下简称“北京双鹤经营”）
注册地址：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼8A10-1、5A10室
法定代表人：倪军
注册资本：5,932.68万元
经营范围：许可经营项目：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品（药品经营许可证有效期至2014年12月01日）
一般经营项目：销售化学产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；电子产品的技术开发、技术服务；销售计生用品、卫生用品（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
(15)华润新龙（北京）医药有限公司（以下简称“华润新龙（北京）”）
注册地址：北京市大兴区经济开发区广平大街2号3幢3层
法定代表人：张润红
经营范围：销售生化药品、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品、医疗器械二类、三类、保健食品；普通货运、货物专用运输；物业管理；批发预包装食品。销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、化妆品；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务；企业管理咨询。
（16）华润昆山医药有限公司（以下简称“华润昆山医药”）
注册地址：昆山市玉山镇玉城北路233路
注册资本：6,748.8万元人民币
经营范围：许可经营项目：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品批发；保健食品批发（按昆山市保健食品经营审批申请表中主要经营品种审核内容执行）；二、三类医疗器械（含植入类产品、体外诊断试剂）经营。一般经营许可项目：一类医疗器械、医药中间体、日用百货、化妆品的批发、零售；商务信息咨询、会务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
（17）华润湖南双舟医药有限公司（以下简称“华润湖南双舟”）
注册地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区特立路58号
注册资本：5,000万元
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药、蛋白同化制剂及肽类激素，二、三类医疗器械经营；普通货物运输；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；一类医疗器械，企业管理咨询，劳务派遣，日用化妆品销售，日用百货销售。
（18）华润湖南瑞格医药有限公司（以下简称“华润湖南瑞格”）
注册地址：长沙市八一路95号
注册资本：10,000万元
经营范围：在本企业《药品经营许可证》核定的范围内批发中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、医疗用毒性药品（注射用A型肉毒毒素，有效期至2018年1月6日）、一类医疗器械、消毒用品、化妆品、电子设备、智能药柜的销售。
（19）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）
注册地址：济南市槐荫区美里湖开发区新沙北路3号
经营范围：批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品（有效期至2014年9月10日）；常温保存预包装食品及保健食品（有效期至2013年5月6日）；销售：医疗器械经营许可证范围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品（有效期至2017年11月5日）；普通货运：货物专用运输（冷藏保鲜）（有效期至2014年3月23日）。
（20）华润普仁鸿（北京）医药有限公司（以下简称“华润普仁鸿（北京）”）
注册地址：北京市朝阳区百子湾路16号百子园4号楼A单元1101号
注册资本：1,600万元
经营范围：许可经营项目：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2014年12月24日）；销售医疗器械；普通货运。
一般经营项目：医药产品的技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、文具用品、家具。
注册地址：北京朝阳区望京利泽东二路1号
法定代表人：李福祚
注册资本：人民币571,695,948元
经营范围：许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备（具体生产范围以《药品生产许可证》为准。
一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
（22）华润紫竹药业有限公司（以下简称“华润紫竹”）
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号
法定代表人：尹栩颖
注册资本：38,063.96万元
许可经营项目：制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂：软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药，激素类）、粉针剂（含青霉素，头孢菌素类）、贴剂（激素类）、原药料、无菌原药料、药用空心胶囊、口服谷枯草芽孢杆菌活菌胶囊；皮肤、粘膜卫生用品；抗（抑）菌洗涤剂（不含栓剂、皂类）；生产销售“紫竹牌双清胶囊”、“紫竹牌蜂王浆”、“紫竹牌蜂王浆冻干含片”、“紫竹牌蜂胶口爽含片”、“紫竹牌富力生胶囊”保健食品；受托加工经国家批准的硬胶囊保健食品；普通货运。
(23)桂林紫竹乳胶制品有限公司(以下简称“桂林紫竹乳胶”)
注册地址：桂林市巫山路６号
法定代表人：陈华
注册资本：2,945万元
企业类型：有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：乳胶制品；生产销售乳胶制品的生产设备及检测设备；硅橡胶导尿管生产、销售。
（24）华润赛科药业有限责任公司（以下简称“华润赛科”）
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号建通鸿雁宾馆803室
法定代表人：陈宏
注册资本：16,855万元
经营范围：许可经营项目：制造原料药、片剂、软膏剂、硬胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂、药用甘油；兽药；兽用化工原料；饲料药物添加剂；承担本单位普通货物运输及部分社会普通货物运输。
（25）安徽双鹤药业有限责任公司（以下简称“安徽双鹤”）
注册地址：芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区
法定代表人：李道月
注册资本：82,608,700元
经营范围：片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂生产、销售、化工原料及产品（不含危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品）销售。
注册地址：山东省东阿县阿胶街78号
法定代表人：秦玉峰
注册资本：65,402.1537万元
经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内胶剂、口服液、中药饮片、合剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂药品的生产、销售（有效期限至2015年12月31日）；许可证范围内保健食品“东阿牌阿胶元浆”、“阿牌阿胶补钙软胶囊”“桃花姬牌阿胶核桃糕”、“东阿阿胶牌阿胶钙铁口服液”“东阿阿胶牌阿胶怡静口服液”（有效期至2013年3月6日）的生产、销售；受山东东阿阿胶保健品有限公司委托生产阿牌、东阿阿胶牌、葆苓牌保健食品（有效期至2014年7月31日）；方便食品（阿胶速溶粉，有效期至2014年1月20日）生产、销售；预包装食品批发、零售（有效期至2014年6月6日）许可范围内畜牧养殖、收购、销售。一般经营项目：进出口业务；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售；以自有资金对外投资；中药材种植、收购。
（27）上海金香乳胶制品有限公司（以下简称“金香乳胶”）
注册地址：上海市奉贤区星火开发区雷州路36号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：乳胶制品、避孕套、园型胶丝、海绵、输血管、乳胶手套、乳胶衬里消防水带、乳胶制品机械设备、皮革涂饰剂、粘棕软垫、橡胶原料、橡胶助剂及辅料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）制造、加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。
（28）华润济宁医药有限公司（以下简称“华润济宁医药”）
注册地址：济宁市崇文大道2166号
注册资本：壹仟陆百万元
经营范围：前置许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品的批发（凭许可证经营，有效期至2014年08月17日止）；体外诊断试剂、二、三类医疗器械产品（隐形眼睛及护理用液、6846植入材料和人工器官、6877介入器材除外）的销售（凭许可证经营，有效期至2014年5月31日止）、安装与维修服务、批发兼零售预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期限：自2013年10月30日至2016年10月29日）；
一般经营项目：一类医疗器械、消杀用品、化工产品及化学试剂（以上均不含危化品）、玻璃仪器、日用百货、洗化用品的销售。货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）
（29）衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔”）
注册地址：衢州市衢江区春苑中路11号
法定代表人：余功满
注册资本：人民币900万元
经营范围：中药材、中药饮片批发、中药饮片生产、中药材收购。
（30）郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）
注册地址：郴州市北湖区香雪西路8号
法定代表人：葛彬
注册资本：27,000,000元
经营范围：管道燃气的生产、输配、销售，管道燃气设施的设计、安装服务，燃气设施器具销售、维修，管道燃气业务咨询服务。
2、与华润三九的关联关系
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“华润三九医贸”）、北京华润北贸医药经营有限公司（以下简称“华润北贸”）、深圳华润三九现代中药有限公司（以下简称“华润三九现代中药”）、华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“华润三九（郴州）”）、深圳九星印刷包装集团有限公司（以下简称“九星印刷”）为本公司全资子公司，华润三九医贸、华润北贸、华润三九现代中药、华润三九（郴州）、九星印刷重大事项视同本公司重大事项。
郴州华润燃气为华润燃气（集团）有限公司（以下简称“华润燃气”）之全资子公司，华润燃气与华润医药控股同受华润（集团）有限公司（以下简称“华润集团”）控制；华润医药控股为华润医药集团有限公司之全资子公司；华润紫竹、华润医药商业、华润赛科、华润双鹤为北京医药集团有限责任公司（以下简称“北京医药集团”）之子公司，北京医药集团为华润医药集团间接持股100%之子公司；山东东阿阿胶为华润东阿阿胶有限公司（以下简称“华润东阿”）之子公司，华润东阿为华润医药集团之控股子公司；华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润廊坊医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润济宁医药、华润普仁鸿（北京）、衢州南孔为华润医药商业之子公司；北京双鹤经营、安徽双鹤为华润双鹤之子公司；华润新龙（北京）、华润新龙（山西）、诺尔康药业为华润新龙医药之子公司；桂林紫竹乳胶、金香乳胶为华润紫竹之子公司。
股权结构详见下图：
鉴于以上，本公司与华润医药商业、华润赛科、华润紫竹、华润双鹤、山东东阿阿胶、郴州华润燃气、安徽双鹤、北京双鹤经营、华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润廊坊医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润普仁鸿（北京）、衢州南孔、华润新龙（北京）、华润新龙（山西）、诺尔康药业、桂林紫竹乳胶、金香乳胶、华润济宁医药属受同一法人控制的企业，存在关联关系，上述企业与华润三九医贸、华润北贸、华润三九现代中药、华润三九（郴州）、九星印刷的交易为关联交易。
3．履约能力分析
（1）根据华润三九医贸拟签署的协议文本，华润三九医贸约定以款到发货为结算方式；不存在发生坏账的可能性。
（2）华润北贸、华润三九现代中药、九星印刷的经销商生产经营情况正常，具有一定的规模，具备良好的履约能力。同时，根据华润北贸、华润三九现代中药、九星印刷近年来的回款情况，与上述关联企业均未发生坏账的情况。
（3）衢州南孔有50多年中药饮片生产、中药材经营的历史。拥有符合要求的仓储及生产车间，是公司的合格中药材供应商。
三、定价政策和定价依据
上述交易属公司日常生产经营中的持续性业务。
华润三九医贸OTC产品执行全国统一定价，处方药产品根据招标中标情况执行统一价格政策。华润北贸OTC产品执行全国统一开票价，处方药品种根据各地招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。华润三九现代中药中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上，根据各地区市场价格及配送地点不同定价。九星印刷产品价格执行统一定价。
公司采购业务通过招标的方式确定药材供应商，定价政策遵循市场价格。华润三九（郴州）向郴州华润燃气采购燃气，定价政策遵循市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。
2．本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同，为公平的市场交易行为，对公司独立性无不利影响。
五、审议程序
1、独立董事同意将本议案提交董事会2014年第一次会议审议。
2、该交易作为关联交易经董事会2014年第一次会议审议通过，审议过程中，关联董事均回避表决。
六、关联交易协议签署情况
1、华润三九医贸、华润北贸、华润三九现代中药及九星印刷拟与各关联方签订产品购销协议，协议就各产品在2014年度内的交易价格进行约定，公司拥有品种价格变动权。
2、华润三九医贸与各关联企业采用款到发货的原则进行结算，结算方式为电汇或汇票。协议在双方签字盖章后生效，有效期限至2014年12月31日止。
3、根据华润北贸历年的业务往来，其与各关联企业的回款周期均未超过6个月，同时，华润北贸有权根据客户的还款能力及资信情况减少或停止发货。结算方式为现金或3个月以内到期银行承兑汇票。协议在双方签字盖章后生效，有效期限至2014年12月31日止。
5、九星印刷根据客户的具体情况采用三种方式结算货款：（1）按照合同约定预收部分货款，待收到货物验收合格后结算余款；（2）待收到货物验收合格后约定日期内结算全部货款；（3）开出增值税发票后约定日期内付清全部货款。结算方式为现金。协议在双方签字盖章后生效。
7、华润三九（郴州）拟与郴州华润燃气签订《管道燃气配套建设合同》及《天然气供用气合同》。《管道燃气配套建设合同》涉及总价款187.2万元，郴州华润燃气不能按合同工期完成工程（按约定顺延工期除外），每延误一天，按工程总价的每日万分之三支付违约金。《天然气供用气合同》约定郴州华润燃气负责对华润三九（郴州）供应天然气，价格为全市统一定价。天然气按月度使用量结算，实行先使用后付款方式。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1-2月，公司与前述关联人发生的关联交易情况如下：
公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事对本关联交易的独立意见：公司向关联企业销售、采购产品是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。综上，我们同意公司董事会2014年第一次会议对以上议案的表决结果。
1、董事会2014年第一次会议决议
3、《华润三九医贸2014年度总经销商协议》
4、《2014年北京华润北贸天然药物经营有限责任公司一级协议书》
5、《管道燃气配套建设合同》
6、《天然气供用气合同》
7、《999单味中药配方颗粒购销协议书》
8、《九星印刷加工承揽合同范本》
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2013—007
关于调整与珠海华润银行
业务合作范围的关联交易公告
为支持公司业务的进一步拓展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率及闲置资金收益，公司及下属子公司拟调化与珠海华润银行的业务合作范围，即将原股东大会批准的业务合作范围由票据、存款、结算等业务扩展至信贷类业务以及现金理财业务。其中，拟申请综合授信额度3亿元，日均存款额度及现金理财业务金额合计不超过3亿元。期限拟申请至股东大会审议通过本议案后三年。
本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。此项交易尚需获得公司股东大会的批准。
二、关联交易对方基本情况
企业名称：珠海华润银行股份有限公司
成立日期：1996年12月27日
住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：蒋伟
注册资本：人民币5,637,837,183元
税务登记证号码：44040119260094X
珠海华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行，1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司，2011年3月更名为珠海华润银行股份有限公司。截至目前，珠海华润银行拥有2家分行、49家支行和1家总行营业部以及控股发起的2家村镇银行。珠海华润银行现有股东包括法人股东10名及自然人股东108名，持股比例占5%以上的股东持股情况如下表所示：
截至2013年12月31日，珠海华润银行资产总额1,292亿元，负债总额1,215亿元；资本充足率10.97%，核心资本充足率10.43%；不良资产率0.14%，不良贷款额和不良贷款率分别为2.03亿元和0.59%；拨备覆盖率达289.41%。各项经营指标保持稳健增长。
（二）关联关系
本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与珠海华润银行为受同一控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。
三、关联交易情况
公司及下属子公司拟调整与珠海华润银行的业务合作范围，即在现有合作业务基础上新增信贷类业务以及现金理财业务，其中，拟申请综合授信额度3亿元，日均存款额度及现金理财业务金额合计不超过3亿元。期限拟申请至股东大会审议通过本议案后三年。
现有合作业务范围：
（一）票据池业务：包括票据托管、票据质押开票（保证金开票）、票据托收、票据池查询、票据贴现。累计票据贴现发生额预计每12个月不超过人民币10亿元，贴现利率不高于公司现有的战略合作银行的贴现利率。
（二）存款业务：公司在珠海华润银行办理存款业务，包括票据池业务形成的存款、活期及定期存款，存款额度日均不超过人民币3亿元，存款利率为人民银行对外公布的标准利率。
拟新增合作业务范围：
（一）信贷类业务
1、业务范围：流动资金贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、保函、信用证等。
（二）现金理财业务
1、业务范围：银行理财产品
2、产品类型：低风险、浮动收益型理财产品
3、投资对象：信用级别较高、流动性较好的金融市场工具
4、理财产品期限：不超过6个月
四、风险评估及风险控制措施
为了控制风险和资金的安全性，公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。针对本次综合金融业务，公司建立了《风险处置预案》。将成立风险预防处置小组，设置专人管理并定期跟踪，严控风险；在其业务期间，及时取得珠海华润银行季度报告及经审计的年度报告，对珠海华润银行经营资质、业务和风险状况进行分析及评估，并形成《风险评估报告》；如出现重大风险，公司立即启动应急处置程序，与珠海华润银行召开联席会议寻求解决方案，确保公司资金安全。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次调整与珠海华润银行的业务合作范围，有助于加强公司与珠海华润银行的战略合作关系，增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益。
珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，公司资金安全有保障。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与珠海华润银行发生存款业务的年日均存款金额为2.19亿元。
七、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的金额共计5亿元，占最近一期经审计净资产的7.86%.
本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。综上，我们同意公司董事会2014年第一次会议对该项议案的表决结果。
九、审议程序
2、该交易作为关联交易经董事会2014年第一次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。
3、《关于调整优化与华润银行关联交易业务合作范围的风险评估报告》
4、《在珠海华润银行调整优化关联交易业务范围的风险处置预案》