证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-012
蜂助手股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
(三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
（五）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
（六）审议通过《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》
董事会同意提名韩晓龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
（八）审议通过《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》
（九）审议通过《关于制定公司部分制度及修订部分治理制度的议案》
（十）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
蜂助手股份有限公司董事会
2023年6月5日
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-011
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、监事会会议召开情况
五、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
(四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》
经审议，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
（十二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
经审议，监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意该议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司监事会议事规则》。
六、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
蜂助手股份有限公司监事会
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-010
重要内容提示：
1、公司拟变更注册资本为：169,584,000元
一、变更注册资本情况
公司经中国证券监督管理委员会首次公开发行股票注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股4,240万股，并于2023年5月17日在深圳证券交易所上市。公司的股份总数由127,184,000股变更为169,584,000股，公司的注册资本由127,184,000元变更为169,584,000元。
二、公司章程拟修订内容
根据首发后公司注册资本的变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订的主要内容如下：
■
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议。
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-008
关于部分募投项目变更实施地点、
实施方式并调整内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
二、募集资金投资项目情况
根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：元
三、本次部分募集资金投资项目变更实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的具体情况
（一）研发中心建设项目
1、项目实施地点调整情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“研发中心建设项目”中广州研发中心实施地点拟由“广州白云区”变更为“广州市天河区”，使用自有房产实施；
2、募投项目变更实施方式并调整内部投资结构具体情况及原因
（1）变更实施方式并调整内部投资结构的情况
“研发中心建设项目”原拟在广州市白云区和深圳市南山区分别建设研发中心，其中广州作为公司研发中心总部，现在变更为：广州市白云区取消购置改为在广州总部自有房产实施、深圳市南山区由原来的租赁方式改为购置。
基于以上募投项目实施的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变，主要为项目中的“研发用房购置及装修费”有调整变动，项目总投资额不变。具体投资项目变动情况如下:
（2）变更实施方式并调整内部投资结构的原因
公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，拟对募投项目实施方式、内部投资结构进行相应的调整，保障公司的长远稳定发展。
（二）营销网络建设项目
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“营销网络建设项目”项目原计划营销网络升级建设地点分别在北京、深圳、广州（白云区）、长沙、武汉和成都6个重点区域，其中在北京、深圳以及广州（白云区）另设展厅，拟变更为在深圳、长沙实施，并拟通过购置房产的方式进行。
公司募投项目“营销网络建设项目”原营销网点办公用房均采用租赁方式，经审慎考虑，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，拟通过购置房产的方式取得。
基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变。主要为项目中的“建筑工程费”、“各网点办公租赁费”有调整变动，项目总投资额不变。具体投资项目变动情况如下：
四、本次部分募集资金投资项目变更实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的影响
1、董事会审议情况
2023年6月5日，公司召开了第三届董事会十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司“研发中心建设项目”变更广州实施地点、实施方式及调整该募投项目的内部投资结构，同意公司“营销网络建设项目”项目变更实施地点为长沙、深圳及实施方式，并调整该募投项目的内部投资结构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审议，监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
3、独立董事意见
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。保荐机构对公司关于本次募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的事项无异议。
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
4、光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的核查意见。
5、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”可行性分析报告。
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-009
蜂助手股份有限公司关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告
四、非独立董事辞职情况说明
蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王鸿博先生提交的书面辞职报告，王鸿博先生因个人原因请求辞去非独立董事职务（原定任期为2021年9月21日至2024年9月20日），辞职后王鸿博先生不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，王鸿博先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王鸿博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
五、关于补选第三届董事会非独立董事的情况说明
为保障董事会的正常运作，公司于2023年6月5日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名韩晓龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任期期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次补选韩晓龙先生为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就提名上述非独立董事候选人的议案发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
董事候选人简历
韩晓龙，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权。西南大学会计学专业毕业，中级经济师。2018年1月至2020年12月任平潭综合实验区海峡文化传媒有限公司副总经理、财务总监，2020年12月至2022年3月任海峡创新互联网股份有限公司平潭分公司副总经理，2022年4月至今任海峡创新互联网股份有限公司总经理助理与宝泰（福建）信息技术有限公司法定代表人、执行董事、经理，2023年3月至今任福建海峡创新科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。
截至本公告披露日，韩晓龙先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台和最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-006
蜂助手股份有限公司关于使用部分
超募资金永久补充流动资金并归还
银行贷款的公告
蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召开的第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金1.3亿元永久补充流动资金并归还银行贷款，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币442,177,829.08元。
三、使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的计划
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款，占超募资金总额29.40%，其中2,000.00万元用于永久补充流动资金、11,000万元用于偿还银行贷款。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于“用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的必要性
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司使用超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款。因此，本次公司使用超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款合理且必要。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金并归还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金并归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2023年6月5日，公司召开的第三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款，占超募资金总额29.40%，其中2,000.00万元用于永久补充流动资金、11,000万元用于偿还银行贷款。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
经审议，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款的事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。保荐机构对公司使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款的事项无异议。
七、备查文件
4、光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的核查意见。
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-004
蜂助手股份有限公司关于募集资金
存款余额以协定存款方式存放的公告
蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，存放期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将详细情况公告如下：
二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
三、风险及应对措施
公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
（一）董事会审议情况
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。
（三）独立董事意见
（四）保荐机构核查意见
4、光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见。
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-007
闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的公告
蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过0.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度的有效期内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金（含超募资金）将会出现暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际情况，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过0.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理投资品种
公司现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述产品不得影响募集资金投资计划正常进行，不得用于质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）实施方式
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种等现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效益，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于获得一定的投资效益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
4、光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-005
蜂助手股份有限公司关于使用募集
资金置换先期已支付发行费用的公告
蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”或“公司”)于2023年6月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金14,248,860.35元置换已先行支付发行费用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
截至2023年5月11日，公司募集资已使用金额79,747,840.00元，募集金账户余额为929,372,160.00元。。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
（三）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次公开发行费用总额为人民币113,122,170.92元（不含增值税），其中79,747,840.00元已用募集资金支付。在募集资金到位前公司用自筹资金支付公开发行费用14,248,860.35元（不含增值税），本次拟置换金额为人民币14,248,860.35元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司对募集资金置换先期投入作出如下安排：若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决；超出部分用于补充流动资金或偿还银行贷款。公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期部分投入，待公开发行股票募集资金到位之后，以募集资金予以置换。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）保荐机构核查意见
综上，本保荐机构对公司使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（四）会计师鉴证意见
4、光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司使用募集资金置换先期已支付发行费用的核查意见；
5、蜂助手股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2023-013
蜂助手股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2023年6月15日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日2023年6月15日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心50楼1号会议室。
二、会议审议事项
议案5的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
独立董事对上述议案1、2、3、4发表了同意的独立意见。公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（4）来信请寄：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心9楼蜂助手股份有限公司证券部，邮编：510630，来信请注明“股东大会”字样。
（5）邮件请发送至：zhengquan@phone580.com
3、登记地点：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心9楼蜂助手股份有限公司证券部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：吴珍
（3）传真：020-85166003
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
2、公司第三届监事会第八次会议。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351382，投票简称：蜂助投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
附件2：
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，针对累积投票议案，以填写的票数为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年月日
附件3：
蜂助手股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表