2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
第二节公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为151.7公里。
公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至原五里坡收费站，全长109.8公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与102国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理，收回投资并获得回报。除长平高速外，公司还持有长春高速公路有限责任公司63.8%股份。
2021年末交通运输部正式印发的《公路“十四五”发展规划》指出，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，正逐步转向高质量发展阶段，将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，区域经济与产业布局、国土空间开发与保护、人口结构分布、消费需求特征、资源要素供给方式等都在发生深刻变化，碳达峰、碳中和任务紧迫，对公路高质量发展提出新的更高要求。
2022年8月17日，吉林省发布了《吉林省综合交通运输发展“十四五”规划》，规划提出要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快建设高质量交通强省，全面落实“一主六双”高质量发展战略，实现交通运输高质量发展。
聚焦高速公路信息化机电项目主业，科维公司持有公路交通工程机电专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、消防设施工程二级资质以及劳务资质，拥有软件著作权18个、发明专利1项、实用新型专利13项，并已成功通过高新技术企业认证。报告期内，科维公司积极开拓外部市场，努力为公司带来更大的收益。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）14.59亿元，营业利润5.45亿元，实现净利润4.27亿元。截止本报告期末，公司总资产60.32亿元，比上年同期减少9.24%，资产负债率20.23%，公司所有者权益48.11亿元，比上年同期增长8.93%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-006
吉林高速公路股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年5月9日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（临2023-004、临2023-005）。会议资料将于本通知发出后，在股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：吉林省高速公路集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部
六、其他事项
（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：宋昕桐、徐丽
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2023年4月14日
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件：吉林高速第三届董事会第十次会议决议
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
附件2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-007
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4名非关联董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司预计的2023年度各项关联交易属于公司正常经营需要，董事会在对以上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）
法定代表人：郝晶祥
成立日期：1993年8月6日
注册资本：270,000万元
关联关系：为吉林高速的控股股东。
（二）吉林省吉高融资担保有限公司
法定代表人：刘仲平
成立日期：2020年04月02日
注册资本：100,000万元
关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（三）吉林省公路工程监理事务所有限公司
法定代表人：郑海东
成立日期：1995年12月28日
注册资本：1,000万元整
（四）吉林省吉通信息技术有限公司
法定代表人：张雷
成立日期：2016年02月15日
注册资本：300万元整
经营范围：通信工程施工、设备安装、维护及销售；计算机与机电设备的维护与维修；计算机机房维护；计算机软件、硬件开发、生产、销售；信息系统集成及信息处理与技术服务；通信技术、网络信息技术生产品的研发、生产及销售服务；公路系统施工、设计、检测、技术咨询；其他专业技术培训。
（五）吉林省路桥工程（集团）有限公司
法定代表人：张勇
成立日期：2014年12月25日
（六）吉林省吉高智慧交通科技有限公司
法定代表人：史永超
成立日期：2017年12月15日
注册资本：1,000万元
（七）长春市得一物业服务有限公司
法定代表人：郑猛
成立日期：2008年12月01日
注册资本：10万元
经营范围：物业管理及物业管理有偿综合服务、房屋租赁及维修、园林绿化（以上凭资质证经营），建材、五金、日杂、纸张、钢材、汽车（除小轿车）、百货、计算机及配件、办公用品经销，打字、复印。
（八）吉林省吉高服务区管理有限公司
法定代表人：杨异
成立日期：2014年11月25日
注册资本：6,000万元
（九）吉林省海通高速公路有限公司
成立日期：2017年03月23日
法定代表人：高峰
注册资本：1000万元人民币
（十）吉林省高等级公路投资开发有限公司
成立日期：2007年07月02日
法定代表人：张书林
注册资本：10000万元人民币
经营范围:高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务（以上需要取得前置行政许可的，须取得审批后方可经营）
（十一）吉林省辉白高速公路有限公司
法定代表人：骆实
成立日期：2016年05月30日
（十二）吉林中铁高速公路有限公司
法定代表人：杜江
注册资本：701053.91万人民币
成立日期：2020年11月20日
关联关系：为吉林高速公路股份有限公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司的子公司。
（十三）吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司
法定代表人：杨冰
成立日期：1995年12月25日
注册资本：1000万元
（十四）吉林省交通实业发展有限公司
法定代表人：崔凤阁
成立日期：2017年12月
注册资本：3亿元
经营范围：公路、桥梁、隧道工程、机电工程、交通工程、交通安全设施工程、市政工程、工业与民用工程的施工、养护、维修及材料生产、经销；沥青的加工、仓储及经销；沥青混凝土的生产及经销；玻璃钢制品的生产及经销；钢桥梁、钢结构产品及配件的设计、制造与经销；金属材料防腐；矿山开采、加工及产品经销；公路、桥梁质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务；有机化工材料生产及购销；养护材料的生产及经销；融雪剂、融雪盐的采购及供销；水泥混凝土外加剂、水泥混凝土制品生产、销售；道路货物运输；货物专用运输；建筑材料批发及零售；建筑劳务；汽车修理；汽车配件、装饰用品、润滑油的经销；汽车充电；场地、房屋、汽车、设备租赁；房地产开发建设；园林绿化工程施工；物业管理、房屋维修；种植、养殖、饮食服务、农副产品采购、加工及销售；经营企业生产产品及所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务。
（十五）长春市绕城高速公路建设管理中心
注册资本：20,581万元
成立日期：1996年
法定代表人：李维千
经营范围：负责长春市高等级公路建设的招投标工作及工程计划的编制和调整、负责工程占地拆迁开发的协调和综合管理、负责管理工作概预算和工程定额负责工程材料与设备的供应和使用管理、负责工程质量的管理和检验
关联关系：为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。
三、关联交易定价政策和定价依据
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的2023年度日常关联交易，将有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
报备文件：
1、吉林高速第三届董事会第十次会议决议
2、吉林高速第三届监事会第十次会议决议
3、吉林高速独立董事对本次关联交易预计的事前认可
证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-009
2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
●公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
●本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案和内容
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速）2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润393,637,825.25元，加上年初未分配利润1,824,133,534.25元，减去提取法定盈余公积34,213,768.98元，减去本年度已分配利润32,409,478.28元，累计年末可供分配利润为2,151,148,112.24元。
截至2022年12月31日，公司总股本1,350,395,121股，拟以资本公积金向全体股东转增合计540,158,048股，转增后公司总股本预计增加至1,890,553,169股。
二、公司2022年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）行业特点及发展现状
公司所处行业为高速公路行业，是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业，近年我国公路建设投资规模持续增加，高速公路网络初步形成；目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降，行业发展趋于平稳。
一方面国家宏观经济的变动导致高速公路运力需求发生相应变动，创新驱动正加快催生新动能，为中国经济增长注入源源不竭的动力，智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展，交通需求也将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放，公司将积极致力于规划转型，实现主营业务领域业务开拓和公司的其他盈利点的拓展，努力实现可持续发展。
另一方面，国家“十四五”期间，高速公路作为综合交通运输体系的一个重要组成部分，仍将发挥其重要的作用。绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带入，公司对主营高速公路的运营管理有了更新的认识，同时作为吉林省高速公路网的重要组成部分，长平高速公路运营管理的成功经验也为我公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理奠定了基础，也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。
（二）公司自身发展战略及资金需求
1、公司资金投入仍然较大
“十四五”时期，公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。
公司将秉承“做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展”的发展战略，以公司现状为出发点，将继续加大高速公路养护资金投入，提高路产的质量和服务水平，提升核心竞争力及有效资本运作，实现公司多元化发展，充分发挥上市公司平台作用，为吉林省交通领域建设做出贡献。
2、公司需要预留运营资金，保障偿债能力
随着公司经营规模的扩大，日常经营所需的营运资金需求也相应提高。2023年6月，公司发行的8亿元超短期融资券将到期，为降低财务成本，保障公司短期偿债能力，公司需要预留一定的周转资金。
3、预计未来12个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额较大，计划约12亿元左右，寻找优质的投资项目，增加公司利润增长点，提高公司和股东的投资回报。
（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
1、高速公路行业具有持续投入资金大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益回报水平的重要指标。公司2019年-2021年，加权平均净资产收益率分别为5.30%、2.68%、8.13%，公司资本运营平稳高效。
2、将留存收益继续投入公司经营和项目建设，着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺），可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
（四）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的审议和表决情况
公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议审议了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过。
（二）独立董事发表的独立意见
（三）监事会意见
四、风险提示
本次公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，通过后方可实施。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-010
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月15日披露了公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月21日上午09:00-10:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长郝晶祥先生，董事、总经理马越舒先生，董事会秘书、财务总监隋庆先生，独立董事于莹女士将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询办法
联系人：宋昕桐、徐丽
证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-004
第三届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
（一）2022年度董事会工作报告
表决结果7票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）2022年度报告及摘要
（三）2022年度财务决算报告
（四）2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数以资本公积金转增股本。
本次资本公积金转增股本方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
（五）2022年度总经理工作报告
（六）2022年度独立董事述职报告
（七）董事会审计委员会2022年度履职情况报告
（八）2022年度内部控制评价报告
（九）2022年度内部控制审计报告
（十）2022年度社会责任报告
（十一）2023年度财务预算报告
（十二）2023年内部审计工作计划
（十三）关于《2023年度公司日常关联交易预计》的议案
表决结果4票同意、0票反对、0票弃权
(此项议案关联董事郝晶祥先生、马越舒先生、曹锋先生回避表决，实际投票人数四人)
（十四）关于修订《吉林高速公路股份有限公司合同管理办法》的议案
（十五）关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案
（十六）关于公司董事会换届选举的议案
经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持有公司14.04%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会同意推选战国义、房绍坤、林建忠为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司2022年年度股东大会以累积投票制选举产生。（候选人简历附后）
（十七）关于公司董事长兼任总经理的议案
（十八）关于企业负责人年度考核结果的议案
（十九）关于召开2022年年度股东大会的议案
定于2023年5月9日召开2022年年度股东大会。
报备文件：吉林高速第三届董事会第十次会议决议
蒋涛先生简历
蒋涛，男，汉族，1972年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任吉林省吉长交通发展建设有限责任公司办公室主任、经营开发部主任兼工程管理部经理，吉林省高速文化传媒有限公司副总经理，吉林省高速公路集团有限公司经营管理部部长，吉林省高速公路集团得一渔府有限公司董事长，长春市得一物业服务有限公司董事长，吉林省高速公路集团有限公司长春管理分公司经理，吉林省高速公路集团有限公司房建工程协调办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司总师办主任工程师，吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司党总支书记、经理，吉林省高速公路集团有限公司副总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司服务区管理分公司经理；现任吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林高速公路股份有限公司党委书记。
刘先福先生简历
刘先福，男，汉族，1964年出生，中共党员，高级会计师，大学本科学历，财会专业学士学位。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级顾问；兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事，吉林高速公路股份有限公司副董事长。
鲁明威先生简历
鲁明威，男，汉族，1974年出生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任吉林省高速公路管理局延边管理处养护科副科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长兼前郭管理处副处长(正科级)、吉林省高速公路管理局敦化管理分局副局长、吉林省高速公路集团有限公司敦化分公司副经理、吉林省高速公路集团有限公司伊通分公司副经理,吉林省高速公路集团有限公司长白山分公司副经理。
梁开宇先生简历
梁开宇，男，汉族，1967出生，中共党员，省委党校研究生学历。
历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、副总经理、工会主席；现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记，长春高速公路有限责任公司董事、总经理。
战国义先生简历
战国义，男，汉族，1960年出生，中共党员，本科学历，会计师，高级经济师。历任国营第六三六厂（1988年更名为首钢吉林柴油机厂）204车间财务科会计、资金资产管理室主任；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理；现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。
房绍坤先生简历
房绍坤，男，汉族，1962年出生，中共党员，法学博士。历任烟台大学法学院院长、副校长、校长；现在吉林大学法学院任职。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主任委员、中国法学会民法学研究会常务理事、中华司法研究会理事。
林建忠先生简历
林建忠，男，汉族，1962年出生，中共党员，经济学研究生，高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。
证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-005
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月13日（星期四）上午8:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第三届监事会第十次会议。应参会监事3人,实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
（一）2022年度监事会工作报告
表决结果3票同意、0票反对、0票弃权
（二）2022年度报告及其摘要
（四）2023年度财务预算报告
（五）2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
（六）2022年度内部控制评价报告
（七）2023年度公司日常关联交易预计的议案
（八）关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案
（九）关于公司监事会换届选举的议案
鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持有公司14.04%股份）推荐，监事会同意推选冯秀明先生、姜越先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式选举产生。（候选人简历附后）
根据有关规定，第三届监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。选举产生后的职工代表监事将与公司2022年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
会议同意将上述一、二、三、四、五、七、九项议案提交2022年年度股东大会审议。
吉林高速公路股份有限公司监事会
报备文件：吉林高速第三届监事会第十次会议决议
冯秀明先生简历
冯秀明，男，满族，1964年出生，硕士学位，高级工程师。历任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长，吉林省公路管理局收费科副科长、科长，吉林省公路管理局收费管理处处长（正科级），吉林省公路管理局副局长，吉林省航道管理局局长，吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理；现任吉林高速公路股份有限公司监事会主席、工会主席。
姜越先生简历
姜越，男，汉族，1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，现任资本运营部总经理助理；兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、吉林高速公路股份有限公司监事。曾兼任华北高速公路股份有限公司监事、河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。
证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-008
关于核销公司部分长期挂账往来款项的公告
一、本次核销的部分长期挂账往来款项的原因和依据
二、本次核销的部分长期挂账往来款项的基本情况
经查询，吉林高速公路股份有限公司8项应付款项267,420.67元，长春高速公路有限责任公司3项应收款项1,479,529.00元，13项应付款项437,115.36元，分别处于经营异常状态，或者已无法通过诉讼方式解决，吉林开晟律师事务所对以上往来款项已出具法律意见书。
根据吉林开晟律师事务所出具的法律意见书以及公司“关于吉林高速公路股份有限公司对部分长期挂账的往来款项进行核销的议案”处理意见，公司拟对以上长期挂账的款项进行核销处理。
三、本次核销的部分长期挂账往来款项对公司的影响
综上，公司拟对上述往来款项进行账务核销处理，并另作核销往来款项台账备查。
四、履行的审批程序
（一）董事会决议情况
本次核销事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对本核销事项发表了同意的独立意见。本次核销部分长期挂账的往来款项无需提交公司股东大会审议。