本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：2022年3月7日，公司召开第八届董事会2022年第一次临时会议，会议决定于2022年3月23日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2022年3月16日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼B1001会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东大会拟审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码示例表
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（二）提案的具体内容
1.提案编码1.00：关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案
具体内容详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的公告》。
2.提案编码2.00：2022年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网上披露的《2022年度日常关联交易计划的公告》。关联股东需在该次股东大会时回避对本议案的表决。
三、会议登记等事项
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
3.会议联系方式
联系人：皮丽珍，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
传真：0751-8787676
4.其他说明
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1.公司《第八届董事会2022年第一次临时会议决议》。
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年3月17日
附件一：
兹委托先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）：受托人（签字）：
委托人股东账号：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限：委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
（二）填报表决意见
1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。