一、紧紧围绕“一创两最五强”奋斗目标，推进公司再转型再升级
近年来，公司在持续巩固提升传统优势产业的同时，不断优化专业技术能力，积极延伸产业链条，逐步形成了以冶金建设为“核心”，房建和市政基础设施为“主体”，矿产资源、检验检测、冶金装备制造、新能源材料和水务环保为“特色”的“一核心两主体五特色”为主的多元化业务结构和技术优势，在复杂地质条件下的高速公路、特殊地质条件下大型深基坑、超高层建筑、超大跨度建筑、超大型复杂高精度机电系统工程等建设方面，掌握了一大批国际一流技术，并且在建筑领域新材料、新技术、新工艺等方面达到国内领先水平。同时，在地下岩土工程、储氢工程等新兴业务领域和污水处理、河道治理、垃圾综合处理、光伏发电等节能环保领域以及检验检测、冶金装备制造等特色业务领域也形成了先进的技术和市场优势。2023年，面对错综复杂的国内外宏观经济环境和艰巨繁重的经营管理任务，公司坚持以战略思维谋全局，以战略定力迎挑战，实现营业收入6,338.70亿元，新签合同额14,247.79亿元，均创历史新高。实现利润总额137.65亿元，其中，归属上市公司股东净利润86.70亿元。主要经营指标保持稳健发展态势。
公司将继续紧抓市场机遇，全方位升级经营理念、经营模式、增长路径、管控能力和盈利水平，积极转变发展方式、大力提升核心竞争力，持续塑造公司发展新动能新优势，推进公司顺利实现再转型再升级。
一是坚定“一创两最五强”的奋斗目标不动摇。以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引，以打造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者，国际知名、国内领先的基本建设最可信赖的总承包服务商为目标，努力把公司建设成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动力强、资源配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。
三是坚定“一手抓发展，一手抓管理”的战略抓手不动摇。一手抓发展，着力打造子企业梯队发展格局，做强做优三级次企业；一手抓管理，强化基础管理提升三年行动，推动公司实现持续稳健高质量发展。
二、高度重视投资者回报，持续稳定提供现金分红
根据公司制定的未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划，公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的15%，并确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。2024年6月25日，公司2023年度股东周年大会审议通过2023年度利润分配方案，公司2023年度现金分红人民币14.92亿元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.21%，较2022年增长0.47个百分点。本次利润分配的具体实施方案已于2024年7月12日对外披露。
未来，公司将在确保正常经营和可持续发展的前提下，结合公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。
三、加快高水平科技创新，大力发展新质生产力
作为新中国冶金工业的奠基者，公司经过70多年的积淀，形成了在冶金建设领域的超强核心竞争力，积累了贯穿钢铁工程8大业务领域、19个业务单元的核心技术优势和国内实力最强的矿山建设、矿业开发及生产的核心技术优势，拥有百余项独占鳌头的核心技术和持续不断的革新创新能力。作为国家创新型企业，截至2024年6月30日，公司拥有12家甲级科研设计院、15家大型施工企业，拥有5项综合甲级设计资质和48项施工总承包特级资质，拥有28个国家级科技研发平台，累计拥有有效专利超过5.3万件，累计149项工程获得中国建设工程鲁班奖（含参建），318项工程获得国家优质工程奖（含参建），32项工程获得中国土木工程詹天佑奖（含参建），1,053项工程获得冶金行业工程质量优秀成果奖（含参建）。
下一步，公司将围绕“一核心两主体五特色”业务体系，整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，大力发展新质生产力，重点在三个方面发力：一是积极推动冶金建设、市政房建等传统产业优化升级，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型；二是按照国务院国资委战略性新兴产业和未来产业部署要求，积极培育新能源材料、低碳环保等特色产业，持续做强做大，实施产业创新工程，完善产业生态；三是深入推进数智技术创新应用，助力行业数字化转型，赋能公司主业发展，促进企业再转型再升级高质量发展。
四、强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制
公司高度重视信息披露工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，同时不断创新披露内容及形式，全方位细化和优化信息披露流程，持续提高信息披露质量。2023年，公司连续第七年荣获上海证券交易所年度信息披露工作A级（最优级）评价。公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，2023年及2024上半年，公司分别召开了2022年度业绩说明会、2023年中期业绩说明会和2023年度业绩说明会，通过上交所路演中心等多媒体平台，以线上+线下全覆盖的形式，与数百家境内外机构代表及各类投资者进行深入交流，详细介绍公司“一创两最五强”战略目标、业绩亮点和科技创新等内容，并制作业绩一图流，图文并茂地向投资者展示公司经营信息。同时，公司积极策划深层次投资者交流活动，于2023年6月在新疆举办“一带一路”主题反向路演，于2023年10月在上海、浙江举办“钢铁智能运维”主题反向路演，使投资者充分了解公司所处的行业特征和发展阶段，增进公司与投资者的互动与互信。
五、不断加强规范运作和公司治理水平，切实维护投资者合法权益
2024年，公司将不断提高公司治理与规范运作水平，根据新《公司法》和监管规则要求，及时修订公司章程、董事会议事规则、专门委员会工作细则等公司治理制度；进一步优化董事会成员结构，实现董事成员多元化目标，优化专门委员会成员构成，进一步提高决策的科学性；进一步完善内控体系建设，加强全面风险管理，推动公司持续、稳健、高质量发展，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
六、加强对“关键少数”的引导，不断强化合规意识
2024年，公司将继续加强控股股东、实际控制人、董监高与公司及中小股东的风险共担及利益共享约束，全面落实经理层成员任期制和契约化工作要求，探索多元化中长期激励方式，建立健全覆盖经营管理骨干和核心科研技术人员的激励机制，不断强化“关键少数”人员合规意识，督促落实责任，共同推动公司实现规范运作和高质量发展。
七、风险提示和其他说明
本行动方案是公司基于目前的实际情况和外部环境而作出的计划方案，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2024年7月19日
A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2024-036
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第六十二次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
一、通过《关于决定中国中冶2024年半年度财务报告审阅机构具体酬金及签订业务约定书的议案》
1.同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司2024年半年报财务报告的酬金为人民币480万元。
2.批准公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订2024年半年度审阅报告业务约定书。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经过公司董事会财务与审计委员会2024年第五次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
二、通过《关于修订＜中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》
同意修订《中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。