股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-097
海信家电集团股份有限公司
关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
债权申报具体方式如下：
2、债权申报登记地点:青岛市崂山区海信国际中心A座
3、联系人:证券部
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2024年12月13日
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-096
关于回购注销部分A股限制性股票的公告
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年12月13日召开第十二届董事会2024年第五次临时会议、第十二届监事会2024年第四次会议，审议及批准公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。鉴于本公司2022年A股限制性股票计划中5名激励对象离职、12名激励对象职务调整，本公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票393,600股进行回购注销处理，现将有关具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司对激励对象名单的姓名和职务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
同日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年2月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议，审议及批准《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2023年5月22日，本公司披露了《关于2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，本公司2542.20万股A股限制性股票已于2023年5月23日上市，占本次限制性股票激励计划公告时本公司总股本的1.87%，本次激励计划授予登记人数511人，授予价格为6.64元/股。本次发行后，本公司总股本由1,362,725,370股变更为1,388,147,370股。
（六）2023年6月8日，本公司召开第十一届董事会2023年第七次临时会议、第十一届监事会2023年第五次会议，审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票212,000股进行回购注销，监事会对该事项发表了同意的意见。本次审议后，本公司2022年A股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余25,210,000股。
（七）2023年8月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次会议、第十一届监事会2023年第六次会议，审议及批准《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。
（八）2023年11月1日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2023年10月31日完成212,000股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,388,147,370股变更为1,387,935,370股。
（九）2024年1月8日，本公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会2024年第一次会议，审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对21名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票768,000股进行回购注销，监事会对该事项发表了同意的意见。本次审议后，本公司2022年A股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余24,442,000股。
（十）2024年6月1日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2024年5月30日完成768,000股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,387,935,370股变更为1,387,167,370股。
同日，本公司审议及批准了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划中2名激励对象离职、16名激励对象职务调整、89名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意对上述107名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,156,965股进行回购注销。
（十二）2024年6月13日，本公司2022年A股限制性股票中485名激励对象的限制性股票上市流通，解除限售的股份数量为8,999,035股。
（十三）2024年8月6日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2024年8月2日完成1,156,965股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,387,167,370股变更为1,386,010,405股。本次办理完成后，本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售14,286,000股。
（十四）本公告同日，本公司召开第十二届董事会2024年第五次临时会议、第十二届监事会2024年第四次会议，审议及批准《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.17元/股调整为5.157元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。
（十五）本公告同日，第十二届董事会2024年第五次临时会议、第十二届监事会2024年第四次会议，审议及批准了本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票393,600股进行回购注销，回购价格为5.157元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。本次审议后，本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售13,892,400股。
（一）回购股份的原因
（二）回购股份的价格及定价依据
根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》有关规定：
（2）激励对象因辞职、被公司辞退、劳动合同到期及协商一致解除劳动合同（且不存在《2022年A股限制性股票激励计划》第十三章二、（四）中所述情形）而离职等个人原因不符合激励范围的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（3）激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若本公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，本公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，
综上，本公司对17名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票的回购价格为5.157元/股。
（三）回购注销数量
上述17名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票为393,600股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本公司限制性股票激励计划授予总量的1.55%和本公司当前总股本的0.03%。
三、预计本次回购并注销后本公司股本结构的变化
■
四、本次回购注销部分A股限制性股票对本公司的影响
本次回购注销部分A股限制性股票事项不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本公司管理团队的勤勉尽职，本公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、薪酬与考核委员会意见
六、监事会意见
七、法律意见书的结论意见
八、本次回购注销计划的后续工作安排
九、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第五次临时会议决议。
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会2024年第四次会议决议。
（三）经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议。
（四）北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-095
关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告
（十三）2024年8月6日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2024年8月2日完成1,156,965股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,387,167,370股变更为1,386,010,405股。本次办理完成后，本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为14,286,000股。
（十五）本公告同日，第十二届董事会2024年第五次临时会议、第十二届监事会2024年第四次会议，审议及批准了本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票393,600股进行回购注销，回购价格为5.157元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。本次审议后，本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为13,892,400股。
二、本次回购价格调整情况说明
本公司已于2024年6月24日在2023年度股东周年大会审议通过了本公司《2023年度利润分配方案》，本公司2023年度A股权益分派方案实际为：以本公司A股股本926,420,597股扣除回购专户上745,907股后的925,674,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.13元。
以上利润分配方案已于2024年8月15日实施完毕。
三、限制性股票回购价格的调整方法
根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若本公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，本公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后，本公司A股限制性股票的回购价格由6.17元/股调整为5.157元/股。
四、本次调整对本公司的影响
七、法律意见书结论意见
八、备查文件
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-093
第十二届监事会2024年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于2024年12月11日以通讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会2024年第四次会议的通知。
1、会议于2024年12月13日以通讯方式召开。
2、监事出席会议情况
会议应到监事3人，实到3人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告》）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议及批准本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会2024年第四次会议决议。
海信家电集团股份有限公司监事会
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-092
第十二届董事会2024年第五次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2024年12月11日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2024年第五次临时会议的通知。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议及批准本公司《关于预计2025年度担保额度的议案》（本议案须提交本公司股东大会审议通过，具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于预计2025年度担保额度的公告》）。
根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司2025年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币83.8亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
本公司2025年度预计提供担保事项包括但不限于子公司向银行等金融机构申请综合授信、提供本外币贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，上述事项有利于促进本公司业务的持续稳定发展，降低融资成本，保持盈利稳定，不会对本公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内全资或控股子公司，没有反担保，担保风险可控。被担保对象经营正常，偿债能力良好，且少数股东不参与日常经营管理，因此本次被担保对象的少数股东拟不按持股比例为被担保对象提供同比例担保，本公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险。本次担保事项不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，本公司董事会同意本次担保额度预计事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议及批准本公司《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告》）。
（三）审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》）。
本次回购注销部分A股限制性股票事项不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本公司管理团队的勤勉尽职，本公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本公司董事会薪酬与考核委员会一致同意将本议案提交董事会审议，监事会对本议案发表了同意的意见。
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-094
关于预计2025年度担保额度的公告
重点内容提示：
2、本次担保事项须提交本公司股东大会审批。
一、担保情况概述
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司2025年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币83.8亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
上述议案已经本公司第十二届董事会2024年第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司股东大会审批。
二、2025年度预计担保额度情况
根据本公司2025年度发展预期及融资需求，本公司及子公司2025年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币83.8亿元，具体担保额度分配情况如下表：
注：上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持股比例。
（二）根据本公司实际经营需要，具体调整、调剂本公司对各级子公司及子公司之间的担保额度，也可将上述担保额度调剂至本公司合并报表范围内的其他子公司，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）广东海信冰箱营销股份有限公司
1、基本信息
成立日期：2013年12月23日
注册地点：佛山市顺德区容桂街道容港路8号3楼
法定代表人：李强
注册资本：20,081万人民币
主营业务：电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。
股权结构：海信冰箱有限公司持股100%
与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
3、是否失信被执行人：否
（二）海信（广东）空调有限公司
成立日期：2014年3月8日
注册地点：江门市江沙先进制造园区海信大道8号
法定代表人：别清峰
注册资本：20,000万人民币
主营业务：空调器的开发、生产、组装和销售。
股权结构：海信空调有限公司持股100%
（三）海信（浙江）空调有限公司
成立日期：2005年4月22日
注册地点：浙江省长兴县经济技术开发区中央大道北侧
注册资本：11,000万人民币
主营业务：制冷、空调设备制造、销售及研发。
（四）海信空调有限公司
成立日期：2007年11月8日
注册地点：青岛平度市南村镇驻地海信路1号
法定代表人：代慧忠
注册资本：50,000万人民币
主营业务：空调、热泵、空气净化器、新风机及辅助装置、注塑模具产品的研发、制造、销售及产品售后维修服务。
股权结构：海信家电集团有限公司持股100%
（五）青岛海信日立空调营销股份有限公司
成立日期：2014年11月7日
注册地点：青岛黄岛区前湾港路以南、奋进路以东、团结路以西
法定代表人：李友波
注册资本：27430.0312万元人民币
股权结构：青岛海信日立空调系统有限公司持股100%
（六）三电株式会社
成立日期：1943年7月30日
注册地点：日本群马县伊势崎市寿町20番地
法定代表人：朱聃
注册资本：2,174,187万日元
主营业务：汽车空调压缩机和汽车空调系统的制造、销售。
股权结构：海信日本汽车空调系统合同会社持股74.95%，TheMasterTrustBankofJapan,Ltd.(TrustAccount)持股1.93%，BBH(LUX)forFidelityFundsPacificPool(Standingagent:MUFGBank,Ltd.)持股1.93%，Sanden’sBusinessPartnerShareHoldingAssociation持股1.27%，Sanden’sEmployeeShareHoldingAssociation持股0.37%，ClearstreamBankingS.A.持股0.35%，CustodyBankofJapan,Ltd.(Trustaccount)持股0.31%，SUMITOMOLIFEINSURANCECOMPANY持股0.28%，LiXiuli持股0.27%，JPJPMSELUXREJ.P.MORGANSECPＬCEQCO持股0.22%。
（七）SANDENINTERNATIONAL(U.S.A.),INC.（以下简称“美国三电”）
成立日期：1974年10月23日
注册地点：美国得克萨斯州，威利桑登大道601号
法定代表人：TSUYOSHIYAMASAKI
注册资本：1,000,000股，每股面值100.00美元
主营业务：汽车空调压缩机制造
股权结构：三电株式会社持股100%
单位：美元
（八）SANDENINTERNATIONAL(EUROPE)GmbH（以下简称“欧洲三电”）
成立日期：2019年1月10日
注册地点：德国巴特瑙海姆市，AmTaubenbaum35-37
法定代表人：MariaWünsch-Guaraldi
注册资本：10万欧元
主营业务：汽车空调压缩机销售
单位：欧元
（九）SANDENMANUFACTURINGMOROCCO（以下简称“摩洛哥三电”）
成立日期：2024年11月1日
注册地点：摩洛哥丹吉尔市，Fahs–Anjra1区
股权结构：SANDENINTERNATIONAL(EUROPE)GmbH持股100%
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据：摩洛哥三电于2024年11月1日注册成立，暂无最近一期经审计以及最近一期财务数据。
（十）SANDENTHAILANDCO.,LTD.（以下简称“泰国三电”）
成立日期：1989年12月22日
注册地点：泰国大城府，Rojana路1/11-12Moo5
法定代表人：ManabuHosono，SaipenMekkerdchoo
注册资本：1亿泰铢
股权结构：三电株式会社持股99.8%，SANDENINTERCOOL(THAILAND)PUBLICCO持股0.2%
单位：泰铢
（十一）被担保人产权关系图
注：上述股权结构截止2024年11月30日，本公司无实际控制人。
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司已审批通过的担保额度折合人民币合计为79.1亿元，已提供担保总余额折合人民币26.2为亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的19.3%，上述担保事项均为本公司及子公司向本公司控股子公司提供的担保，对合并报表外单位未发生实际担保。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。