除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以47430727为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增28股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
公司简介
二、报告期主要业务或产品简介
（一）、报告期内公司所从事的主营业务、分类及主要业绩驱动因素
公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，主营业务是向金融（银行、保险）、工商企业（制造、商业流通与服务）、文化传媒、政府及公共事业等行业或领域，提供基于云计算架构和大数据商业智能的产品营销与客户服务综合解决方案；主营业务分类为ＩａａＳ云数据中心建设、营销信息化平台、酒店及家庭传媒服务：
1、ＩａａＳ云数据中心建设
2、营销信息化平台
公司的营销信息化平台主要分为：联络中心及统一通讯平台及营销业务及管理平台，具体发展情况如下：
报告期内公司营销信息平台业务继续保持稳定增长，随着客户业务向互联网＋的转型，特别是银行保险向金融渠道电子化、金融互联网化的转型，公司客户在改善、提升及新建联络中心及统一通讯平台及营销业务平台的需求越来越迫切，投入越来越多，公司利用长期以来的技术积累及与客户良好的关系，不断满足了的客户增长的需求，获得了持续稳定的业绩增长。报告期内营销信息化平台营业收入达到170，768，296．00元，占营业收入比重48．18％。
3、酒店及家庭传媒服务
（二）、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
2015年，软件和信息技术服务业在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下保持快速增长。随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断到深入社会经济和社会组织形式中，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联和大数据为代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发清晰，与传统行业融合不断深化，催生ＩＴ系统建设创新及需求快速增长。2015年，我国信息技术服务业保持10％以上的较快增长。在产业规模快速增长的同时，产业结构稳步优化，数据处理和运营、信息技术咨询、数字内容服务等高端环节的比重将进一步增加。受企业对云计算、数据挖掘运用需求快速增长的推动，数据处理与运维服务将继续保持突出增势。
云计算、大数据已成为信息技术行业增长的主要驱动力：云计算领域，随着云计算模式逐步得到市场认可，云服务进入到政府及更多大型行业用户，传统的ＩＴ架构模式正在向“云＋端”的模式转变，云平台将成为未来信息服务架构的核心，进而引发一系列信息技术革命，推动信息技术产业进入一个新的时代；大数据领域，《“互联网＋”行动计划》的推出，将推动大数据在营销、医疗、交通、教育等领域的应用，个性化需求将更为突出。
公司将在依托现有技术条件下，结合行业内不断发展的新技术及新需求，不断完善前期募投项目建设，巩固和拓展优势行业，布局新兴产业，继续加强在云计算、大数据方面的研发和推广力度，构建互联网架构核心，稳步提升公司在营销信息化领域的市场竞争力和占有率。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
2、分季度主要会计数据
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
1、整体经营情况
报告期内，公司继续坚持内生与外延并重的发展战略，对内不断提高经营管理水平，加大产品研发力度，增强企业核心竞争力，进一步扩大市场占有率；对外积极寻求良好的并购重组机会，2015年公司以发行股份购买资产的方式成功收购了路安世纪，本次交易使得路安世纪的客户和技术等优势资源，与公司的营销信息化主营业务产生协同效应，将优化公司产业结构、扩大公司业务规模，进而提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好，本年度实现营业收入354，442，980．04元，比上年同期增长24．79％，实现归属上市公司股东的净利润57，220，413．46元，比上年同期增长6．53％。
2、主要业务回顾
（1）各项主营业务保持稳定增长
ＩａａＳ云数据中心建设
2015年公司继续将技术开发、实施及市场开拓资源聚焦在客户对网络资源、计算资源、存储资源、信息安全、虚拟化安全及大数据方面的需求，通过对大客户实施差别化管理、调整内部组织架构、鼓励技术人员开发新产品及解决方案、激励营销人员推动公司新产品或解决方案的销售，使的公司ｌａｓｓ数据中心建设业务获得了快速的发展。
营销信息化平台
营销业务及管理平台一直是公司稳定的利润增长点，公司在数据梳理、数据应用方面的技术优势使得营销更加精准。营销业务主要包括银行理财产品营销、银行信用卡营销、银行贷款业务营销、银行中间业务专题营销、理财类保险产品营销、人身保障类保险产品营销、财产保障类保险产品营销等等。报告期内营销信息化平台营业收入达到170，768，296．00元，占营业收入比重48．18％。
（2）通过外延方式实现快速发展
报告期内公司在原有业务基础上，通过发行股份购买资产方式收购了路安世纪100％股权，本次交易使得路安世纪的客户和技术等优势资源，与公司的营销信息化主营业务产生协同效应，将优化公司产业结构、扩大公司业务规模，进而提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。
（3）优化组织机构，提升管理效率
报告期内，公司为了便于的经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。
（4）募投项目建设进展迅速
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的产品情况
单位：元
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期合并报表新增了北京路安世纪文化发展有限公司。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
证券代码：300419证券简称：浩丰科技公告编号：2016—007
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
公司2015年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告“第四节管理层讨论与分析一、概述部分”
三、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了总经理孙成文先生提交的《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。
四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
2015年度，公司实现营业收入354，442，980．04元，较上年度增长24．79％；利润总额60，883，935．48元，较上年度增长5．44％；净利润57，220，413．46元，较上年度增长6．53％。公司《2015年度财务决算报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
五、审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》
公司《2015年度审计报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
以截止2016年3月1日公司总股本47，430，727股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币23，715，363．5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增股本总额为132，806，035股。
公司《2015年度利润分配方案》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
八、审议通过了《关于公司2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
九、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过30，000．00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
十一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
待2015年年度股东大会审议通过此议案后公司将办理工商变更登记，同时公司会办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一事项，将据此把《公司章程》第三条中注册号修改为统一社会信用代码。
《公司章程》及修订对照表的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
十二、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
十三、审议通过了《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》
公司《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
十四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
公司《对全资子公司增资议案》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
十五、审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名孙成文先生、李卫东先生、张召辉先生、张明哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件）
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名史兴松女士、毕秀静女士、周海莹女士为
公司第三届董事会独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。（独立董事候选人简历详见附件）
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
公司第二届董事会独立董事倚鹏先生、白玉波先生将在公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。公司董事会对上述人员在任职期间的工作表示衷心感谢。
十七、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
公司拟于2016年4月19日（星期二）下午14：00在公司大会议室召开公司2015年年度股东大会。
《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十八、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
4、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2016年3月29日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
1、孙成文，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙成文先生1989年毕业于北京工业大学经济管理专业。2006年1月－－2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司总经理，现任本公司董事长兼总经理。
截至公告日，孙成文先生持有公司股份10，780，000股，为公司控股股东和实际控制人，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
2、李卫东，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。李卫东先生1991年毕业于北京理工大学。2005年12月－－2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司法定代表人、董事长兼副总经理，现任本公司系统运营服务部经理、董事。
截至公告日，李卫东先生持有公司股份3，107，104股，为公司持股5％以上股东，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
3、张召辉，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张召辉先生1995年毕业于清华大学电机工程专业。2006年1月－－2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司董事、副总经理、技术总监，现任本公司董事、副总经理。
截至公告日，张召辉先生持有公司股份2，848，692股，为公司持股5％以上股东，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
4、张明哲，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张明哲先生1997年毕业于辽宁工业大学工业外贸专业。2009年1月－－2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。
截至公告日，张明哲先生持有公司股份1，848，000股，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
第三届董事会独立董事候选人简历
1、史兴松，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。史兴松女士2006年毕业于美国德克萨斯大学。2006年11月－－今，任对外经济贸易大学商务英语系教授、博士生导师。
截至公告日，史兴松女士未持有公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
2、毕秀静，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕秀静女士2004年毕业于中央财经大学会计专业。2013年3月－－今，任江山控股有限公司投融资部总经理、农银能投基金公司董事。
截至公告日，毕秀静女士未持有公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
截至公告日，周海莹女士未持有公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
证券代码：300419证券简称：浩丰科技公告编号：2016—008
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议由监事会主席李继宏先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
监事会经核查认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。公司《2015年度财务决算报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
六、审议通过了《关于公司2016年度公司监事薪酬的议案》
七、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会经核查认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
九、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
公司《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
十、审议通过了《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》
十一、审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事王跃绯女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，第二届监事会监事将继续履行监事职责。
十二、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李继宏，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。李继宏先生1991年毕业于中科院沈阳计算所系统软件专业。2009年5月－－2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司技术经理，现任本公司项目实施管理部经理、监事。
截至公告日，李继宏先生未持有本公司股票，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
2、苏杰芳，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。苏杰芳先生1998年毕业于西安交通大学电信学院计算机系。2009年4月－－2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司系统架构师，现任本公司项目系统架构师、监事。
截至公告日，苏杰芳先生未持有本公司股票，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3条所规定的情形。
证券简称：300419证券代码：浩丰科技公告编号：2016－009
关于召开2015年年度股东大会的通知
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议决定于2016年4月20日（星期三）召开公司2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十三次会议审议，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）2016年4月20日（星期三）下午14：00。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2016年4月15日（星期五）
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2016年4月15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心Ａ座11层大会议室。
二、会议审议事项
1．《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2．《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3．《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4．《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5．《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6．《关于公司2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7．《关于公司2016年度公司监事薪酬的议案》
8．《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
9．《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10．《关于对全资子公司增资的议案》
11．《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
11．1选举孙成文先生为第三届董事会非独立董事
11．2选举李卫东先生为第三届董事会非独立董事
11．3选举张召辉先生为第三届董事会非独立董事
11．4选举张明哲先生为第三届董事会非独立董事
12．《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
12．1选举史兴松女士为第三届董事会独立董事
12．2选举毕秀静女士为第三届董事会独立董事
12．3选举周海莹女士为第三届董事会独立董事
13．《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13．1选举李继宏先生为第三届监事会非职工代表监事
13．2选举苏杰芳先生为第三届监事会非职工代表监事
14．《关于修订＜北京浩丰创源科技股份有限公司章程＞的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
2、登记地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心Ａ座11层接待室。
3、登记方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365419
2、投票简称：浩丰投票
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“浩丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2．00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2．01元代表议案2中子议案①，2．02元代表议案2中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3．01元代表第一位候选人，3．02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
2、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
（2）激活服务密码
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨志炯、宁玉卓
联系传真：010－88878800－5678
通讯地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心Ａ座11层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部
邮政编号：100043
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。